стейблкоїн замилювання очей "鑫慷嘉": 130 мільярдів юанів коштів випарувались, 2 мільйони людей потрапили в відчай
Один безсоромний "прощальний лист" викликав великий резонанс в мережі, відправник, що називає себе паном Хуанем, стверджує, що втік за кордон і з насмішкою заявляє, що забрав "не належні за IQ багатства". Ця інформація, як гострий ніж, глибоко вразила серця приблизно 2 мільйонів жертв "Сінькангцзя".
"鑫慷嘉" під виглядом стейблкоїнів та біржі в Дубаї стверджує, що має стратегічне партнерство з капіталом Близького Сходу та China National Petroleum Corporation. Обіцяючи «гарантований високий дохід», вона привернула велику кількість людей похилого віку та індивідуальних підприємців з міст третього та четвертого рівнів для інвестицій. Проте все це зрештою було підтверджено як ретельно сплановане замилювання очей.
Наразі платформа більше не може здійснювати виведення коштів, головний підозрюваний Хуан Сінь вже втік. За два дні до краху платформи було поетапно переведено величезні суми в 1,8 мільярда монет USDT на три нові криптоадреси, що викликало ще більше запитань та занепокоєння.
Від порожньої компанії до величезної мережі пірамід.
У березні 2021 року Хуан Сінь та ще троє осіб зареєстрували компанію "Гуйчжоу Сінькангцзя Великий Дані Сервіс ТОВ", статутний капітал якої становить 30 мільйонів юанів. Проте насправді ця компанія є типовою «порожньою» компанією, без реального внеску капіталу та без записів про сплату соціального страхування.
У травні 2023 року "Сінькангцзя" почала свою діяльність, пізніше змінивши назву на "DGCX Сінькангцзя Дані", стверджуючи, що є офіційним китайським підрозділом міжнародної біржі. Платформа обіцяє щоденний високий дохід у розмірі 2%, що привабило велику кількість інвесторів.
Інвесторам потрібно завантажити додаток платформи та під керівництвом "вчителя" виконати симуляційні операції, прогнозуючи ринкові тенденції. Однак ці так звані угоди насправді повністю контролюються后台 платформи. Платформа вимагає від усіх учасників використовувати USDT для внесення коштів і розрахунків, що підвищує прихованість фінансових потоків.
Ще більш тривожним є те, що ця платформа використовує структуру, схожу на військову піраміду. Країна розділена на чотири "бойові зони", а промоутери підвищуються за військовими званнями. Чим більше людей вони залучають, тим вищі винагороди та комісії вони отримують. За повідомленнями, лише в одній команді з Юньнані налічується 150 тисяч учасників, а в Цзянсі – 100 тисяч, що утворює величезну мережу пірамідальних схем.
Сигнали попередження перед крахом
Ще в жовтні 2024 року округ Гунь у провінції Сичуань видав попередження про ризик, вказуючи на те, що ця платформа не має законних повноважень. Проте більшість користувачів все ще перебували в ілюзії надприбутків. Лише в травні 2025 року платформа почала виявляти ознаки проблем. Комісія за зняття коштів зросла з 5% до 10%, а великі зняття вимагали тривалого очікування.
26 червня платформа повністю закрила канали виводу, система вийшла з ладу, кошти мільйонів інвесторів були повністю заморожені. Наразі поліція в багатьох регіонах країни вже відкрила кримінальні справи, 37 лідерів команди було затримано, заморожені кошти, що підпадають під розслідування, перевищують 1,2 мільярда.
Справжнє обличчя організатора та втеча
Хуан Сінь, ідейний натхненник «Сінь Канцзя», одного разу назвав себе «фінансовим лікарем з Уолл-стріт» і «керівником PetroChina». Однак фотографія «Хуан Сінь», яку використовує платформа, насправді є шахрайським портретом інших. Ходять чутки, що Хуан Сінь і раніше був причетний до інших фінансових пірамід, включаючи величезну незаконну фінансову піраміду на суму до 330 мільярдів юанів.
У жовтні 2024 року, відчуваючи, що замилювання очей незабаром впаде, Хуан Сінь отримав паспорт певної країни через інвестиційну імміграцію, який надає безвізовий в'їзд до багатьох країн і регіонів. Наразі він успішно втік за кордон, його місцезнаходження невідоме.
Попередження та роздуми
"鑫慷嘉"案件 є типовим прикладом "помилок очей + пірамідальних схем + транснаціонального відмивання грошей" комплексної фінансової шахрайства. Особливістю цієї справи є те, що для руху коштів використовувався USDT, що значно підвищило прихованість схеми та ефективність трансакцій через кордон.
Нещодавно кілька місцевих урядів почали звертати увагу на питання стейблкоїнів, а глобальне регулювання стейблкоїнів також прискорюється. Однак, шахраї також постійно оновлюють свої методи.
Хоча оболонка замилювання очей може змінюватися, людська жадоба та сліпа довіра завжди є найвразливішими слабкостями, які найпростіше експлуатувати. Ми повинні бути пильними, посилювати навчання фінансових знань і обережно ставитися до інвестиційних проектів, що обіцяють високі прибутки. Тільки так ми зможемо краще захистити майно себе та своїх родин.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MemeCurator
· 07-17 22:23
Обман для дурнів новий свіжий.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MissingSats
· 07-15 23:52
невдахи занадто легко обдурювати людей, як лохів
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeVictim
· 07-15 23:46
Ого, так 130 мільярдів зникли.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HappyMinerUncle
· 07-15 23:36
Ще одне замилювання очей Шахрайство, справді кислота.
Шахрайство XinKangJia зруйнувалося: 130 мільярдів USDT випарувалося, 2 мільйони людей стали жертвами.
стейблкоїн замилювання очей "鑫慷嘉": 130 мільярдів юанів коштів випарувались, 2 мільйони людей потрапили в відчай
Один безсоромний "прощальний лист" викликав великий резонанс в мережі, відправник, що називає себе паном Хуанем, стверджує, що втік за кордон і з насмішкою заявляє, що забрав "не належні за IQ багатства". Ця інформація, як гострий ніж, глибоко вразила серця приблизно 2 мільйонів жертв "Сінькангцзя".
"鑫慷嘉" під виглядом стейблкоїнів та біржі в Дубаї стверджує, що має стратегічне партнерство з капіталом Близького Сходу та China National Petroleum Corporation. Обіцяючи «гарантований високий дохід», вона привернула велику кількість людей похилого віку та індивідуальних підприємців з міст третього та четвертого рівнів для інвестицій. Проте все це зрештою було підтверджено як ретельно сплановане замилювання очей.
Наразі платформа більше не може здійснювати виведення коштів, головний підозрюваний Хуан Сінь вже втік. За два дні до краху платформи було поетапно переведено величезні суми в 1,8 мільярда монет USDT на три нові криптоадреси, що викликало ще більше запитань та занепокоєння.
Від порожньої компанії до величезної мережі пірамід.
У березні 2021 року Хуан Сінь та ще троє осіб зареєстрували компанію "Гуйчжоу Сінькангцзя Великий Дані Сервіс ТОВ", статутний капітал якої становить 30 мільйонів юанів. Проте насправді ця компанія є типовою «порожньою» компанією, без реального внеску капіталу та без записів про сплату соціального страхування.
У травні 2023 року "Сінькангцзя" почала свою діяльність, пізніше змінивши назву на "DGCX Сінькангцзя Дані", стверджуючи, що є офіційним китайським підрозділом міжнародної біржі. Платформа обіцяє щоденний високий дохід у розмірі 2%, що привабило велику кількість інвесторів.
Інвесторам потрібно завантажити додаток платформи та під керівництвом "вчителя" виконати симуляційні операції, прогнозуючи ринкові тенденції. Однак ці так звані угоди насправді повністю контролюються后台 платформи. Платформа вимагає від усіх учасників використовувати USDT для внесення коштів і розрахунків, що підвищує прихованість фінансових потоків.
Ще більш тривожним є те, що ця платформа використовує структуру, схожу на військову піраміду. Країна розділена на чотири "бойові зони", а промоутери підвищуються за військовими званнями. Чим більше людей вони залучають, тим вищі винагороди та комісії вони отримують. За повідомленнями, лише в одній команді з Юньнані налічується 150 тисяч учасників, а в Цзянсі – 100 тисяч, що утворює величезну мережу пірамідальних схем.
Сигнали попередження перед крахом
Ще в жовтні 2024 року округ Гунь у провінції Сичуань видав попередження про ризик, вказуючи на те, що ця платформа не має законних повноважень. Проте більшість користувачів все ще перебували в ілюзії надприбутків. Лише в травні 2025 року платформа почала виявляти ознаки проблем. Комісія за зняття коштів зросла з 5% до 10%, а великі зняття вимагали тривалого очікування.
26 червня платформа повністю закрила канали виводу, система вийшла з ладу, кошти мільйонів інвесторів були повністю заморожені. Наразі поліція в багатьох регіонах країни вже відкрила кримінальні справи, 37 лідерів команди було затримано, заморожені кошти, що підпадають під розслідування, перевищують 1,2 мільярда.
Справжнє обличчя організатора та втеча
Хуан Сінь, ідейний натхненник «Сінь Канцзя», одного разу назвав себе «фінансовим лікарем з Уолл-стріт» і «керівником PetroChina». Однак фотографія «Хуан Сінь», яку використовує платформа, насправді є шахрайським портретом інших. Ходять чутки, що Хуан Сінь і раніше був причетний до інших фінансових пірамід, включаючи величезну незаконну фінансову піраміду на суму до 330 мільярдів юанів.
У жовтні 2024 року, відчуваючи, що замилювання очей незабаром впаде, Хуан Сінь отримав паспорт певної країни через інвестиційну імміграцію, який надає безвізовий в'їзд до багатьох країн і регіонів. Наразі він успішно втік за кордон, його місцезнаходження невідоме.
Попередження та роздуми
"鑫慷嘉"案件 є типовим прикладом "помилок очей + пірамідальних схем + транснаціонального відмивання грошей" комплексної фінансової шахрайства. Особливістю цієї справи є те, що для руху коштів використовувався USDT, що значно підвищило прихованість схеми та ефективність трансакцій через кордон.
Нещодавно кілька місцевих урядів почали звертати увагу на питання стейблкоїнів, а глобальне регулювання стейблкоїнів також прискорюється. Однак, шахраї також постійно оновлюють свої методи.
Хоча оболонка замилювання очей може змінюватися, людська жадоба та сліпа довіра завжди є найвразливішими слабкостями, які найпростіше експлуатувати. Ми повинні бути пильними, посилювати навчання фінансових знань і обережно ставитися до інвестиційних проектів, що обіцяють високі прибутки. Тільки так ми зможемо краще захистити майно себе та своїх родин.