Найбільша в історії Сінгапуру справа з відмивання грошей: Двоє міст в мережевих азартних іграх та чорних грошах

Нещодавно поліція Сінгапуру розкрила найбільшу в історії країни справу з відмивання грошей. Сума, яка бере участь у цій справі, з початкових 5,4 мільярда юанів зросла до приголомшливих 12,8 мільярда, шокуючи все суспільство.

Правоохоронні органи швидко вжили заходів, на даний момент вже затримано 10 основних підозрюваних, ще 8 осіб перебувають у розшуку. Варто зазначити, що серед затриманих підозрюваних є чимало осіб з подвійним громадянством та жителів Фуцзянь, деякі з яких навіть є розшукуваними злочинцями в Китаї.

Згідно з ходом розслідування, ряд вражаючих фактів поступово спливають на поверхню, що стосуються відмивання грошей, мережевих шахрайств та азартних ігор, а сюжет настільки дивовижний, що його можна порівняти з кіносюжетом.

Огляд справи

15 серпня, після отримання інформації, поліція Сінгапуру негайно розпочала масштабну операцію. Понад 400 співробітників правоохоронних органів з кількох відомств одночасно провели обшуки в різних місцях країни, зосередивши увагу на розкішних житлових районах, таких як Буккіт Тіма та Орчард Роуд.

Поліція конфіскувала 94 нерухомості вартістю близько 8,15 мільярда сингапурських доларів, 50 розкішних автомобілів і велику кількість елітного вина. Водночас на 35 відповідних банківських рахунках було заморожено понад 1,1 мільйона сингапурських доларів депозитів, а 23 мільйони сингапурських доларів готівки було вилучено. Крім того, було конфісковано велику кількість предметів розкоші, зокрема 250 брендових сумок і годинників, понад 270 ювелірних виробів та 11 документів, пов'язаних з віртуальними активами.

Зі збільшенням обсягу розслідування масштаби справи також зростають. Кількість конфіскованої нерухомості зросла до 110 об'єктів, а кількість розкішних автомобілів досягла 62 одиниць. Кількість осіб, залучених до справи, також зросла з початкових 10 до 34 осіб. Заморожені кошти на банківських рахунках перевищують 5,5 мільярдів сингапурських доларів, готівка перевищує 380 мільйонів сингапурських доларів, а також було вилучено 68 злитків золота. Сума, пов'язана з віртуальними активами, становить 190 мільйонів сингапурських доларів.

Фон злочинних угруповань

Затримані 10 основних підозрюваних походять з району Міньнань провінції Фуцзянь, їх називають "Фуцзянською бандою". Ця група в основному поділена за прізвищами, серед яких основними гілками є прізвища Сюй, Ван, Ху та Чень.

Ця банда з 2017 року перебуває в Сінгапурі, вибравши розкішні райони, такі як Сентоса, для проживання, їхні житла оздоблені розкішно. Вони також мають кілька магазинів у висококласних торгових центрах у центрі міста. Вони переважно займаються відмиванням грошей через управління магазинами, інвестиції в нерухомість та діяльність у казино.

Відмивання грошей

1. Ведення бізнесу: вони відкривають магазини в комерційних зонах з високою орендною платою, на перший погляд, лише продаючи деякі дрібні прикраси, але насправді приховують фінансові потоки, фальсифікуючи збитки.

2. Інвестиції в нерухомість: використання угод з нерухомістю для перетворення характеру коштів, перетворення незаконно отриманих доходів на законні.

3. Реєстрація компанії: серед залучених осіб є такі, що за короткий проміжок у сім років обіймали посаду секретаря у більш ніж 2300 компаніях, забезпечуючи маскування для грошових потоків.

4. Казино відмивання грошей: наймання кількох осіб для участі в азартних іграх в різних казино, щоб відмити гроші через повернення грошей від ставок.

5. Інші способи: включаючи готівкові витрати, благодійні внески та використання обмінних пунктів тощо.

Джерело фінансування

Дослідження показує, що ці великі кошти в основному походять з онлайн-гемблінгу та шахрайських діяльностей. Серед них Ван Шуймін і Су Хайцзін є двома найпомітнішими персонами.

Ван Шуймінг відомий як "Даймін Чзун", є відомою особою в сфері онлайн-гемблінгу. Він раніше керував гемблінг-бізнесом на Філіппінах, а пізніше розвинув його в величезну мережу, що включає 7-10 груп онлайн-гемблінгу, загальна кількість співробітників перевищує 10000 осіб.

Су Хайцзін є ще однією важливою постаттю, яку вважають одним із ватажків мережевого шахрайства на Філіппінах. Він активно бере участь у соціальних заходах у Сінгапурі та часто бере участь у благодійних заходах для підвищення своєї популярності.

Вплив справи

Ця справа певним чином вплинула на фінансовий центр Сінгапуру та його міжнародну репутацію. Деякі банки почали посилювати перевірку рахунків для громадян певних країн, а процеси відкриття рахунків та угод стали більш суворими.

Щодо криптовалютної індустрії, через те, що замішані угрупування використовують USDT для відмивання грошей, негативне ставлення до віртуальних валют ще більше поглиблюється. Очікується, що в майбутньому Сінгапур посилить регулювання віртуальних валют.

Уряд Сінгапуру заявив, що серйозно боротиметься з такими злочинами, щоб забезпечити чистоту фінансової системи. Щодо активів, які були конфісковані, уряд розгляне їх після завершення справи, і вони можуть бути конфісковані або повернені законним власникам.

Ця справа ще раз підкреслює складність транснаціональної фінансової злочинності, а також нагадує країнам про необхідність посилення міжнародної співпраці для спільної боротьби з відмиванням грошей та іншою транснаціональною злочинністю.