Співзасновники популярного сервісу змішування Біткойн визнали себе винними в середу в змові щодо ведення незареєстрованого бізнесу з передачі грошей.
Співзасновники Samourai Wallet Кеонне Родрігес і Вільям Лонерган Хілл не визнали себе винними в окремому обвинуваченні в відмиванні грошей. Їм призначать покарання в листопаді.
Їхня угода про визнання провини в суді США в Нью-Йорку відбулася під час заключних промов у окремому кримінальному процесі Романа Шторму, співзасновника Tornado Cash, ще одного так званого крипто-міксера.
Присяжні в цій справі можуть винести вирок уже в середу.
Приватність криптовалют
Як і співзасновники Samourai, Storm стикається з обвинуваченнями в змові для відмивання грошей та ведення незареєстрованого бізнесу з переказу грошей.
Але співзасновника Tornado Cash також звинувачують у змові з метою порушення санкцій США. Йому загрожує більше 40 років ув'язнення.
Переслідування розробників Samourai Wallet та Tornado Cash активізувало прихильників криптовалюти, які побоюються, що фінансові та технологічні права на приватність під загрозою.
Вони кажуть, що визнання винними матиме далекосяжні наслідки, оскільки це означатиме, що багато розробників програмного забезпечення для покращення конфіденційності можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за свою роботу.
Функція Whirlpool
Запущений у 2015 році, Samourai Wallet є мобільним гаманцем для Біткойн, доступним в магазині Google Play, де його завантажили понад 100 000 разів, згідно з судовими документами. Він був видалений з магазину після того, як засновників висунули обвинувачення минулого року.
У 2017 році підприємство запустило функцію підвищення конфіденційності під назвою Ricochet, яка маршрутизувала передачі Біткойн через додаткові гаманці, щоб ускладнити спроби відстежити Біткойн до його остаточного призначення, повідомили прокурори.
Через два роки Samourai запустив функцію Whirlpool, яка змішує Біткойни користувачів, роблячи їх відстеження важким, якщо не неможливим.
Більше ніж 2 мільярди доларів у Біткойні пройшли через функції Ricochet та Whirlpool, згідно з судовими документами. Приблизно 250 мільйонів доларів з цього Біткойна походять з різних зломів та шахрайств, стверджують прокурори.
І, згідно з обвинуваченнями, співзасновники Samourai знали про цю діяльність.
У обміні повідомленнями в WhatsApp у січні 2018 року Родрігес, запитаний про те, що таке «змішування», відповів: «відмивання грошей для Біткойн», йдеться в судових документах.
‘Samourai Wallet використовувався переважно — десятками тисяч звичайних людей.’
На Dread, альтернативі Reddit в темному вебі, один користувач у форумі "пральня" запитав інших користувачів порадити "надійні методи, щоб очистити брудні BTC", щоб вони "ніколи не попалися."
Хіл рекомендував Samourai Whirlpool, згідно з обвинуваченням.
Історія продовжується## Легітимна мета
Поки брудний Біткойн проходив через Samourai, Родрігес і Хілл запустили сервер Samourai і оплатили послуги хостингу та збори Google Play.
До квітня 2024 року вони зібрали в цілому 4,5 мільйона доларів США зборів від користувачів Samourai, згідно з обвинуваченням.
Протягом кількох місяців Родрігес і Хілл боролися з обвинуваченнями, повторюючи твердження, які Сторм висловлював на свою оборону.
"Далеко від образу злочинця з відмивання грошей, який зображується DOJ, Samourai Wallet переважно використовувався — десятками тисяч звичайних людей — для законної мети: зберігати свою приватну фінансову інформацію в таємниці," написав адвокат Родрігеса у клопотанні про відхилення обвинувачень.
«По суті, Samourai дозволив користувачам уникати публікації криптовалютного еквівалента своїх особистих кредитних карток або банківських виписок в інтернеті, щоб всі могли це бачити.»
Ключем до захисту розробників були рекомендації 2019 року від Фінансової служби Міністерства фінансів, або FinCEN, які стверджували, що «постачальник програмного забезпечення для анонімізації не є грошовим трансмітером».
Дійсно, посадовці FinCEN підтвердили цю думку під час дзвінка з прокурорами в серпні 2023 року — шість місяців перед тим, як прокурори висунули звинувачення засновникам Samourai.
“Оскільки Samourai не бере ‘під опіку’ криптовалюту … це сильно вказує на те, що Samourai НЕ … діє як [грошовий сервіс],” написав один з прокурорів у електронному листі до свого керівника.
Суть цього дзвінка стала предметом суперечки в травні, коли адвокати захисту поскаржилися, що прокурори не надали потенційно виправдувальну інформацію, поки їх не запитали про це безпосередньо.
Перед угодою про визнання провини в середу Родрігес і Хілл повинні були йти на суд у листопаді.
Листова кампанія
Звинувачення в тому, що засновники керували незареєстрованим бізнесом з грошових переказів, викликало значну критику з боку криптоіндустрії та її прихильників.
У травні 2024 року сенатори Сінтія Луміс, республіканець із Вайомінгу, та Рон Уайден, демократ з Орегону, написали тодішньому генеральному прокурору Меррику Гарланду, щоб протестувати проти "прецедентного" тлумачення Міністерства юстиції федерального закону про грошові перекази, яке, за їх словами, загрожувало криміналізувати розробників некостодіального криптопрограмного забезпечення.
І в березні більше 30 крипто-компаній та лобістських фірм підписали лист законодавцям, у якому критикували рішення прокурорів висунути звинувачення у передачі грошей проти співзасновників Samourai та Tornado Cash, написавши: "за цією інтерпретацією, по суті, кожен розробник блокчейну може бути притягнутий до кримінальної відповідальності."
Через місяць Міністерство юстиції опублікувало чотиристорінкову записку, в якій заявило, що більше не має наміру переслідувати справи, в яких звинувачує криптоміксери "за дії їхніх кінцевих користувачів або ненавмисні порушення регуляцій."
Також не буде пред'являти звинувачення за незареєстровану передачу грошей, порушення Закону про банківську таємницю або невдачу в реєстрації у фінансових регуляторах США без доказів того, що змішувачі знали про ці вимоги.
Однак у примітці відомство зазначило, що не змінює своїх вказівок у випадках, коли власники бізнесу знають, що мають справу з брудними грошима.
Родрігес і Хілл були арештовані в США та Португалії відповідно в квітні 2024 року.
Олекс Гілберт — кореспондент DeFi* DL News* у Нью-Йорку. Зв'язатися з ним можна за адресою* aleks@dlnews.com*.
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Розробники Samourai Wallet визнали себе винними за звинуваченням у передачі грошей, оскільки наближається вирок у справі Tornado Cash
Співзасновники популярного сервісу змішування Біткойн визнали себе винними в середу в змові щодо ведення незареєстрованого бізнесу з передачі грошей.
Співзасновники Samourai Wallet Кеонне Родрігес і Вільям Лонерган Хілл не визнали себе винними в окремому обвинуваченні в відмиванні грошей. Їм призначать покарання в листопаді.
Їхня угода про визнання провини в суді США в Нью-Йорку відбулася під час заключних промов у окремому кримінальному процесі Романа Шторму, співзасновника Tornado Cash, ще одного так званого крипто-міксера.
Присяжні в цій справі можуть винести вирок уже в середу.
Приватність криптовалют
Як і співзасновники Samourai, Storm стикається з обвинуваченнями в змові для відмивання грошей та ведення незареєстрованого бізнесу з переказу грошей.
Але співзасновника Tornado Cash також звинувачують у змові з метою порушення санкцій США. Йому загрожує більше 40 років ув'язнення.
Переслідування розробників Samourai Wallet та Tornado Cash активізувало прихильників криптовалюти, які побоюються, що фінансові та технологічні права на приватність під загрозою.
Вони кажуть, що визнання винними матиме далекосяжні наслідки, оскільки це означатиме, що багато розробників програмного забезпечення для покращення конфіденційності можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за свою роботу.
Функція Whirlpool
Запущений у 2015 році, Samourai Wallet є мобільним гаманцем для Біткойн, доступним в магазині Google Play, де його завантажили понад 100 000 разів, згідно з судовими документами. Він був видалений з магазину після того, як засновників висунули обвинувачення минулого року.
У 2017 році підприємство запустило функцію підвищення конфіденційності під назвою Ricochet, яка маршрутизувала передачі Біткойн через додаткові гаманці, щоб ускладнити спроби відстежити Біткойн до його остаточного призначення, повідомили прокурори.
Через два роки Samourai запустив функцію Whirlpool, яка змішує Біткойни користувачів, роблячи їх відстеження важким, якщо не неможливим.
Більше ніж 2 мільярди доларів у Біткойні пройшли через функції Ricochet та Whirlpool, згідно з судовими документами. Приблизно 250 мільйонів доларів з цього Біткойна походять з різних зломів та шахрайств, стверджують прокурори.
І, згідно з обвинуваченнями, співзасновники Samourai знали про цю діяльність.
У обміні повідомленнями в WhatsApp у січні 2018 року Родрігес, запитаний про те, що таке «змішування», відповів: «відмивання грошей для Біткойн», йдеться в судових документах.
На Dread, альтернативі Reddit в темному вебі, один користувач у форумі "пральня" запитав інших користувачів порадити "надійні методи, щоб очистити брудні BTC", щоб вони "ніколи не попалися."
Хіл рекомендував Samourai Whirlpool, згідно з обвинуваченням.
Історія продовжується## Легітимна мета
Поки брудний Біткойн проходив через Samourai, Родрігес і Хілл запустили сервер Samourai і оплатили послуги хостингу та збори Google Play.
До квітня 2024 року вони зібрали в цілому 4,5 мільйона доларів США зборів від користувачів Samourai, згідно з обвинуваченням.
Протягом кількох місяців Родрігес і Хілл боролися з обвинуваченнями, повторюючи твердження, які Сторм висловлював на свою оборону.
"Далеко від образу злочинця з відмивання грошей, який зображується DOJ, Samourai Wallet переважно використовувався — десятками тисяч звичайних людей — для законної мети: зберігати свою приватну фінансову інформацію в таємниці," написав адвокат Родрігеса у клопотанні про відхилення обвинувачень.
«По суті, Samourai дозволив користувачам уникати публікації криптовалютного еквівалента своїх особистих кредитних карток або банківських виписок в інтернеті, щоб всі могли це бачити.»
Ключем до захисту розробників були рекомендації 2019 року від Фінансової служби Міністерства фінансів, або FinCEN, які стверджували, що «постачальник програмного забезпечення для анонімізації не є грошовим трансмітером».
Дійсно, посадовці FinCEN підтвердили цю думку під час дзвінка з прокурорами в серпні 2023 року — шість місяців перед тим, як прокурори висунули звинувачення засновникам Samourai.
“Оскільки Samourai не бере ‘під опіку’ криптовалюту … це сильно вказує на те, що Samourai НЕ … діє як [грошовий сервіс],” написав один з прокурорів у електронному листі до свого керівника.
Суть цього дзвінка стала предметом суперечки в травні, коли адвокати захисту поскаржилися, що прокурори не надали потенційно виправдувальну інформацію, поки їх не запитали про це безпосередньо.
Перед угодою про визнання провини в середу Родрігес і Хілл повинні були йти на суд у листопаді.
Листова кампанія
Звинувачення в тому, що засновники керували незареєстрованим бізнесом з грошових переказів, викликало значну критику з боку криптоіндустрії та її прихильників.
У травні 2024 року сенатори Сінтія Луміс, республіканець із Вайомінгу, та Рон Уайден, демократ з Орегону, написали тодішньому генеральному прокурору Меррику Гарланду, щоб протестувати проти "прецедентного" тлумачення Міністерства юстиції федерального закону про грошові перекази, яке, за їх словами, загрожувало криміналізувати розробників некостодіального криптопрограмного забезпечення.
І в березні більше 30 крипто-компаній та лобістських фірм підписали лист законодавцям, у якому критикували рішення прокурорів висунути звинувачення у передачі грошей проти співзасновників Samourai та Tornado Cash, написавши: "за цією інтерпретацією, по суті, кожен розробник блокчейну може бути притягнутий до кримінальної відповідальності."
Через місяць Міністерство юстиції опублікувало чотиристорінкову записку, в якій заявило, що більше не має наміру переслідувати справи, в яких звинувачує криптоміксери "за дії їхніх кінцевих користувачів або ненавмисні порушення регуляцій."
Також не буде пред'являти звинувачення за незареєстровану передачу грошей, порушення Закону про банківську таємницю або невдачу в реєстрації у фінансових регуляторах США без доказів того, що змішувачі знали про ці вимоги.
Однак у примітці відомство зазначило, що не змінює своїх вказівок у випадках, коли власники бізнесу знають, що мають справу з брудними грошима.
Родрігес і Хілл були арештовані в США та Португалії відповідно в квітні 2024 року.
Олекс Гілберт — кореспондент DeFi* DL News* у Нью-Йорку. Зв'язатися з ним можна за адресою* aleks@dlnews.com*.
Переглянути коментарі