Криптоактиви та даркнет злочини: нові тенденції та виклики регулювання 2020 року
З моменту свого заснування криптовалюти були пов'язані з кіберзлочинами, такими як даркнет і відмивання грошей, через їх високий рівень секретності та транскордонні можливості. Насправді, даркнет дійсно є одним із найбільших варіантів використання криптовалют.
У 2013 році, як "темна версія електронної комерції", даркнет "Шовковий шлях" був закритий. Однак це не зупинило розвиток даркнету. Навпаки, масштаби та кількість ринків даркнету насправді зросли. Дані показують, що в 2020 році діяльність на ринку даркнету зросла вдвічі порівняно з 2019 роком.
2020 року активність злочинності в даркнеті зросла
У квітні 2020 року деякі ЗМІ повідомили про те, що 530 000 паролів до акаунтів Zoom продавалися в даркнеті, що стосувалося користувачів багатьох відомих установ. Кожен акаунт продавався всього за 0,002 центів, загальна вартість приблизно 10 доларів. Після перевірки виявилося, що більшість даних дійсно збігаються, що свідчить про те, що Zoom, ймовірно, зазнав атаки на базу даних. Це виявило недоліки Zoom у захисті даних користувачів.
Насправді, подія Zoom є лише верхівкою айсберга злочинності в даркнеті. У 2020 році в даркнеті часто виникали масові витоки даних користувачів:
У березні дані 5,38 мільярда користувачів великої соціальної платформи продавалися в даркнеті
6 березня, інвестиційний фонд у сфері криптоактивів Tridentt зазнав хакерської атаки, дані 266 тисяч користувачів були вкрадені.
У лютому 2019 року на даркнет-ринку Dream Market продавці продавали інформацію про 620 мільйонів користувачів, що стосується 16 веб-сайтів.
!
Криптоактиви в даркнеті: ключова роль у торгівлі
Криптоактиви в даркнеті відіграють незамінну роль. За статистикою, лише біткоїн за рік встановив рекорд торгівлі на даркнет-ринку, перевищивши 1 мільярд доларів. Біткоїн є найбільш популярним криптоактивом, за ним слідують монеро, лайткоїн, зоряна монета, даймкоїн та ефір.
Криптоактиви користуються популярністю в даркнеті, головним чином через те, що не потребують участі третіх фінансових установ, забезпечуючи зручність і високу анонімність транзакцій. Різні криптоактиви мають свої особливості: біткоїн має найширше застосування, лайткоїн є дешевшим і швидшим, монеро має вищий рівень прихованості, тоді як дашкоїн використовує технологію змішування монет для підвищення анонімності.
!
Важкості відстеження криптоактивів у даркнеті
Хакери зазвичай використовують послуги обміну цифрових валют для відмивання грошей, перетворюючи Криптоактиви на валюту онлайн-ігор та інші проміжні валюти, а потім обмінюючи їх на фіатні гроші. Вони розподіляють кошти на кілька адрес, використовуючи послуги змішування, щоб розділити Криптоактиви на невеликі суми для операцій, подовжуючи інтервали між транзакціями, що називається "відводом".
Останній етап "інтеграції" становить ризик для злочинців, оскільки біржі та треті сторони можуть моніторити торгові записи. Це є викликом для злочинців, які повинні інтегрувати криптоактиви в основні торгові системи.
Нові виклики, з якими стикається регуляція у 2020 році
2020 рік може стати роком активності децентралізованої злочинності. Злочинна діяльність переходить на нові децентралізовані платформи, такі як Telegram, Signal, WhatsApp. Деякі злочинні організації навіть залучають експертів з криптоактивів для надання їм технічних консультацій, що створює нові виклики для правоохоронних органів.
Для подолання викликів, пов'язаних з Криптоактиви, необхідно створити відповідну систему регулювання:
Використання KYT( Know Your Transaction) для виявлення кримінальної діяльності
Багатостороння співпраця для запобігання злочинним організаціям
Зміцнення міжнародного співробітництва
Компанії з безпеки несуть більше відповідальності
Деякі компанії з безпеки розробили системи комплаєнсу та розслідування протидії відмиванню грошей, щоб допомогти правоохоронним органам розслідувати рух Криптоактиви, надаючи ключову доказову ланцюг для розкриття справ.
!
Висновок
Криптоактиви злочинність має двосторонній характер. З одного боку, вона надає зручності для незаконної діяльності; з іншого боку, вона також сприяє розвитку відповідних технологій. Ми не повинні ігнорувати злочинність у сфері криптоактивів, а навпаки, слід усвідомлювати її потенційні можливості, водночас чітко усвідомлюючи ризики, які вона може нести.
У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій будуть ключовими для досягнення належного регулювання Криптоактивів. Нам потрібно сприяти здоровому розвитку Криптоактивів, водночас запобігаючи їх перетворенню на осередок незаконної діяльності та руйнівників фінансового порядку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasWastingMaximalist
· 19год тому
Тепер дешевше платити за газ.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerumSquirrel
· 19год тому
Пароль zoom не вартує нічого.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ApeEscapeArtist
· 19год тому
То за десять доларів все продали? Хакер справді бідний.
2020 року активність злочинності в даркнеті подвоїлася, регулювання Криптоактивів стикається з новими викликами
Криптоактиви та даркнет злочини: нові тенденції та виклики регулювання 2020 року
З моменту свого заснування криптовалюти були пов'язані з кіберзлочинами, такими як даркнет і відмивання грошей, через їх високий рівень секретності та транскордонні можливості. Насправді, даркнет дійсно є одним із найбільших варіантів використання криптовалют.
У 2013 році, як "темна версія електронної комерції", даркнет "Шовковий шлях" був закритий. Однак це не зупинило розвиток даркнету. Навпаки, масштаби та кількість ринків даркнету насправді зросли. Дані показують, що в 2020 році діяльність на ринку даркнету зросла вдвічі порівняно з 2019 роком.
2020 року активність злочинності в даркнеті зросла
У квітні 2020 року деякі ЗМІ повідомили про те, що 530 000 паролів до акаунтів Zoom продавалися в даркнеті, що стосувалося користувачів багатьох відомих установ. Кожен акаунт продавався всього за 0,002 центів, загальна вартість приблизно 10 доларів. Після перевірки виявилося, що більшість даних дійсно збігаються, що свідчить про те, що Zoom, ймовірно, зазнав атаки на базу даних. Це виявило недоліки Zoom у захисті даних користувачів.
Насправді, подія Zoom є лише верхівкою айсберга злочинності в даркнеті. У 2020 році в даркнеті часто виникали масові витоки даних користувачів:
!
Криптоактиви в даркнеті: ключова роль у торгівлі
Криптоактиви в даркнеті відіграють незамінну роль. За статистикою, лише біткоїн за рік встановив рекорд торгівлі на даркнет-ринку, перевищивши 1 мільярд доларів. Біткоїн є найбільш популярним криптоактивом, за ним слідують монеро, лайткоїн, зоряна монета, даймкоїн та ефір.
Криптоактиви користуються популярністю в даркнеті, головним чином через те, що не потребують участі третіх фінансових установ, забезпечуючи зручність і високу анонімність транзакцій. Різні криптоактиви мають свої особливості: біткоїн має найширше застосування, лайткоїн є дешевшим і швидшим, монеро має вищий рівень прихованості, тоді як дашкоїн використовує технологію змішування монет для підвищення анонімності.
!
Важкості відстеження криптоактивів у даркнеті
Хакери зазвичай використовують послуги обміну цифрових валют для відмивання грошей, перетворюючи Криптоактиви на валюту онлайн-ігор та інші проміжні валюти, а потім обмінюючи їх на фіатні гроші. Вони розподіляють кошти на кілька адрес, використовуючи послуги змішування, щоб розділити Криптоактиви на невеликі суми для операцій, подовжуючи інтервали між транзакціями, що називається "відводом".
Останній етап "інтеграції" становить ризик для злочинців, оскільки біржі та треті сторони можуть моніторити торгові записи. Це є викликом для злочинців, які повинні інтегрувати криптоактиви в основні торгові системи.
Нові виклики, з якими стикається регуляція у 2020 році
2020 рік може стати роком активності децентралізованої злочинності. Злочинна діяльність переходить на нові децентралізовані платформи, такі як Telegram, Signal, WhatsApp. Деякі злочинні організації навіть залучають експертів з криптоактивів для надання їм технічних консультацій, що створює нові виклики для правоохоронних органів.
Для подолання викликів, пов'язаних з Криптоактиви, необхідно створити відповідну систему регулювання:
Деякі компанії з безпеки розробили системи комплаєнсу та розслідування протидії відмиванню грошей, щоб допомогти правоохоронним органам розслідувати рух Криптоактиви, надаючи ключову доказову ланцюг для розкриття справ.
!
Висновок
Криптоактиви злочинність має двосторонній характер. З одного боку, вона надає зручності для незаконної діяльності; з іншого боку, вона також сприяє розвитку відповідних технологій. Ми не повинні ігнорувати злочинність у сфері криптоактивів, а навпаки, слід усвідомлювати її потенційні можливості, водночас чітко усвідомлюючи ризики, які вона може нести.
У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій будуть ключовими для досягнення належного регулювання Криптоактивів. Нам потрібно сприяти здоровому розвитку Криптоактивів, водночас запобігаючи їх перетворенню на осередок незаконної діяльності та руйнівників фінансового порядку.