Індійська поліція затримала 25-річну особу за обман жінки з Делі у схемі інвестицій у криптовалюту через Telegram, згідно з повідомленням The Indian Express.
Затримана особа є випускником бакалаврату з хімії з Пуна, який заманив жертву високими прибутками від інвестицій у криптовалюту, що в підсумку призвело до збитків жінки на суму понад 12,85 лакхів.
За словами поліції, справа стала відома в травні цього року, коли потерпіла подала дві скарги. У скарзі вона зазначила, що до неї звернувся хтось, хто видавав себе за фінансового консультанта в Telegram.
Варто зазначити, що використання соціальних медіа платформ, особливо Telegram, значно зросло на крипторинку, і більшість гучних новин про цифрові активи поширюється через ці платформи та сайти.
Скарга жертви зазначає, що, довіряючи раднику, вона здійснила 29 окремих транзакцій у різних банківських рахунках, загальна сума переказу становить 12,85 лакхів, однак, коли вона намагалася зняти свої гроші, їй відмовили в доступі, усвідомивши, що її обдурили.
Фальшивий фінансовий консультант постійно знімав кошти
Під час розслідування поліція виявила, що один з основних банківських рахунків, залучених у шахрайстві, отримав значну суму коштів, і з автоматичної платіжної машини (ATM) в Пуне були здійснені withdrawals.
З приводу цього інциденту заступник комісара поліції (West), Вічітра Вір сказав: "Шахраї створили складний слід транзакцій, що ускладнило ідентифікацію справжніх винуватців. Але, працюючи терпляче, команда виявила, що на одному з рахунків отримувачів у Пуні вкрадена сума знімалася з банкомату, а рахунок отримав значну суму за обмежений час."
Під час цього розслідування поліція вилучила 14 банкоматних карт, 4 смартфони, півдюжини книжок банківських рахунків, близько 15 чекових книжок, а також численні SIM-картки і майже 3,45 лакhs готівки у затриманого Рагведа Ашвіна Денгле.
Деталізуючи про Денгле, поліцейські官員и зазначили, що раніше він інвестував у регіональні кіновиробничі проекти, в яких зазнав значних збитків.
Після втрат він зустрівся з невідомою особою через Telegram, яка, як повідомляється, познайомила його з кіберзлочинністю. З часом Денгле взяв участь у налаштуванні облікових записів, які використовувалися для отримання викрадених коштів. У обмін на організацію облікових записів він отримував USDT як оплату за ці угоди.
Поліція також стверджує, що Денгл був відповідальний за розподіл коштів на кілька рахунків перед їхнім зняттям. Розслідування ще не завершено, і агентство активно відстежує інших осіб, причетних до справи.
Індія має один з найшвидше розвиваючихся крипторинків у світі та займає перше місце за прийняттям цифрових активів; проте існує серйозна потреба у більш жорстких правилах та регуляціях для такого виду злочинів, щоб уникнути втрат та загроз для традиційного фінансового ринку в Індії.
Маркетинг на основі виконання. Володійте кожною Web3 стрічкою з Koinpr.com.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чоловіка заарештовано в Делі через шахрайство з Крипто на ₹12.85L через Telegram
Індійська поліція затримала 25-річну особу за обман жінки з Делі у схемі інвестицій у криптовалюту через Telegram, згідно з повідомленням The Indian Express.
Затримана особа є випускником бакалаврату з хімії з Пуна, який заманив жертву високими прибутками від інвестицій у криптовалюту, що в підсумку призвело до збитків жінки на суму понад 12,85 лакхів.
За словами поліції, справа стала відома в травні цього року, коли потерпіла подала дві скарги. У скарзі вона зазначила, що до неї звернувся хтось, хто видавав себе за фінансового консультанта в Telegram.
Варто зазначити, що використання соціальних медіа платформ, особливо Telegram, значно зросло на крипторинку, і більшість гучних новин про цифрові активи поширюється через ці платформи та сайти.
Скарга жертви зазначає, що, довіряючи раднику, вона здійснила 29 окремих транзакцій у різних банківських рахунках, загальна сума переказу становить 12,85 лакхів, однак, коли вона намагалася зняти свої гроші, їй відмовили в доступі, усвідомивши, що її обдурили.
Фальшивий фінансовий консультант постійно знімав кошти
Під час розслідування поліція виявила, що один з основних банківських рахунків, залучених у шахрайстві, отримав значну суму коштів, і з автоматичної платіжної машини (ATM) в Пуне були здійснені withdrawals.
З приводу цього інциденту заступник комісара поліції (West), Вічітра Вір сказав: "Шахраї створили складний слід транзакцій, що ускладнило ідентифікацію справжніх винуватців. Але, працюючи терпляче, команда виявила, що на одному з рахунків отримувачів у Пуні вкрадена сума знімалася з банкомату, а рахунок отримав значну суму за обмежений час."
Під час цього розслідування поліція вилучила 14 банкоматних карт, 4 смартфони, півдюжини книжок банківських рахунків, близько 15 чекових книжок, а також численні SIM-картки і майже 3,45 лакhs готівки у затриманого Рагведа Ашвіна Денгле.
Деталізуючи про Денгле, поліцейські官員и зазначили, що раніше він інвестував у регіональні кіновиробничі проекти, в яких зазнав значних збитків.
Після втрат він зустрівся з невідомою особою через Telegram, яка, як повідомляється, познайомила його з кіберзлочинністю. З часом Денгле взяв участь у налаштуванні облікових записів, які використовувалися для отримання викрадених коштів. У обмін на організацію облікових записів він отримував USDT як оплату за ці угоди.
Поліція також стверджує, що Денгл був відповідальний за розподіл коштів на кілька рахунків перед їхнім зняттям. Розслідування ще не завершено, і агентство активно відстежує інших осіб, причетних до справи.
Індія має один з найшвидше розвиваючихся крипторинків у світі та займає перше місце за прийняттям цифрових активів; проте існує серйозна потреба у більш жорстких правилах та регуляціях для такого виду злочинів, щоб уникнути втрат та загроз для традиційного фінансового ринку в Індії.
Маркетинг на основі виконання. Володійте кожною Web3 стрічкою з Koinpr.com.