Обговорення анонімності торгівлі віртуальними грошима та методи відстеження правоохоронними органами
Під час допиту у справі про піраміду з віртуальними грошима, підозрюваний Чжанг запитав слідчих: "Цей проєкт справді я спланував, але, на мою думку, ви не можете мене знайти, як вам це вдалося?" Такі питання не рідкість у кримінальних справах, пов'язаних із віртуальними грошима. Багато учасників цікавляться, оскільки вони працювали за кордоном і спілкувалися за допомогою зашифрованих комунікаційних засобів, чому їх все ж затримали?
Хоча віртуальні гроші мають певну анонімність, вони не є повністю анонімними. Записи про транзакції в блокчейні є відкритими, просто адреси не мають прямого зв'язку з реальними особами. Крім того, більшість торгових платформ повинні дотримуватися KYC (знай свого клієнта) та правил протидії відмиванню грошей, що полегшує правоохоронним органам розслідування.
Правоохоронні органи в основному відстежують угоди з віртуальними грошима та визначають особу підозрюваних наступними способами:
Аналіз асоціацій адрес в ланцюгу: аналізуючи торгову графіку за допомогою блокчейн-браузера, визначити взаємозв'язок між адресами.
Отримання KYC інформації з торгової платформи: відправка запиту на співпрацю до основних торгових платформ для отримання інформації про реєстрацію користувачів, торгові записи тощо.
Комісії та відстеження хешів транзакцій: аналіз джерела Gas-кошти та хешів транзакцій, визначення відповідних рахунків.
Зв'язок відбитків пристроїв та IP: пов'язування операцій з кількома адресами через IP для входу та ID пристрою.
Аналіз крос-чейн交易 та змішування монет: відстеження хешу транзакцій крос-чейн мосту, використання технології on-chain fingerprint для ідентифікації вхідних та вихідних даних змішувачів.
Міжнародна співпраця та заморожування стабільних монет: співпраця з правоохоронними органами інших країн або вимога до емітентів стабільних монет заморозити кошти на підозрілих адресах.
Відстеження напрямків виведення коштів: відстеження етапів обміну віртуальних грошей на фіатні гроші.
Аномальні транзакції викликають ризик-менеджмент: аналіз високочастотних, великих операцій швидкого входу та виходу.
Багато злочинців помилково вважають, що торгівля віртуальними грошима повністю анонімна, або вважають, що вітчизняним правоохоронцям важко розслідувати закордонні біржі, тому безжально займаються незаконною діяльністю. Однак, це відчуття безкарності врешті-решт тільки загонить їх у ще глибшу пастку.
Зі зростанням знань правоохоронних органів про віртуальні гроші їхні можливості з відстеження та аналізу також постійно покращуються. Щодо злочинних діяльностей, пов'язаних з віртуальними грошима, правоохоронні органи вже опанували ряд ефективних методів розслідування, які дозволяють подолати поверхневу анонімність і врешті-решт визначити підозрюваних у злочинах.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
retroactive_airdrop
· 07-20 12:46
Великі Сатоші вже всі підключили VPN, чи не так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoTarotReader
· 07-19 18:02
Вибух, зараз Блокчейн оголений.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DataOnlooker
· 07-18 12:16
kyc вже контролює це
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrodingerWallet
· 07-18 00:40
Від уникнення першого дня не уникнути п’ятнадцятого.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NftDataDetective
· 07-18 00:36
нічого не є дійсно анонімним... завжди з'являються шаблони
Переглянути оригіналвідповісти на0
PhantomMiner
· 07-18 00:36
Кого націлилися, той не втече.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DegenWhisperer
· 07-18 00:22
Про що говорити? Розкидайте монети, просто будьте щасливі!
Розкриття методів відстеження交易 Віртуальних грошей: як правоохоронні органи вирішують проблему анонімності
Обговорення анонімності торгівлі віртуальними грошима та методи відстеження правоохоронними органами
Під час допиту у справі про піраміду з віртуальними грошима, підозрюваний Чжанг запитав слідчих: "Цей проєкт справді я спланував, але, на мою думку, ви не можете мене знайти, як вам це вдалося?" Такі питання не рідкість у кримінальних справах, пов'язаних із віртуальними грошима. Багато учасників цікавляться, оскільки вони працювали за кордоном і спілкувалися за допомогою зашифрованих комунікаційних засобів, чому їх все ж затримали?
Хоча віртуальні гроші мають певну анонімність, вони не є повністю анонімними. Записи про транзакції в блокчейні є відкритими, просто адреси не мають прямого зв'язку з реальними особами. Крім того, більшість торгових платформ повинні дотримуватися KYC (знай свого клієнта) та правил протидії відмиванню грошей, що полегшує правоохоронним органам розслідування.
Правоохоронні органи в основному відстежують угоди з віртуальними грошима та визначають особу підозрюваних наступними способами:
Аналіз асоціацій адрес в ланцюгу: аналізуючи торгову графіку за допомогою блокчейн-браузера, визначити взаємозв'язок між адресами.
Отримання KYC інформації з торгової платформи: відправка запиту на співпрацю до основних торгових платформ для отримання інформації про реєстрацію користувачів, торгові записи тощо.
Комісії та відстеження хешів транзакцій: аналіз джерела Gas-кошти та хешів транзакцій, визначення відповідних рахунків.
Зв'язок відбитків пристроїв та IP: пов'язування операцій з кількома адресами через IP для входу та ID пристрою.
Аналіз крос-чейн交易 та змішування монет: відстеження хешу транзакцій крос-чейн мосту, використання технології on-chain fingerprint для ідентифікації вхідних та вихідних даних змішувачів.
Міжнародна співпраця та заморожування стабільних монет: співпраця з правоохоронними органами інших країн або вимога до емітентів стабільних монет заморозити кошти на підозрілих адресах.
Відстеження напрямків виведення коштів: відстеження етапів обміну віртуальних грошей на фіатні гроші.
Аномальні транзакції викликають ризик-менеджмент: аналіз високочастотних, великих операцій швидкого входу та виходу.
Багато злочинців помилково вважають, що торгівля віртуальними грошима повністю анонімна, або вважають, що вітчизняним правоохоронцям важко розслідувати закордонні біржі, тому безжально займаються незаконною діяльністю. Однак, це відчуття безкарності врешті-решт тільки загонить їх у ще глибшу пастку.
Зі зростанням знань правоохоронних органів про віртуальні гроші їхні можливості з відстеження та аналізу також постійно покращуються. Щодо злочинних діяльностей, пов'язаних з віртуальними грошима, правоохоронні органи вже опанували ряд ефективних методів розслідування, які дозволяють подолати поверхневу анонімність і врешті-решт визначити підозрюваних у злочинах.