MEV-сендвіч атака: системні ризики в екосистемі Децентралізованих фінансів та стратегії реагування

Сьогодні, коли технологія блокчейн постійно вдосконалюється, а екосистема стає все більш складною, MEV (максимально можливе значення) еволюціонувала з випадкових вразливостей, викликаних дефектами впорядкування транзакцій, у високо складний, системний механізм отримання прибутку. Серед них, атака «сендвіч» привертає особливу увагу завдяки своїй унікальній манері виконання, ставши одним з найбільш суперечливих і руйнівних методів атаки в екосистемі Децентралізовані фінанси.

Одне, базові концепції MEV та атаки сендвічем

Походження та технічна еволюція MEV

MEV спочатку означало економічні вигоди, які можуть отримати майнери або валідатори під час процесу побудови блоку, маніпулюючи порядком транзакцій, а також правами на включення або виключення. З розвитком інструментів, таких як миттєві позики та пакування транзакцій, окремі можливості арбітражу поступово були розширені, утворюючи повноцінний ланцюг отримання прибутків. MEV існує не лише в Ethereum, але й на інших основних блокчейнах, демонструючи різні характеристики.

Принцип атаки "сендвіч"

Атака "сендвіч" є типовим способом вилучення MEV. Зловмисник, здійснюючи моніторинг транзакцій у пам'яті, подає транзакції до та після цільової транзакції, формуючи послідовність "попередня --- цільова транзакція --- наступна", реалізуючи арбітраж через маніпуляції з цінами. Основні етапи включають:

1. Попередня торгівля: при виявленні великих або з високим сліпом угод, негайно подати заявку на покупку для підвищення або зниження ціни.
2. Цільова торгівля в пастці: цільова торгівля виконується після маніпуляцій з ціною, несе додаткові витрати.
3. Післяторгівля: подати зворотну угоду, зафіксувати прибуток від цінових різниць.

Два, еволюція та сучасний стан атак MEV-сендвічів

Від поодиноких вразливостей до системного механізму

З огляду на різке зростання обсягу торгівлі в екосистемі Децентралізовані фінанси та розвиток таких інструментів, як високочастотні торгові роботи та миттєві кредити, атаки MEV перетворилися з випадкових явищ на систематизовану, індустріалізовану модель арбітражу. Зловмисники створюють високоавтоматизовані арбітражні системи, використовуючи швидкісні мережі та точні алгоритми для швидкого розгортання угод, отримуючи великі суми коштів за допомогою миттєвих кредитів та завершуючи арбітраж в одній угоді.

різні моделі атак з характеристиками платформ

Різні блокчейн-мережі через відмінності в концепції дизайну, механізмі обробки транзакцій та структурі валідаторів демонструють різні характеристики атак:

• Ефір: публічний і прозорий мемпул дозволяє моніторити інформацію про транзакції, що чекають підтвердження, зловмисники можуть зайняти чергу на пакування транзакцій, сплачуючи вищу комісію за Gas.
• Solana: Хоча традиційного пулу пам'яті немає, вузли верифікаторів відносно централізовані, що може призвести до змови з нападниками для витоку даних про транзакції, що призводить до частих атак та значних прибутків.
• Binance Smart Chain: низькі транзакційні витрати та спрощена структура створюють простір для арбітражних дій, різні роботи використовують подібні стратегії для отримання прибутку.

Останні дані та приклади

13 березня 2025 року на одній з торгових платформ угода на суму приблизно 5 SOL зазнала збитків у розмірі до 732 000 доларів через атаки типу "сендвіч". Зловмисники використовували попередні угоди для захоплення права на упаковку блоку, вставляючи угоди до та після цільової угоди, внаслідок чого фактична ціна виконання для жертви значно відхилилася від очікуваної.

У екосистемі Solana атаки типу "сендвіч" не лише часті, але й з'являються нові моделі атак. Частина валідаторів підозрюється у змові з нападниками, через витік даних про транзакції заздалегідь дізнаються про наміри користувачів, реалізуючи точкові удари. Це призвело до того, що доходи деяких нападників на ланцюзі Solana за короткий час зросли з десятків мільйонів доларів до понад ста мільйонів.

Три, механізм операцій та технічні виклики атаки «сендвіч»

Для здійснення сандвіч-атаки необхідно виконати такі умови:

1. Слухання та захоплення угод: реальний моніторинг невиконаних угод у пам'яті, виявлення угод з великим впливом на ціну.
2. Конкуренція за пріоритетне упакування: використовуючи вищу плату за газ або плату за пріоритет, спробуйте першими упакувати свої транзакції в блок.
3. Точний розрахунок і контроль сліпого: точний розрахунок обсягу торгівлі та очікуваного сліпого, щоб забезпечити виконання цільової угоди, яка не буде скасована через перевищення встановленого сліпого.

Цей напад не тільки потребує високопродуктивних торгових роботів і швидкої мережевої реакції, але й необхідно сплачувати високі комісії шахтарям. У жорсткій конкуренції кілька роботів можуть одночасно намагатися захопити одну й ту ж цільову угоду, що ще більше стискає прибутковість.

Чотири, стратегії реагування та запобігання в галузі

Стратегії запобігання для звичайних користувачів

1. Встановіть розумний захист від ковзання: відповідно до ринкових коливань та очікуваної ліквідності, розумно налаштуйте терпимість до ковзання.
2. Використання інструментів приватної торгівлі: за допомогою приватного RPC, аукціонів упакування замовлень та інших технологій зменшити ризик атак.

Пропозиції щодо технологічних вдосконалень на рівні екосистеми

1. Сортування транзакцій та відокремлення пропонувальників від будівельників (PBS): обмеження контролю одного вузла над сортировкою транзакцій.
2. MEV-Boost та механізм прозорості: впровадження сторонніх релейних сервісів для підвищення прозорості процесу побудови блоків.
3. Офлайн аукціон замовлень та механізм аутсорсингу: реалізація масового зведення замовлень для підвищення ефективності отримання цін.
4. Смарт-контракти та алгоритмічне оновлення: за допомогою технологій ШІ та машинного навчання підвищити можливості моніторингу аномалій даних на блокчейні та прогнозування.

П'ять, висновок

Атаки MEV-сандвічів перетворилися з епізодичних вразливостей на системний механізм збору прибутку, що становить серйозний виклик для екосистеми DeFi та безпеки активів користувачів. Нещодавні випадки показують, що ризики атак на основних платформах все ще існують і постійно зростають. Для захисту активів користувачів та справедливості на ринку екосистема блокчейн повинна спільно працювати над технологічними інноваціями, оптимізацією торгових механізмів і співпрацею в регулюванні, щоб знайти баланс між інноваціями та ризиками і досягти сталого розвитку.