Криптоактиви крадіжка справи замовник став ключовим свідком у справі про відмивання грошей
У 2022 році подружжя, яке стало відомим через участь у викраденні криптоактивів на суму 4,5 мільярда доларів, визнало свою провину. Тепер один із них виступає як свідок-співробітник уряду у справі, пов'язаній із послугами змішування криптовалют, що викликало цікавість до злочинності у віртуальних валютах та процесу їх розслідування.
Огляд справи
У 2016 році Ілля Ліхтенштейн та Гізер Морган вкрали велику кількість біткоїнів з біржі. Цю пару заарештували лише в лютому 2022 року.
У квітні 2021 року правоохоронні органи арештували одного з основних операторів платформи, що використовувалася для відмивання грошей. Того ж року було закрито кілька платформ, що займалися відмиванням грошей, один з засновників однієї з платформ визнав свою провину.
На початку лютого 2022 року уряд отримав великий переказ криптоактивів, приблизно 94643.3 монет Біткойн.
У серпні 2023 року подружжя Ліхтенштейн визнало себе винним у крадіжці. Вони стверджували, що неодноразово використовували певну змішувальну послугу для відмивання грошей, а пізніше перейшли до інших змішувачів монет.
Від злочинця до свідка
У нинішньому судовому розгляді Ліхтенштейн виступає в якості свідка. Він заявив, що використовував певний змішаний сервіс близько 10 разів для відмивання грошей, але це лише мала частина його діяльності з відмивання грошей. Більшість коштів були переведені на торгові рахунки, зареєстровані на куплену в темній мережі ідентифікаційну інформацію.
Ліхтенштейн заявив, що ніколи не контактував безпосередньо з операторами цієї змішувальної служби. Правоохоронні органи звинувачують цю службу у відмиванні більше 1200000 монет біткоїн, що пов'язано з різними незаконними діями.
Ліхтенштейн, який зіткнувся з можливістю 20-річного ув'язнення, обрав співпрацю з властями. Це рішення внесло новий поворот у справу, розкривши більше деталей про мережу злочинів з криптоактивами.
Станом на 27 лютого 2024 року судовий процес все ще триває, остаточне рішення ще не ухвалено.
Рекомендації щодо відмивання грошей
Щоб запобігти повторенню подібних подій, фахівці галузі висунули такі рекомендації:
Запровадити сувору ідентифікацію та правила протидії відмиванню грошей.
Посилити моніторинг торговельної діяльності, використовуючи професійні інструменти для аналізу кожної транзакції, виявляти підозрілу поведінку.
Встановлення вдосконаленої системи звітності про підозрілі транзакції та своєчасне співробітництво з регуляторними органами для розслідування.
Посилити внутрішню співпрацю в галузі, підтримувати тісний зв'язок з компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами, спільно реагуючи на постійно змінювані стратегії відмивання грошей.
Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки та прозорості галузі віртуальних активів, ефективну боротьбу з відмиванням грошей та іншими незаконними діями.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
45 мільярдів доларів США у справі про крадіжку шифрованих активів головний злочинець перетворився на ключового свідка у справі про відмивання грошей
Криптоактиви крадіжка справи замовник став ключовим свідком у справі про відмивання грошей
У 2022 році подружжя, яке стало відомим через участь у викраденні криптоактивів на суму 4,5 мільярда доларів, визнало свою провину. Тепер один із них виступає як свідок-співробітник уряду у справі, пов'язаній із послугами змішування криптовалют, що викликало цікавість до злочинності у віртуальних валютах та процесу їх розслідування.
Огляд справи
У 2016 році Ілля Ліхтенштейн та Гізер Морган вкрали велику кількість біткоїнів з біржі. Цю пару заарештували лише в лютому 2022 року.
У квітні 2021 року правоохоронні органи арештували одного з основних операторів платформи, що використовувалася для відмивання грошей. Того ж року було закрито кілька платформ, що займалися відмиванням грошей, один з засновників однієї з платформ визнав свою провину.
На початку лютого 2022 року уряд отримав великий переказ криптоактивів, приблизно 94643.3 монет Біткойн.
У серпні 2023 року подружжя Ліхтенштейн визнало себе винним у крадіжці. Вони стверджували, що неодноразово використовували певну змішувальну послугу для відмивання грошей, а пізніше перейшли до інших змішувачів монет.
Від злочинця до свідка
У нинішньому судовому розгляді Ліхтенштейн виступає в якості свідка. Він заявив, що використовував певний змішаний сервіс близько 10 разів для відмивання грошей, але це лише мала частина його діяльності з відмивання грошей. Більшість коштів були переведені на торгові рахунки, зареєстровані на куплену в темній мережі ідентифікаційну інформацію.
Ліхтенштейн заявив, що ніколи не контактував безпосередньо з операторами цієї змішувальної служби. Правоохоронні органи звинувачують цю службу у відмиванні більше 1200000 монет біткоїн, що пов'язано з різними незаконними діями.
Ліхтенштейн, який зіткнувся з можливістю 20-річного ув'язнення, обрав співпрацю з властями. Це рішення внесло новий поворот у справу, розкривши більше деталей про мережу злочинів з криптоактивами.
Станом на 27 лютого 2024 року судовий процес все ще триває, остаточне рішення ще не ухвалено.
Рекомендації щодо відмивання грошей
Щоб запобігти повторенню подібних подій, фахівці галузі висунули такі рекомендації:
Запровадити сувору ідентифікацію та правила протидії відмиванню грошей.
Посилити моніторинг торговельної діяльності, використовуючи професійні інструменти для аналізу кожної транзакції, виявляти підозрілу поведінку.
Встановлення вдосконаленої системи звітності про підозрілі транзакції та своєчасне співробітництво з регуляторними органами для розслідування.
Посилити внутрішню співпрацю в галузі, підтримувати тісний зв'язок з компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами, спільно реагуючи на постійно змінювані стратегії відмивання грошей.
Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки та прозорості галузі віртуальних активів, ефективну боротьбу з відмиванням грошей та іншими незаконними діями.