Віртуальні гроші офлайн-торгівля: новий тип шахрайства викликав настороженість
Нещодавно випадок шахрайства з інвестиціями у віртуальні гроші привернув широку увагу. Жінка познайомилася в Інтернеті з чоловіком, який стверджував, що займається секретною роботою, після чого її спонукали інвестувати у віртуальні гроші, в результаті чого вона зазнала величезних втрат. Особи, причетні до справи, вже були заарештовані правоохоронними органами.
Цей випадок виявив оновлення методів телефонного шахрайства. Зловмисники використовують платформи для онлайн-знайомств, вибираючи цілі, зазвичай жінок з добрим економічним становищем, які є самотніми або емоційно вразливими. Вони поступово реалізують шахрайство, встановлюючи емоційний зв'язок та довірчі відносини. Цей спосіб в індустрії називається "знайти свиню - нагодувати свиню - виростити свиню - вбити свиню".
З огляду на посилення боротьби правоохоронних органів з шахрайством у сфері телекомунікацій, злочинці постійно вдосконалюють свої методи вчинення злочинів. У цій справі вони використовували спосіб "Віртуальні гроші + офлайн-торгівля" для переміщення коштів, що ускладнює відстеження в порівнянні з традиційними банківськими переказами, що свідчить про значні можливості злочинців у протидії розслідуванню.
У таких випадках шахраї зазвичай демонструють жертвам фальшивий інвестиційний прибуток, спонукаючи їх до інвестиційної активності. Вони стверджують, що для інвестицій необхідно використовувати Віртуальні гроші, такі як USDT, і інструктують жертв здійснювати операції з віртуальними грошима через готівку з торговцями в офлайн-режимі (так звані "U-торговці"). Оскільки жертви самостійно відкривають рахунки та особисто знімають гроші, цей етап часто не викликає підозр.
Однак проблема полягає в особі, яка представляє. Багато U-торговців шукають клієнтів через групи в програмному забезпеченні миттєвого обміну повідомленнями, які часто вважаються розсадниками незаконної діяльності. Правоохоронні органи можуть вважати, що посередники, які контактують з U-торговцями, ймовірно, пов'язані зі схемами шахрайства. Тому дії U-торговців щодо надання жертвам віртуальних грошей можуть розглядатися як сприяння шахрайству.
! [Обережіться, купці!] Чи безпечна готівкова операція віртуальної валюти в офлайн? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f8b85f4c676ce54544df53eb4573748f.webp)
Для U-компаній просто проведення ідентифікації клієнтів (KYC) вже недостатньо, щоб уникнути юридичних ризиків. У деяких випадках U-компанії можуть навіть стати "козлом відпущення" для шахрайських злочинів.
Як працівники, що займаються відповідним бізнесом, повинні бути обережними, обираючи торгових партнерів та канали, щоб уникнути випадкового залучення до незаконної діяльності. Водночас звичайні інвестори також повинні залишатися свідомими, ставлячи під сумнів онлайн-інвестиційні рекомендації, обережно ставлятися до угод з великими сумами, особливо інвестицій, пов'язаних з віртуальними грошима.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MidnightTrader
· 07-14 23:52
Стара пастка, лише новачок може попастися.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenRationEater
· 07-14 23:44
новачок要吃多少亏才长记性
Переглянути оригіналвідповісти на0
token_therapist
· 07-14 23:38
Хто спілкується з шахраєм лицем до лиця? Податок на IQ.
Віртуальні гроші офлайн-торгівля стала новим видом шахрайства. Остерігайтеся інвестиційних пасток з USDT.
Віртуальні гроші офлайн-торгівля: новий тип шахрайства викликав настороженість
Нещодавно випадок шахрайства з інвестиціями у віртуальні гроші привернув широку увагу. Жінка познайомилася в Інтернеті з чоловіком, який стверджував, що займається секретною роботою, після чого її спонукали інвестувати у віртуальні гроші, в результаті чого вона зазнала величезних втрат. Особи, причетні до справи, вже були заарештовані правоохоронними органами.
Цей випадок виявив оновлення методів телефонного шахрайства. Зловмисники використовують платформи для онлайн-знайомств, вибираючи цілі, зазвичай жінок з добрим економічним становищем, які є самотніми або емоційно вразливими. Вони поступово реалізують шахрайство, встановлюючи емоційний зв'язок та довірчі відносини. Цей спосіб в індустрії називається "знайти свиню - нагодувати свиню - виростити свиню - вбити свиню".
З огляду на посилення боротьби правоохоронних органів з шахрайством у сфері телекомунікацій, злочинці постійно вдосконалюють свої методи вчинення злочинів. У цій справі вони використовували спосіб "Віртуальні гроші + офлайн-торгівля" для переміщення коштів, що ускладнює відстеження в порівнянні з традиційними банківськими переказами, що свідчить про значні можливості злочинців у протидії розслідуванню.
У таких випадках шахраї зазвичай демонструють жертвам фальшивий інвестиційний прибуток, спонукаючи їх до інвестиційної активності. Вони стверджують, що для інвестицій необхідно використовувати Віртуальні гроші, такі як USDT, і інструктують жертв здійснювати операції з віртуальними грошима через готівку з торговцями в офлайн-режимі (так звані "U-торговці"). Оскільки жертви самостійно відкривають рахунки та особисто знімають гроші, цей етап часто не викликає підозр.
Однак проблема полягає в особі, яка представляє. Багато U-торговців шукають клієнтів через групи в програмному забезпеченні миттєвого обміну повідомленнями, які часто вважаються розсадниками незаконної діяльності. Правоохоронні органи можуть вважати, що посередники, які контактують з U-торговцями, ймовірно, пов'язані зі схемами шахрайства. Тому дії U-торговців щодо надання жертвам віртуальних грошей можуть розглядатися як сприяння шахрайству.
! [Обережіться, купці!] Чи безпечна готівкова операція віртуальної валюти в офлайн? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f8b85f4c676ce54544df53eb4573748f.webp)
Для U-компаній просто проведення ідентифікації клієнтів (KYC) вже недостатньо, щоб уникнути юридичних ризиків. У деяких випадках U-компанії можуть навіть стати "козлом відпущення" для шахрайських злочинів.
Як працівники, що займаються відповідним бізнесом, повинні бути обережними, обираючи торгових партнерів та канали, щоб уникнути випадкового залучення до незаконної діяльності. Водночас звичайні інвестори також повинні залишатися свідомими, ставлячи під сумнів онлайн-інвестиційні рекомендації, обережно ставлятися до угод з великими сумами, особливо інвестицій, пов'язаних з віртуальними грошима.