Аналіз криптоактивів: глибше ознайомлення з явищем «памп» у сфері Децентралізованих фінансів
У індустрії криптоактивів проблема "памп" замилювання очей стала поширеною. Незважаючи на те, що багато випадків було викрито, все ще існує велика кількість таких схем, які залишаються непоміченими. Згідно з даними певної платформи, на Ethereum, певному публічному блокчейні та інших основних Layer1 блокчейнах існує щонайменше 188000 потенційних проектів "памп" замилювання очей.
Розподіл проектів "памп" на різних блокчейнах
Дані показують, що приблизно 12% токенів на певному блокчейні виявляють ознаки шахрайства, тоді як приблизно 8% токенів ERC-20 в мережі Ethereum мають підозрілі ознаки. Водночас приблизно 910 мільйонів доларів США, пов'язаних із шахрайством, оброблялися через централізовані або регульовані біржі. Інші дані з аналітичної компанії блокчейну вказують на те, що в жовтні 11 протоколів DeFi зазнали атак, що вплинуло на криптоактиви вартістю 718 мільйонів доларів США, що стало найвищим місячним збитком цього року.
Одна з найбільших платформ для шифрування у екосистемі блокчейну, відома своєю масштабованістю, постійно розширює свої функції та користувацьку базу, що може зробити її основною мішенню для шахраїв та хакерів. Здається, що платформа усвідомила поширеність шахрайств зі смарт-контрактами в своїй мережі і наразі інтегрувала інструменти моніторингу ризиків для реального часу виявлення ризиків та своєчасного попередження користувачів про потенційні ризикові проекти, включаючи "памп" та інші замилювання очей.
Загальні методи проекту "памп"
"памп" проект, також відомий як "шахрайський токен" або "Децентралізовані фінанси шахрайство", зазвичай містить ретельно спроектований код у смарт-контракті, щоб вкрасти кошти у роздрібних інвесторів. Цей код зазвичай включає такі цілі:
Заборонено вторинний продаж
Дозволити розробникам проєктів вільно карбувати нові монети
Стягнути з покупця 100% комісії за продаж
Проектна команда приховує ці скрипти в токенах, і як тільки невідомі інвестори-роздрібники купують їх, вони стикаються з величезними ризиками. У більшості випадків ці токени виглядають так само, як і інші Криптоактиви на ринку, і також "дотримуються" стандарту однорідних токенів блокчейну, але справжня проблема прихована в глибшому коді смарт-контракту.
З розвитком індустрії Криптоактивів шахраї також поступово оволодівають принципами роботи базових технологій, здатні вносити численні зміни до смарт-контрактів. Вони зазвичай вбудовують шкідливі правила в смарт-контракти в жорстко закодованій формі, забезпечуючи собі додаткові повноваження та позбавляючи покупців основних прав.
Замилювання очей зазвичай починається з розгортання одного або кількох токенів з вразливостями. Потім шахраї створюють ліквідні резерви на децентралізованій біржі, встановлюючи торгову пару між цим токеном та іншими "законними" криптоактивами. Далі вони штучно створюють велику кількість угод, щоб перебільшити вартість токена та привернути увагу роздрібних інвесторів.
Окрім вказаних вище звичайних засобів, проєкт "памп" може також упакувати свою легітимність наступними способами:
Створення фальшивих веб-сайтів та дорожніх карт розвитку проектів
Реклама фальшивих партнерських відносин, використовуючи фальшиві аватари відомих розробників
Розміщення реклами на платформах соціальних мереж
Коли достатня кількість користувачів купує токени, шахраї починають масово їх продавати, швидко обмінюючи токени на інші Криптоактиви. Така масова продаж протягом короткого часу призводить до швидкого зниження ціни токенів до нуля, завершуючи все замилювання очей.
Поширені типи шахрайства з токенами "памп"
Наразі на ринку існує три основні типи "памп".
Схований уразливість меду
Схована функція створення монет
Схований доступ до зміни балансу
Вразливості «медових пасток» зазвичай заважають покупцям токенів здійснювати перепродаж, тільки розробники можуть продавати свої власні криптоактиви. Звичайні інвестори можуть зіткнутися з ситуацією, коли не можуть вивести кошти під час торгівлі. Станом на 25 жовтня 2022 року на ринку налічувалося близько 96 008 токен-проектів з прихованими вразливостями «медових пасток».
Функція створення монет дозволяє певним рахункам використовувати приховані функції в контракті для випуску нових монет. Це може призвести до того, що велика кількість нових монет буде скинута на ринок, що серйозно вплине на вартість монет інших власників. Станом на 25 жовтня 2022 року в ринку налічується близько 40,569 проектів з прихованою функцією створення монет.
Задні двері зміни балансу дозволяють певним рахункам змінювати баланс власників монет. Коли баланс власника встановлюється на нуль, вони не можуть продавати або знімати, тоді як шахраї можуть вільно діяти.
Висновок
З огляду на зростання кількості замилювань очей у сфері шифрування, інвестори повинні бути більш обережними при виборі криптоактивів, всебічно оцінюючи потенційні ризики шахрайства. Водночас регулятори повинні посилити заходи боротьби, щоб захистити інтереси споживачів. Тільки так можна сприяти подальшому підвищенню доброчесності ринку, прозорості та стандартів захисту споживачів, створюючи сприятливе середовище для здорового розвитку індустрії криптовалют.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Аналіз явища «памп» в сфері Децентралізованих фінансів: 188 тисяч потенційних замилювань очей, на які необхідно звернути увагу
Аналіз криптоактивів: глибше ознайомлення з явищем «памп» у сфері Децентралізованих фінансів
У індустрії криптоактивів проблема "памп" замилювання очей стала поширеною. Незважаючи на те, що багато випадків було викрито, все ще існує велика кількість таких схем, які залишаються непоміченими. Згідно з даними певної платформи, на Ethereum, певному публічному блокчейні та інших основних Layer1 блокчейнах існує щонайменше 188000 потенційних проектів "памп" замилювання очей.
Розподіл проектів "памп" на різних блокчейнах
Дані показують, що приблизно 12% токенів на певному блокчейні виявляють ознаки шахрайства, тоді як приблизно 8% токенів ERC-20 в мережі Ethereum мають підозрілі ознаки. Водночас приблизно 910 мільйонів доларів США, пов'язаних із шахрайством, оброблялися через централізовані або регульовані біржі. Інші дані з аналітичної компанії блокчейну вказують на те, що в жовтні 11 протоколів DeFi зазнали атак, що вплинуло на криптоактиви вартістю 718 мільйонів доларів США, що стало найвищим місячним збитком цього року.
Одна з найбільших платформ для шифрування у екосистемі блокчейну, відома своєю масштабованістю, постійно розширює свої функції та користувацьку базу, що може зробити її основною мішенню для шахраїв та хакерів. Здається, що платформа усвідомила поширеність шахрайств зі смарт-контрактами в своїй мережі і наразі інтегрувала інструменти моніторингу ризиків для реального часу виявлення ризиків та своєчасного попередження користувачів про потенційні ризикові проекти, включаючи "памп" та інші замилювання очей.
Загальні методи проекту "памп"
"памп" проект, також відомий як "шахрайський токен" або "Децентралізовані фінанси шахрайство", зазвичай містить ретельно спроектований код у смарт-контракті, щоб вкрасти кошти у роздрібних інвесторів. Цей код зазвичай включає такі цілі:
Проектна команда приховує ці скрипти в токенах, і як тільки невідомі інвестори-роздрібники купують їх, вони стикаються з величезними ризиками. У більшості випадків ці токени виглядають так само, як і інші Криптоактиви на ринку, і також "дотримуються" стандарту однорідних токенів блокчейну, але справжня проблема прихована в глибшому коді смарт-контракту.
З розвитком індустрії Криптоактивів шахраї також поступово оволодівають принципами роботи базових технологій, здатні вносити численні зміни до смарт-контрактів. Вони зазвичай вбудовують шкідливі правила в смарт-контракти в жорстко закодованій формі, забезпечуючи собі додаткові повноваження та позбавляючи покупців основних прав.
Замилювання очей зазвичай починається з розгортання одного або кількох токенів з вразливостями. Потім шахраї створюють ліквідні резерви на децентралізованій біржі, встановлюючи торгову пару між цим токеном та іншими "законними" криптоактивами. Далі вони штучно створюють велику кількість угод, щоб перебільшити вартість токена та привернути увагу роздрібних інвесторів.
Окрім вказаних вище звичайних засобів, проєкт "памп" може також упакувати свою легітимність наступними способами:
Коли достатня кількість користувачів купує токени, шахраї починають масово їх продавати, швидко обмінюючи токени на інші Криптоактиви. Така масова продаж протягом короткого часу призводить до швидкого зниження ціни токенів до нуля, завершуючи все замилювання очей.
Поширені типи шахрайства з токенами "памп"
Наразі на ринку існує три основні типи "памп".
Вразливості «медових пасток» зазвичай заважають покупцям токенів здійснювати перепродаж, тільки розробники можуть продавати свої власні криптоактиви. Звичайні інвестори можуть зіткнутися з ситуацією, коли не можуть вивести кошти під час торгівлі. Станом на 25 жовтня 2022 року на ринку налічувалося близько 96 008 токен-проектів з прихованими вразливостями «медових пасток».
Функція створення монет дозволяє певним рахункам використовувати приховані функції в контракті для випуску нових монет. Це може призвести до того, що велика кількість нових монет буде скинута на ринок, що серйозно вплине на вартість монет інших власників. Станом на 25 жовтня 2022 року в ринку налічується близько 40,569 проектів з прихованою функцією створення монет.
Задні двері зміни балансу дозволяють певним рахункам змінювати баланс власників монет. Коли баланс власника встановлюється на нуль, вони не можуть продавати або знімати, тоді як шахраї можуть вільно діяти.
Висновок
З огляду на зростання кількості замилювань очей у сфері шифрування, інвестори повинні бути більш обережними при виборі криптоактивів, всебічно оцінюючи потенційні ризики шахрайства. Водночас регулятори повинні посилити заходи боротьби, щоб захистити інтереси споживачів. Тільки так можна сприяти подальшому підвищенню доброчесності ринку, прозорості та стандартів захисту споживачів, створюючи сприятливе середовище для здорового розвитку індустрії криптовалют.