Розкриття шахрайства на певній платформі: чи можуть інвестори повернути свої кошти?
Нещодавно інвестиційний проект під назвою "某平台" викликав жваві дискусії на кількох соціальних платформах та в інвестиційних групах. Відомо, що ця платформа почала активно працювати з 2023 року, діючи під назвою "Китайський підрозділ Золотого біржового центру Дубая". Спочатку проект пропонував інвестиції в нафтові ф'ючерси, а пізніше розширився до таких областей, як "інвестиції в великі дані", "валютні інвестиції" та "інвестиції у віртуальні валюти", щоб залучити інвесторів. Учасники повинні сплатити вступний внесок у розмірі 1000 USDT і розвивати нижчі рівні згідно з військовою організаційною структурою, причому між різними рівнями існує механізм повернення коштів.
26 червня цього року ця платформа раптово закрила канали виведення коштів. За чутками, близько 2 мільйонів інвесторів постраждали, а сума справи становить близько 18 мільярдів. Ще більше занепокоєння викликає те, що ці кошти могли бути переведені та відмито через віртуальні валюти.
Варто зазначити, що ще в квітні цього року Офіційна біржа золота та товарів Дубаю (DGCX) публічно заявила, що в Китаї вони не мають жодних пов'язаних установ чи партнерів. Крім того, з 2024 року кілька відомств материкового Китаю також випустили попередження щодо цієї платформи.
Аналіз типів злочинів
Хоча наразі немає офіційної кваліфікації злочину цього платформи, проте згідно з наявною інформацією, модель її роботи, ймовірно, включає організацію та керівництво злочином, пов'язаним із пірамідальними схемами або незаконним збором коштів (особливо злочином, пов'язаним із шахрайством у зборі коштів).
З точки зору судової практики, якщо кваліфікувати як незаконне залучення капіталу, це призведе до величезного обсягу роботи, включаючи облік, контакт і повернення коштів близько 2 мільйонів інвесторів. Інша проблема полягає в тому, чи слід повертати USDT за інвестиціями, чи конвертувати їх в готівку і повертати в юанях?
У порівнянні, якщо кваліфікувати як злочин шахрайства, то це може спростити процес обробки. У нинішній судовій практиці справи про шахрайство часто вважаються такими, що не мають жертв, а кошти, що залучаються, зазвичай конфіскуються на користь державного бюджету. Це як поповнює фінанси, так і економить судові ресурси.
Чи може інвестор повернути свої кошти?
На жаль, з огляду на нинішню судову практику в материковому Китаї, дуже мало інвестиційних коштів, залучених у злочинах, пов'язаних з пірамідними схемами, можуть бути повернуті інвесторам. Основні причини такі:
Залучені кошти здебільшого кваліфікуються як "незаконні доходи", і відповідно до закону підлягають конфіскації, заморожуванню, вилученню та в кінцевому підсумку штрафу з подальшою передачею до державної скарбниці.
Судові органи віддають пріоритет боротьбі з злочинністю та підтримці фінансового порядку. Навіть якщо наміри інвесторів полягають в інвестиціях, об'єктивно це також сприяє розширенню платформи.
Активи, що підлягають розслідуванню, часто вже були переведені за кордон або відмиті через віртуальні валюти, і навіть у разі виграшу справи важко буде виконати повернення.
Хоча в окремих випадках суди ухвалюють рішення про повернення інвестиційних коштів, це не означає, що нові справи про замилювання очей будуть слідувати цій практиці. Поточна судова практика все ще зосереджена на конфіскації.
Додаткові юридичні ризики інвестування в USDT
Ця платформа особлива тим, що інвестори вносять кошти в USDT. Проте це не означає, що інвестори отримують більше юридичного захисту:
Віртуальні валюти в Китаї не мають законної платоспроможності, відповідні угоди не захищені законом.
Хоча деякі рішення визнають "власницькі" властивості віртуальних валют, це стосується лише сфери кримінального права і не є рівнозначним підтримці їхньої торгівлі чи інвестицій.
Навіть якщо активи, що підлягають розгляду, є USDT, правоохоронні органи все ще можуть законним чином заморозити, конфіскувати їх, а після винесення вироку конфіскувати за незаконні доходи.
Заключення: остерігайтеся пасток "інвестицій" у віртуальну валюту
Цей тип віртуальних валютних інвестиційних проектів, що маскуються під "блокчейн", "USDT", "майнінг", "платформа завдань", по суті, є версією пірамідальної схеми. Вони під прикриттям "фінансових інновацій" насправді є комплексом незаконного залучення коштів, пірамідального продажу та шахрайства.
В материковому Китаї інвестиції у віртуальні валюти не підлягають юридичному захисту. Якщо інвестиції виявляться невдалими або платформа зникне, інвестори не лише зазнають великих втрат, але також можуть понести юридичну відповідальність за "участь у схемах" або "допомогу у відмиванні грошей".
Перед обличчям спокус віртуальної валюти та високого прибутку інвестори повинні:
Будьте обережні з обіцянками "гарантованого прибутку"
Уникайте моделей "залучення людей" та "комісійних виплат"
Не вірте на слово так званим "інвестиційним експертам" або "фінансовим консультантам" в інтернеті
Виявивши підозрілу платформу, негайно повідомте органам внутрішніх справ.
Пам'ятайте, що закон не захищає некоректні спекуляції. Інвестиції не лише повинні прагнути до повернення витрат, але й вчасно зупиняти втрати. Сподіваюсь, що кожен інвестор зможе залишатися пильним, захищати своє майно та уникати того, щоб стати жертвою замилювання очей.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Глибина аналізу замилювання очей з віртуальними монетами: 2 мільйони інвесторів втратили 18 мільярдів, повернення коштів майже неможливе
Розкриття шахрайства на певній платформі: чи можуть інвестори повернути свої кошти?
Нещодавно інвестиційний проект під назвою "某平台" викликав жваві дискусії на кількох соціальних платформах та в інвестиційних групах. Відомо, що ця платформа почала активно працювати з 2023 року, діючи під назвою "Китайський підрозділ Золотого біржового центру Дубая". Спочатку проект пропонував інвестиції в нафтові ф'ючерси, а пізніше розширився до таких областей, як "інвестиції в великі дані", "валютні інвестиції" та "інвестиції у віртуальні валюти", щоб залучити інвесторів. Учасники повинні сплатити вступний внесок у розмірі 1000 USDT і розвивати нижчі рівні згідно з військовою організаційною структурою, причому між різними рівнями існує механізм повернення коштів.
26 червня цього року ця платформа раптово закрила канали виведення коштів. За чутками, близько 2 мільйонів інвесторів постраждали, а сума справи становить близько 18 мільярдів. Ще більше занепокоєння викликає те, що ці кошти могли бути переведені та відмито через віртуальні валюти.
Варто зазначити, що ще в квітні цього року Офіційна біржа золота та товарів Дубаю (DGCX) публічно заявила, що в Китаї вони не мають жодних пов'язаних установ чи партнерів. Крім того, з 2024 року кілька відомств материкового Китаю також випустили попередження щодо цієї платформи.
Аналіз типів злочинів
Хоча наразі немає офіційної кваліфікації злочину цього платформи, проте згідно з наявною інформацією, модель її роботи, ймовірно, включає організацію та керівництво злочином, пов'язаним із пірамідальними схемами або незаконним збором коштів (особливо злочином, пов'язаним із шахрайством у зборі коштів).
З точки зору судової практики, якщо кваліфікувати як незаконне залучення капіталу, це призведе до величезного обсягу роботи, включаючи облік, контакт і повернення коштів близько 2 мільйонів інвесторів. Інша проблема полягає в тому, чи слід повертати USDT за інвестиціями, чи конвертувати їх в готівку і повертати в юанях?
У порівнянні, якщо кваліфікувати як злочин шахрайства, то це може спростити процес обробки. У нинішній судовій практиці справи про шахрайство часто вважаються такими, що не мають жертв, а кошти, що залучаються, зазвичай конфіскуються на користь державного бюджету. Це як поповнює фінанси, так і економить судові ресурси.
Чи може інвестор повернути свої кошти?
На жаль, з огляду на нинішню судову практику в материковому Китаї, дуже мало інвестиційних коштів, залучених у злочинах, пов'язаних з пірамідними схемами, можуть бути повернуті інвесторам. Основні причини такі:
Залучені кошти здебільшого кваліфікуються як "незаконні доходи", і відповідно до закону підлягають конфіскації, заморожуванню, вилученню та в кінцевому підсумку штрафу з подальшою передачею до державної скарбниці.
Судові органи віддають пріоритет боротьбі з злочинністю та підтримці фінансового порядку. Навіть якщо наміри інвесторів полягають в інвестиціях, об'єктивно це також сприяє розширенню платформи.
Активи, що підлягають розслідуванню, часто вже були переведені за кордон або відмиті через віртуальні валюти, і навіть у разі виграшу справи важко буде виконати повернення.
Хоча в окремих випадках суди ухвалюють рішення про повернення інвестиційних коштів, це не означає, що нові справи про замилювання очей будуть слідувати цій практиці. Поточна судова практика все ще зосереджена на конфіскації.
Додаткові юридичні ризики інвестування в USDT
Ця платформа особлива тим, що інвестори вносять кошти в USDT. Проте це не означає, що інвестори отримують більше юридичного захисту:
Віртуальні валюти в Китаї не мають законної платоспроможності, відповідні угоди не захищені законом.
Хоча деякі рішення визнають "власницькі" властивості віртуальних валют, це стосується лише сфери кримінального права і не є рівнозначним підтримці їхньої торгівлі чи інвестицій.
Навіть якщо активи, що підлягають розгляду, є USDT, правоохоронні органи все ще можуть законним чином заморозити, конфіскувати їх, а після винесення вироку конфіскувати за незаконні доходи.
Заключення: остерігайтеся пасток "інвестицій" у віртуальну валюту
Цей тип віртуальних валютних інвестиційних проектів, що маскуються під "блокчейн", "USDT", "майнінг", "платформа завдань", по суті, є версією пірамідальної схеми. Вони під прикриттям "фінансових інновацій" насправді є комплексом незаконного залучення коштів, пірамідального продажу та шахрайства.
В материковому Китаї інвестиції у віртуальні валюти не підлягають юридичному захисту. Якщо інвестиції виявляться невдалими або платформа зникне, інвестори не лише зазнають великих втрат, але також можуть понести юридичну відповідальність за "участь у схемах" або "допомогу у відмиванні грошей".
Перед обличчям спокус віртуальної валюти та високого прибутку інвестори повинні:
Пам'ятайте, що закон не захищає некоректні спекуляції. Інвестиції не лише повинні прагнути до повернення витрат, але й вчасно зупиняти втрати. Сподіваюсь, що кожен інвестор зможе залишатися пильним, захищати своє майно та уникати того, щоб стати жертвою замилювання очей.