Нещодавно Комісія з нагляду за фінансами Тайваню (金管会) оголосила про накладення штрафу в розмірі 150 тисяч нових тайванських доларів на компанію San Chuan Token Co., Ltd. Ця компанія є материнською компанією біржі Бітстріт (BitstreetX), і це покарання стало п'ятим у цьому році випадком накладення штрафу на компанію з віртуальних активів за порушення.
Комісія з фінансового нагляду протягом листопада-грудня минулого року провела спеціальну перевірку по запобіганню відмиванню грошей та боротьбі з фінансуванням тероризму щодо монет Саньчуань. Результати перевірки показали, що компанія має серйозні недоліки в трьох ключових областях: перевірка клієнтів, моніторинг транзакцій та збереження записів.
Зокрема, токен Саньчуань не зміг належним чином отримати інформацію про імена керівників юридичних осіб під час перевірки клієнтів, а також не провів достатню перевірку клієнтів з високим ризиком. У сфері моніторингу угод компанія не змогла встановити належний механізм моніторингу аномальних угод. Крім того, також існують очевидні проблеми з зберіганням записів.
Це покарання базується на відповідних положеннях Закону про протидію відмиванню коштів і відображає суворі вимоги регуляторних органів до відповідності операцій у сфері віртуальних активів. Варто зазначити, що біржа Біт в управлінні SanChuanToken раніше співпрацювала з банком KGI для запуску послуги 'монета Enjoy Card', яка має певну популярність на ринку віртуальних активів Тайваню.
Станом на сьогодні, токен Санчжуан та його підконтрольна біржа Біт Джіей ще не виступали з офіційною заявою з цього питання. Цей випадок покарання ще раз підкреслює виклики, з якими стикається індустрія віртуальних активів у питаннях дотримання норм, а також попереджає інших учасників ринку про необхідність більш серйозно ставитися до вимог регуляторів, таких як боротьба з відмиванням грошей.
З розвитком ринку віртуальних активів регулятори посилюють контроль над галуззю. Як компаніям знайти баланс між інноваціями та відповідністю стане одним із ключових питань розвитку галузі віртуальних активів у майбутньому.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ImpermanentLossFan
· 10год тому
Ще одна компанія потрапила в пастку, новий обдурювач невдах
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketLightning
· 07-30 06:12
Токен San Chuan? Швидке поповнення капіталу
Переглянути оригіналвідповісти на0
SandwichTrader
· 07-30 02:50
Ще одна обман для дурнів приречена
Переглянути оригіналвідповісти на0
FromMinerToFarmer
· 07-30 02:50
пастка так сильно, як же грати?
Переглянути оригіналвідповісти на0
Rugman_Walking
· 07-30 02:25
Регулювання занадто жорстке! 150 тисяч не болить і не свербить
Нещодавно Комісія з нагляду за фінансами Тайваню (金管会) оголосила про накладення штрафу в розмірі 150 тисяч нових тайванських доларів на компанію San Chuan Token Co., Ltd. Ця компанія є материнською компанією біржі Бітстріт (BitstreetX), і це покарання стало п'ятим у цьому році випадком накладення штрафу на компанію з віртуальних активів за порушення.
Комісія з фінансового нагляду протягом листопада-грудня минулого року провела спеціальну перевірку по запобіганню відмиванню грошей та боротьбі з фінансуванням тероризму щодо монет Саньчуань. Результати перевірки показали, що компанія має серйозні недоліки в трьох ключових областях: перевірка клієнтів, моніторинг транзакцій та збереження записів.
Зокрема, токен Саньчуань не зміг належним чином отримати інформацію про імена керівників юридичних осіб під час перевірки клієнтів, а також не провів достатню перевірку клієнтів з високим ризиком. У сфері моніторингу угод компанія не змогла встановити належний механізм моніторингу аномальних угод. Крім того, також існують очевидні проблеми з зберіганням записів.
Це покарання базується на відповідних положеннях Закону про протидію відмиванню коштів і відображає суворі вимоги регуляторних органів до відповідності операцій у сфері віртуальних активів. Варто зазначити, що біржа Біт в управлінні SanChuanToken раніше співпрацювала з банком KGI для запуску послуги 'монета Enjoy Card', яка має певну популярність на ринку віртуальних активів Тайваню.
Станом на сьогодні, токен Санчжуан та його підконтрольна біржа Біт Джіей ще не виступали з офіційною заявою з цього питання. Цей випадок покарання ще раз підкреслює виклики, з якими стикається індустрія віртуальних активів у питаннях дотримання норм, а також попереджає інших учасників ринку про необхідність більш серйозно ставитися до вимог регуляторів, таких як боротьба з відмиванням грошей.
З розвитком ринку віртуальних активів регулятори посилюють контроль над галуззю. Як компаніям знайти баланс між інноваціями та відповідністю стане одним із ключових питань розвитку галузі віртуальних активів у майбутньому.