Відкриття нових інвестиційних схем: юридичні пастки за високими прибутками
Нещодавно інвестиційна платформа під назвою "Сіньканьцзя" викликала жваве обговорення в соціальних мережах та інвестиційному середовищі. Відомо, що ця платформа почала активну діяльність з 2023 року, стверджуючи, що є китайським підрозділом відомої біржі золота. Спочатку вона приваблювала інвесторів під виглядом інвестицій в нафтові ф’ючерси, а згодом почала пропонувати "інвестиції в великі дані", "інвестиції в валюту" та "інвестиції в віртуальні валюти".
Учасники повинні сплатити вступний внесок у розмірі 1000 USDT, щоб стати членами, платформа використовує організаційну структуру, схожу на військову, між різними рівнями існує різний відсоток механізму повернення коштів. Однак 26 червня 2023 року ця платформа раптово закрила всі канали для виведення коштів. За повідомленнями, близько 2 мільйонів інвесторів постраждали, сума справи становить близько 18 мільярдів, і кошти могли бути переведені у формі віртуальної валюти.
Варто зазначити, що ще в квітні цього року один з офіційних золотих та товарних бірж опублікував заяву, в якій підтвердив, що не створював жодних пов’язаних організацій чи партнерів в Китаї. Крім того, починаючи з 2024 року, кілька відомств материкового Китаю також випустили попередження щодо "Сіньканьцзя".
Згідно з наявною інформацією, модель роботи цієї платформи, ймовірно, передбачає організацію та проведення злочинної діяльності з пірамідальних схем або злочини, пов'язані з незаконним залученням коштів (особливо це може бути шахрайство з залученням коштів). З точки зору судової практики, якщо кваліфікувати як незаконне залучення коштів, це призведе до величезного обсягу роботи з підрахунку, зв'язку з жертвами та повернення коштів. А якщо кваліфікувати як злочин пірамідальних схем, це може призвести до конфіскації всіх залучених коштів на користь держави.
Для інвесторів найважливіше питання повернення коштів, у сучасній судовій практиці кошти, пов'язані з шахрайством, дуже важко повернути інвесторам. Основні причини включають:
Залучені кошти зазвичай вважаються "незаконно отриманими доходами" або "знаряддям злочину" і підлягають конфіскації відповідно до закону.
Судові органи віддають пріоритет боротьбі зі злочинністю та підтриманню фінансового порядку, а не поверненню інвестицій.
Значні кошти могли бути переведені за кордон або відмиваються через віртуальну валюту, що робить їх повернення дуже складним.
Хоча є й кілька випадків, коли суди ухвалювали рішення про повернення коштів інвесторам, це не означає, що розгляд майбутніх справ неодмінно буде слідувати цьому шляху.
Щодо інвестування у віртуальні валюти, такі як USDT, інвесторам слід звернути увагу на наступні моменти:
Віртуальна валюта в Китаї не має законної платоспроможності, відповідні交易 не підлягають юридичному захисту.
Хоча деякі рішення визнають майнову природу віртуальних валют, це не означає підтримки їхньої торгівлі чи інвестування.
Навіть якщо активи, що стали предметом справи, є віртуальною валютою, їх, ймовірно, буде конфісковано судовими органами та перетворено на фіатну валюту для сплати до державної скарбниці.
В цілому, такі інвестиційні проекти, що маскуються під "блокчейн", "USDT" та інші, за своєю суттю залишаються традиційними схемами Понци. У материковому Китаї інвестиції у віртуальні валюти не тільки не мають юридичного захисту, але інвестори також можуть нести юридичну відповідальність за участь у пірамідних схемах або сприяння відмиванню грошей.
Щоб уникнути подібних пасток, інвестори повинні:
Будьте обережні з обіцянками "гарантованого прибутку"
Уникайте моделей "залучення людей" та "повернення комісійних"
Не вірте на слово так званим "інвестиційним експертам" або "фінансовим консультантам" в Інтернеті
Виявлення підозрілих платформ та своєчасне повідомлення відповідним органам
Пам'ятайте, що закон не захистить некомплаєнтні спекулятивні дії. Інвестування слід розглядати не тільки з точки зору прибутку, а й з точки зору ризику. Сподіваюся, що кожен інвестор зможе зберегти розсудливість, обережно інвестувати та уникнути ставати жертвою замилювання очей.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FudVaccinator
· 07-27 23:43
Ще одна фінансова піраміда вибухнула
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProxyCollector
· 07-25 09:37
Знову починаєш збирати врожай? Бідолаха
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVSupportGroup
· 07-25 09:36
Ще одна афера з "відгодівлею свиней". Вчись на своїх помилках.
Віртуальні гроші інвестиційне замилювання очей: юридичні ризики за 180 мільярдами USDT
Відкриття нових інвестиційних схем: юридичні пастки за високими прибутками
Нещодавно інвестиційна платформа під назвою "Сіньканьцзя" викликала жваве обговорення в соціальних мережах та інвестиційному середовищі. Відомо, що ця платформа почала активну діяльність з 2023 року, стверджуючи, що є китайським підрозділом відомої біржі золота. Спочатку вона приваблювала інвесторів під виглядом інвестицій в нафтові ф’ючерси, а згодом почала пропонувати "інвестиції в великі дані", "інвестиції в валюту" та "інвестиції в віртуальні валюти".
Учасники повинні сплатити вступний внесок у розмірі 1000 USDT, щоб стати членами, платформа використовує організаційну структуру, схожу на військову, між різними рівнями існує різний відсоток механізму повернення коштів. Однак 26 червня 2023 року ця платформа раптово закрила всі канали для виведення коштів. За повідомленнями, близько 2 мільйонів інвесторів постраждали, сума справи становить близько 18 мільярдів, і кошти могли бути переведені у формі віртуальної валюти.
Варто зазначити, що ще в квітні цього року один з офіційних золотих та товарних бірж опублікував заяву, в якій підтвердив, що не створював жодних пов’язаних організацій чи партнерів в Китаї. Крім того, починаючи з 2024 року, кілька відомств материкового Китаю також випустили попередження щодо "Сіньканьцзя".
Згідно з наявною інформацією, модель роботи цієї платформи, ймовірно, передбачає організацію та проведення злочинної діяльності з пірамідальних схем або злочини, пов'язані з незаконним залученням коштів (особливо це може бути шахрайство з залученням коштів). З точки зору судової практики, якщо кваліфікувати як незаконне залучення коштів, це призведе до величезного обсягу роботи з підрахунку, зв'язку з жертвами та повернення коштів. А якщо кваліфікувати як злочин пірамідальних схем, це може призвести до конфіскації всіх залучених коштів на користь держави.
Для інвесторів найважливіше питання повернення коштів, у сучасній судовій практиці кошти, пов'язані з шахрайством, дуже важко повернути інвесторам. Основні причини включають:
Хоча є й кілька випадків, коли суди ухвалювали рішення про повернення коштів інвесторам, це не означає, що розгляд майбутніх справ неодмінно буде слідувати цьому шляху.
Щодо інвестування у віртуальні валюти, такі як USDT, інвесторам слід звернути увагу на наступні моменти:
В цілому, такі інвестиційні проекти, що маскуються під "блокчейн", "USDT" та інші, за своєю суттю залишаються традиційними схемами Понци. У материковому Китаї інвестиції у віртуальні валюти не тільки не мають юридичного захисту, але інвестори також можуть нести юридичну відповідальність за участь у пірамідних схемах або сприяння відмиванню грошей.
Щоб уникнути подібних пасток, інвестори повинні:
Пам'ятайте, що закон не захистить некомплаєнтні спекулятивні дії. Інвестування слід розглядати не тільки з точки зору прибутку, а й з точки зору ризику. Сподіваюся, що кожен інвестор зможе зберегти розсудливість, обережно інвестувати та уникнути ставати жертвою замилювання очей.