Оскільки санкції щодо російської економіки посилюються, Кремль знаходить нові способи, через криптовалюти, здійснювати фінансові операції та отримувати товари подвійного призначення. Повідомляється, що Киргизстан, пострадянська республіка, може все більше виступати в якості корисного крипто-центру для Росії через свою м'яку регуляторну політику.
Яку роль відіграє Киргизстан у крипто-стратегії Росії?
Згідно з доповіддю TRM Labs за липень 2025 року, криптоплатформи в Киргизстані стають ключовими посередниками для ухилення від санкцій проти Росії. Віртуальні активи постачальників послуг (VASPs) в країні, як повідомляється, пов'язані з гаманцями та схемами, які відповідають тактикам відмивання та затемнення.
TRM Labs повідомляє, що багато з цих VASP демонструють "класичні ознаки координованої мережі, призначеної для приховування незаконних потоків", йдеться у звіті. До них належать спільні структури власності, перероблена контактна інформація та ідентична інфраструктура—що свідчить про навмисні зусилля з приховування походження та призначення криптоактивів.
Постачальники послуг віртуальних активів (VASPs) в Киргизстані є суб'єктами, які полегшують обмін, передачу, зберігання або випуск цифрових активів. Це включає криптобіржі, кастодіальні гаманці та брокерські компанії. Щоб стримати незаконне використання, багато юрисдикцій тепер вимагають, щоб VASPs реєструвалися у фінансових органах, розкривали вигідну власність і дотримувалися зобов'язань щодо AML/KYC.
TRM Labs стверджує, що Киргизстан відтворює технології, які підпадають під санкції
У звіті аналітики TRM виявили адреси гаманців і транзакційні потоки, які відповідають відомим поведінкам відмивання грошей, включаючи зв'язки з Garantex, російською криптовалютною біржею, яка була санкціонована Міністерством фінансів США і закрита раніше цього року внаслідок багатонаціональної правоохоронної операції.
Ці патерни натякають на те, що киргизькі VASP можуть також перепрофілювати або імітувати інфраструктуру в стилі Garantex для переміщення коштів. Чи відбувається це з мовчазною згодою Киргизстану, чи просто через регуляторні сліпі зони, залишається незрозумілим.
TRM Labs закликає, щоб — "Уряди та правоохоронні органи, які прагнуть протидіяти інструментам ухилення від санкцій Росії, терміново залучилися до прямих переговорів з киргизькими властями щодо дотримання вимог."
Чи можуть Казахстан і Узбекистан стати наступними?
TRM попереджає, що "киргизька модель" — вільна суміш регуляторної лояльності та повторного використання російської криптоінфраструктури — може бути експортована до сусідніх держав. Ранні знаки вже вказують на те, що Казахстан і Узбекистан приймають подібні налаштування, або через безпосередню співпрацю, або залучаючи тих самих учасників, які були витиснуті через перевірки в інших місцях.
Казахстан раніше прагнув стати регіональним центром криптомайнингу та фінансових технологій, навіть легалізуючи криптообміни в рамках регуляторних пісочниць. Національне агентство Узбекистану з перспективних проектів (NAPP) ліцензувало кілька обмінників з 2022 року, незважаючи на слабкі повідомлення про контроль за незаконними потоками. Геополітичні наслідки ухилення на основі криптовалют продовжують зростати, і погляди звернені до глобальних регуляторів, обмінників та підрозділів фінансової розвідки.
Без активного стримування може сформуватися децентралізована мережа незаконних фінансових вузлів у пострадянських державах — під радаром західних систем комплаєнсу.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи живить Киргизстан ухилення Росії від санкцій через Крипто? - Brave New Coin
Оскільки санкції щодо російської економіки посилюються, Кремль знаходить нові способи, через криптовалюти, здійснювати фінансові операції та отримувати товари подвійного призначення. Повідомляється, що Киргизстан, пострадянська республіка, може все більше виступати в якості корисного крипто-центру для Росії через свою м'яку регуляторну політику.
Яку роль відіграє Киргизстан у крипто-стратегії Росії?
Згідно з доповіддю TRM Labs за липень 2025 року, криптоплатформи в Киргизстані стають ключовими посередниками для ухилення від санкцій проти Росії. Віртуальні активи постачальників послуг (VASPs) в країні, як повідомляється, пов'язані з гаманцями та схемами, які відповідають тактикам відмивання та затемнення.
TRM Labs повідомляє, що багато з цих VASP демонструють "класичні ознаки координованої мережі, призначеної для приховування незаконних потоків", йдеться у звіті. До них належать спільні структури власності, перероблена контактна інформація та ідентична інфраструктура—що свідчить про навмисні зусилля з приховування походження та призначення криптоактивів.
Постачальники послуг віртуальних активів (VASPs) в Киргизстані є суб'єктами, які полегшують обмін, передачу, зберігання або випуск цифрових активів. Це включає криптобіржі, кастодіальні гаманці та брокерські компанії. Щоб стримати незаконне використання, багато юрисдикцій тепер вимагають, щоб VASPs реєструвалися у фінансових органах, розкривали вигідну власність і дотримувалися зобов'язань щодо AML/KYC.
TRM Labs стверджує, що Киргизстан відтворює технології, які підпадають під санкції
У звіті аналітики TRM виявили адреси гаманців і транзакційні потоки, які відповідають відомим поведінкам відмивання грошей, включаючи зв'язки з Garantex, російською криптовалютною біржею, яка була санкціонована Міністерством фінансів США і закрита раніше цього року внаслідок багатонаціональної правоохоронної операції.
Ці патерни натякають на те, що киргизькі VASP можуть також перепрофілювати або імітувати інфраструктуру в стилі Garantex для переміщення коштів. Чи відбувається це з мовчазною згодою Киргизстану, чи просто через регуляторні сліпі зони, залишається незрозумілим.
TRM Labs закликає, щоб — "Уряди та правоохоронні органи, які прагнуть протидіяти інструментам ухилення від санкцій Росії, терміново залучилися до прямих переговорів з киргизькими властями щодо дотримання вимог."
Чи можуть Казахстан і Узбекистан стати наступними?
TRM попереджає, що "киргизька модель" — вільна суміш регуляторної лояльності та повторного використання російської криптоінфраструктури — може бути експортована до сусідніх держав. Ранні знаки вже вказують на те, що Казахстан і Узбекистан приймають подібні налаштування, або через безпосередню співпрацю, або залучаючи тих самих учасників, які були витиснуті через перевірки в інших місцях.
Казахстан раніше прагнув стати регіональним центром криптомайнингу та фінансових технологій, навіть легалізуючи криптообміни в рамках регуляторних пісочниць. Національне агентство Узбекистану з перспективних проектів (NAPP) ліцензувало кілька обмінників з 2022 року, незважаючи на слабкі повідомлення про контроль за незаконними потоками. Геополітичні наслідки ухилення на основі криптовалют продовжують зростати, і погляди звернені до глобальних регуляторів, обмінників та підрозділів фінансової розвідки.
Без активного стримування може сформуватися децентралізована мережа незаконних фінансових вузлів у пострадянських державах — під радаром західних систем комплаєнсу.