Справа про шахрайство з криптоактивами в Туреччині: вкрадено мільярдні кошти, 127 підозрюваних затримано

У Туреччині нещодавно з'явилися серйозні випадки шахрайства у сфері криптоактивів, що викликало широкий суспільний інтерес. Раніше, під час просування процесу лібералізації криптоактивів, виявилися деякі проблеми, зокрема незаконні дії певних крипто проектів завдали величезних збитків інвесторам.

30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини розкрив, що правоохоронні органи в Анкарі розпочали масштабну операцію проти проекту шахрайства з криптоактивами, затримавши 127 підозрюваних та вилучивши велику кількість активів і кілька вогнепальної зброї.

Залучений проект називається Smart Trade Coin. З 2021 року турецькі інвестори постійно висловлюють протести та осуд щодо дій цього проекту, підозрюючи його в шахрайстві. За словами адвоката постраждалих, проект обманув близько 50000 користувачів, завдавши збитків на понад 20 мільярдів доларів.

Smart Trade Coin стверджує, що надає програмне забезпечення, яке може підключати кілька криптовалютних бірж. Воно заявляє, що може допомогти користувачам управляти кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс та налаштувати автоматизованих торгових роботів для арбітражної торгівлі, отримуючи прибуток з цінових різниць між різними біржами.

Проте, багатосторонні аналізи показують, що це, швидше за все, ретельно спланована афера. У 2023 році один аналітик опублікував на певній платформі дослідницьку статтю про цей проект, неодноразово зазначаючи, що це може бути схема шахрайства з криптоактивами. Під статтею також багато користувачів висловили, що вже зазнали значних фінансових втрат.

У магазинах додатків приблизно половина рецензентів стверджує, що цей додаток є шахрайством. Багато користувачів повідомляють, що втратили 95% своїх заощаджень і не можуть підтвердити, що ці кошти не були привласнені командою Smart Trade Coin.

За допомогою аналітичних інструментів блокчейну можна відстежити деякі адреси, які, ймовірно, використовуються для зберігання та переміщення вкрадених коштів. Аналіз показує, що контракт токена STC розподіляє основні кошти через одну проміжну адресу на іншу адресу. Ця адреса провела велику кількість односторонніх транзакцій ETH, що стосується значних обсягів коштів, близьких до опублікованої оцінки втрат. Потоки коштів показують, що частина коштів безпосередньо надходить на великі біржі, а інша частина проходить через багаторазові трансфери, збір і розподіл, перш ніж зрештою потрапити на біржу.

Ще в 2021 році 50 людей зібралися перед судом в Анкарі, протестуючи проти Smart Trade Coin та його команди. Адвокат жертв заявив, що незважаючи на численні скарги, тоді не було вжито жодних заходів. Деякі жертви стверджують, що їх заохочували брати кредити або продавати нерухомість та автомобілі, щоб заробити "36% прибутку щомісяця". Однак більшість клієнтів не лише не отримали високих прибутків, а, навпаки, зазнали значних втрат і опинилися в боргах.

Аналітики вказують, що зобов'язання компанії явно нереалістичні. Навіть якщо вона справді розробила технологію арбітражу, яка може приносити прибуток, вона не буде пропонувати її роздрібним інвесторам. Непрозора комерційна діяльність компанії, оманливий маркетинг та брак інформації свідчать про те, що це, швидше за все, ретельно спланована афера.

Ця подія змусила суспільство Туреччини усвідомити, що лише прагнення до свободи криптоактивів є недостатнім, необхідно створити відповідну регуляторну базу. Лише в умовах відповідності та прозорості індустрія криптоактивів може справді здобути довіру та прийняття з боку широкої аудиторії.

Отже, на шляху регулювання криптоактивів у Туреччині уряд та галузь повинні тісно співпрацювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам і сприянням інноваційному розвитку. Лише за умови суворого дотримання вимог до відповідності криптоактиви можуть дійсно стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та досягнення зростання вартості.