Платформа забезпечення торгівлі Криптоактивами та торгівля людьми в Південно-Східній Азії
Криптоактиви торгівельна платформа забезпечення стала важливим посередником у торгівлі чорного та сірого ринку Південно-Східної Азії. Ці платформи не лише надають послуги для відмивання грошей, незаконних платежів та інших діяльностей, але й беруть участь у ще більш жахливому бізнесі торгівлі людьми. Ця стаття розкриє динаміку розвитку цієї антигуманної злочинної індустрії та через аналіз криптоактивів дослідить її обсяги бізнесу та фінансові потоки.
Попит на населення в індустрії електронного шахрайства Південно-Східної Азії
Групи електронного шахрайства в Південно-Східній Азії часто потребують набору співробітників певної національності для націлювання на різні цільові групи. Як приклад шахрайства «вбивство свині», орієнтованого на китайців, багато молодих людей з Китаю потрапляють на роботу в електронні шахрайські парки в Південно-Східній Азії різними шляхами. Ці молоді люди часто вводяться в оману або змушуються в'їжджати, і коли вони усвідомлюють, що стали рабами індустрії електронного шахрайства, вже важко вирватися.
На ринку торгівлі людьми найбільш популярні молоді чоловіки віком 20-30 років, за яких можна отримати вищу ціну. Особи молодше 20 років або старше 35 років вважаються "сміттям", їхня ціна нижча або вони підлягають більш строгій перевірці. Жінки майже не входять до сфери торгівлі.
"Сервіс гарантії торгівлі "Сильний тиск"
У звичайній торгівлі чорних і сірих товарів модель роботи платформи гарантії угод подібна до електронної комерції. Продавці повинні спочатку внести депозит, щоб розпочати бізнес, і сума угоди не повинна перевищувати ліміт депозиту. Якщо продавець не може надати ефективну послугу, покупець може подати заявку на арбітраж платформи та отримати компенсацію.
Сфера торгівлі людьми також використовує подібні моделі. Підприємства, які надають такі послуги, називаються "компанії-гаранти трудових угод". Оскільки особи, які підлягають торгівлі, можуть чинити опір або втекти, деякі підприємства використовують залякування, примус та інші методи, такі підприємства називаються "компанії-гаранти угод з примусовими умовами".
Попри те, що більшість платформ для забезпечених угод відмовляються брати участь у торгівлі людьми, все ще є окремі платформи, які займаються цією сферою.
Аналіз грошових потоків певної платформі гарантій
Деяка відома платформа гарантій є однією з небагатьох платформ, які відкрито надають послуги гарантії для "сильного тиску на автомобільні угоди". Проаналізувавши її спеціальну адресу депозиту, було виявлено, що протягом менш ніж 5 місяців ця адреса отримала понад 100 мільйонів доларів США. Це лише депозит, поданий торговцями, фактичний обсяг коштів, пов’язаних з торгівлею людьми, значно перевищує цю суму.
Аналіз забруднення капіталу
Через аналіз контрагентів за спеціальними адресами цієї платформи виявлено, що кілька відомих криптоактивів бірж використовуються для внесення депозитів та зберігання коштів. Особливо виділяється одна з провідних бірж у світі, на яку припадає 17,3% активності зняття монет, що вказує на 236 адрес користувачів цієї біржі.
Ці біржі, що були використані, здебільшого мають китайське походження, в основному орієнтуючись на китайськомовних користувачів, що відповідає бізнесу цього гарантійного платформи, який переважно продає китайське населення в електронних шахрайських зонах Південно-Східної Азії.
Потенційні ризики гарантійного фонду
Незаконні торговельні платформи зазвичай поєднуються з анонімними соціальними мережами та онлайновим відмиванням грошей, що становить постійну та приховану загрозу фінансам криптоінститутів. Справжня небезпека незаконних угод часто прихована в закритих ексклюзивних групах, що ускладнює їх виявлення.
Часті зміни бізнес-адреси також ускладнюють постійний моніторинг. Окрім кількох великих платформ, які зберігають відносно стабільну ротацію адрес, багато середніх і малих платформ стикаються з випадковим використанням адрес та безладною зміною, що ставить під загрозу здатність фахівців з управління ризиками швидко їх ідентифікувати.
Висновок
Боротьба з транснаціональною торгівлею людьми в Південно-Східній Азії потребує не лише дій правоохоронних органів різних країн, але й активної співпраці операторів інфраструктури шифрування. Постійно оптимізуючи можливості ідентифікації ризиків та посилюючи моніторинг складних ланцюгових відмивань грошей і злочинних дій, можна забезпечити фінансовим установам більш ефективні рішення для відповідності вимогам, спільно підтримуючи здоровий розвиток галузі.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasWastingMaximalist
· 6год тому
Не дивно, що ті шахрайські парки та підпільні фінансові установи щодня мають так багато замовлень~ так швидко втікають.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DAOTruant
· 07-30 09:56
Я дійсно не розумію логіку цих однолітків, в яку епоху вони живуть, щоб наважуватися виїжджати працювати за кордон?
Переглянути оригіналвідповісти на0
SnapshotStriker
· 07-30 04:32
Це жахливо, який це негідний бізнес.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HodlNerd
· 07-30 04:31
цікава кореляція з рухом ціни btc та об'ємами торгівлі... темна сторона прозорості блокчейну, чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xSherlock
· 07-30 04:29
Справді погано, що вже димить, ще й життя людей вважають товаром.
Розкриття шифрувальної платформи забезпечення, що сприяє торгівлі людьми в Південно-Східній Азії: аналіз фінансових потоків у блокчейні
Платформа забезпечення торгівлі Криптоактивами та торгівля людьми в Південно-Східній Азії
Криптоактиви торгівельна платформа забезпечення стала важливим посередником у торгівлі чорного та сірого ринку Південно-Східної Азії. Ці платформи не лише надають послуги для відмивання грошей, незаконних платежів та інших діяльностей, але й беруть участь у ще більш жахливому бізнесі торгівлі людьми. Ця стаття розкриє динаміку розвитку цієї антигуманної злочинної індустрії та через аналіз криптоактивів дослідить її обсяги бізнесу та фінансові потоки.
Попит на населення в індустрії електронного шахрайства Південно-Східної Азії
Групи електронного шахрайства в Південно-Східній Азії часто потребують набору співробітників певної національності для націлювання на різні цільові групи. Як приклад шахрайства «вбивство свині», орієнтованого на китайців, багато молодих людей з Китаю потрапляють на роботу в електронні шахрайські парки в Південно-Східній Азії різними шляхами. Ці молоді люди часто вводяться в оману або змушуються в'їжджати, і коли вони усвідомлюють, що стали рабами індустрії електронного шахрайства, вже важко вирватися.
На ринку торгівлі людьми найбільш популярні молоді чоловіки віком 20-30 років, за яких можна отримати вищу ціну. Особи молодше 20 років або старше 35 років вважаються "сміттям", їхня ціна нижча або вони підлягають більш строгій перевірці. Жінки майже не входять до сфери торгівлі.
"Сервіс гарантії торгівлі "Сильний тиск"
У звичайній торгівлі чорних і сірих товарів модель роботи платформи гарантії угод подібна до електронної комерції. Продавці повинні спочатку внести депозит, щоб розпочати бізнес, і сума угоди не повинна перевищувати ліміт депозиту. Якщо продавець не може надати ефективну послугу, покупець може подати заявку на арбітраж платформи та отримати компенсацію.
Сфера торгівлі людьми також використовує подібні моделі. Підприємства, які надають такі послуги, називаються "компанії-гаранти трудових угод". Оскільки особи, які підлягають торгівлі, можуть чинити опір або втекти, деякі підприємства використовують залякування, примус та інші методи, такі підприємства називаються "компанії-гаранти угод з примусовими умовами".
Попри те, що більшість платформ для забезпечених угод відмовляються брати участь у торгівлі людьми, все ще є окремі платформи, які займаються цією сферою.
Аналіз грошових потоків певної платформі гарантій
Деяка відома платформа гарантій є однією з небагатьох платформ, які відкрито надають послуги гарантії для "сильного тиску на автомобільні угоди". Проаналізувавши її спеціальну адресу депозиту, було виявлено, що протягом менш ніж 5 місяців ця адреса отримала понад 100 мільйонів доларів США. Це лише депозит, поданий торговцями, фактичний обсяг коштів, пов’язаних з торгівлею людьми, значно перевищує цю суму.
Аналіз забруднення капіталу
Через аналіз контрагентів за спеціальними адресами цієї платформи виявлено, що кілька відомих криптоактивів бірж використовуються для внесення депозитів та зберігання коштів. Особливо виділяється одна з провідних бірж у світі, на яку припадає 17,3% активності зняття монет, що вказує на 236 адрес користувачів цієї біржі.
Ці біржі, що були використані, здебільшого мають китайське походження, в основному орієнтуючись на китайськомовних користувачів, що відповідає бізнесу цього гарантійного платформи, який переважно продає китайське населення в електронних шахрайських зонах Південно-Східної Азії.
Потенційні ризики гарантійного фонду
Незаконні торговельні платформи зазвичай поєднуються з анонімними соціальними мережами та онлайновим відмиванням грошей, що становить постійну та приховану загрозу фінансам криптоінститутів. Справжня небезпека незаконних угод часто прихована в закритих ексклюзивних групах, що ускладнює їх виявлення.
Часті зміни бізнес-адреси також ускладнюють постійний моніторинг. Окрім кількох великих платформ, які зберігають відносно стабільну ротацію адрес, багато середніх і малих платформ стикаються з випадковим використанням адрес та безладною зміною, що ставить під загрозу здатність фахівців з управління ризиками швидко їх ідентифікувати.
Висновок
Боротьба з транснаціональною торгівлею людьми в Південно-Східній Азії потребує не лише дій правоохоронних органів різних країн, але й активної співпраці операторів інфраструктури шифрування. Постійно оптимізуючи можливості ідентифікації ризиків та посилюючи моніторинг складних ланцюгових відмивань грошей і злочинних дій, можна забезпечити фінансовим установам більш ефективні рішення для відповідності вимогам, спільно підтримуючи здоровий розвиток галузі.