Китайця засудили за відмивання $19.5M через Крипто та міксери

Колишнього виконавчого директора китайської технологічної компанії засудили до 14 років і 6 місяців позбавлення волі за привласнення коштів компанії на суму 140 мільйонів юанів ($19.5 мільйонів) і їх відмивання через криптовалютні міксери та офшорні біржі. Чоловік, якого ідентифікували за прізвищем Фенг, відповідав за затвердження програм стимулювання на популярній платформі коротких відео. Прокурори стверджують, що він змовився з зовнішніми постачальниками, щоб подати фальшиві вимоги і перенаправити корпоративні кошти на рахунки під його контролем, які потім були конвертовані в Bitcoin та інші цифрові активи.

🔹 Складне відмивання грошей на основі криптовалют Кошти були спрямовані через вісім іноземних бірж і приховані за допомогою інструментів змішування монет — сервісів, які анонімізують блокчейн-транзакції, об'єднуючи та перерозподіляючи цифрові активи. Однак слідчі змогли відстежити транзакції та повернути понад 90 BTC, що становить приблизно 11 мільйонів доларів за поточними цінами. Влада підкреслила, що, незважаючи на підвищену складність транзакцій, інструменти змішування не гарантують повну анонімність. Використовуючи передовий форензічний аналіз, включаючи розпізнавання шаблонів, кореляцію часових міток і статистичне кластеризацію, чиновники змогли частково відновити потік коштів і зв'язати іноземні криптобіржі з вітчизняними банківськими рахунками.

🔹 Зростаючі ризики в технологічній індустрії Китаю Фенг був одним з семи осіб, засуджених за схемою привласнення коштів. Інші отримали тюремні терміни від трьох до понад 14 років. Справа була висвітлена в нещодавньому звіті прокурорів з району Хайдянь у Пекіні, який проаналізував 1 253 справи про корупцію в технологічних компаніях у період з 2020 по 2024 роки. Звіт вказує на зростаючу тенденцію: перехід від традиційного хабарництва до більш складних шахрайств, що включають криптовалюту, зловживання даними, фіктивні компанії та цифрове відмивання грошей. Сектори, такі як електронна комерція та штучний інтелект, були відзначені як високий ризик через слабкий внутрішній контроль. Правоохоронні органи Китаю все більше звертаються до інструментів аналізу блокчейну для розслідування злочинів, пов'язаних з криптовалютою, та забезпечення дотримання законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанії, такі як Salus Security, Beosin та SlowMist, допомагають владі відстежувати крипто-переміщення та виявляти цифрові шахрайства з дедалі більшою точністю.

#CryptoCrime , #Гроші, #china , #ЦифровіАктиви , #КриптоБезпека

Будьте на крок попереду – підписуйтеся на наш профіль і залишайтеся в курсі всього важливого у світі криптовалют! Повідомлення: ,,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні сприйматися як інвестиційні поради в жодній ситуації. Зміст цих сторінок не слід розглядати як фінансові, інвестиційні чи будь-які інші форми порад. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“