У справі про банкрутство FTX виявлено "справу у справі": певний трейдер підозрюється у використанні вразливостей для маніпулювання ринком і отримання прибутку в кілька сотень мільйонів доларів
З поглибленням розслідування справи про банкрутство FTX деякі невідомі подробиці починають спливати на поверхню. Нещодавно позов, що стосується трейдера Навааза Мохаммада Міруна, привернув широке увагу. Цього трейдера звинувачують у використанні вразливостей певної торгової платформи для маніпуляції ринком, що принесло йому прибуток у кілька сотень мільйонів доларів. У цій статті буде детально проаналізовано цю подію, щоб надати попередження для крипторинку.
Маніпуляції на ринку за допомогою токенів з низькою ліквідністю
Згідно з документами судового процесу в банкрутстві штату Делавер, Меерун є громадянином Маврикію, якого звинувачують у тому, що він є "досвідченим" маніпулятором ринку. Він в основному зосереджується на маніпуляціях з токенами з низькою ліквідністю і підозрюється у участі в кількох схемах відмивання грошей та фінансових пірамідах.
З січня 2021 року Meerun почав масово купувати токени BTMX, в результаті чого накопичив близько половини постачання токенів. Це призвело до стрімкого зростання ціни BTMX на 10 000% за три місяці. Потім Meerun скористався функцією важелів та вразливістю правил маржинальної торгівлі на певній торговій платформі, позичивши токени BTMX на десятки мільйонів доларів.
Хоча зацікавлені сторони виявили проблему і виступили з попередженням, платформа не вжила жодних заходів. За повідомленнями, один з високопосадовців, отримавши сигнал про підозрілу діяльність, вирішив проігнорувати його, поки масштаб проблеми не досягнув принаймні 400 мільйонів доларів, і тільки тоді усвідомив серйозність ситуації.
Продовжуйте повторювати операцію з іншими токенами
В період з серпня по грудень 2021 року Meerun знову використовував нові облікові записи та псевдоніми, повторюючи вказані вище дії з низьколіквідними токенами, такими як BAO, TOMO та SXP. До того, як платформа усвідомила проблему, він вже заробив майже 200 мільйонів доларів за допомогою цього методу.
Ще більш дивно, що навіть після виявлення проблеми платформа все ще не повністю обмежила операції з рахунком Meerun, що призвело до успішного переказу ним понад 450 мільйонів доларів незаконно здобутих коштів.
Використання стратегії короткого продажу для примушення контрагента вкласти великі кошти
Позовні документи також вказують, що Meerun зробив коротку позицію на платформі по токену під назвою Mobile Coin (MOB). Щоб компенсувати ці короткі позиції, одна торгова компанія почала масово купувати токени MOB з ринку, що призвело до різкого зростання їхньої ціни на 750% за кілька тижнів. Ця операція, за оцінками, завдала компанії збитків до 1 мільярда доларів.
Відповідь Meerun
Відповідаючи на ці звинувачення, Меерун заперечив маніпуляції на ринку, стверджуючи, що завжди діяв у межах правил платформи, і зазначив, що насправді торгівля на платформі є збитковою. Він також заперечив будь-яку причетність до злочинних мереж.
Однак, судові документи показують, що Meerun раніше підозрювався у причетності до "управлінського нападу" на певну платформу кредитування, намагаючись вплинути на рішення платформи шляхом накопичення великої кількості токенів управління.
Подія попередження
Ця подія пролила світло на криптоіндустрію, надавши цінний досвід і уроки:
Торговельна платформа повинна вдосконалити процедури KYC, суворо дотримуватись вимог щодо боротьби з відмиванням грошей, щоб запобігти використанню платформи злочинними елементами для незаконної діяльності.
Посилити внутрішній контроль та навчання співробітників, щоб запобігти недбалості або бездіяльності з боку внутрішніх осіб, яка може дати злочинцям можливість діяти.
Створити та вдосконалити систему оцінки ризиків, регулярно проводити оцінку бізнес-ризиків, особливо звертаючи увагу на аномальні угоди з активами з низькою ліквідністю.
Інвестори повинні бути обережні щодо аномальних коливань цін на токени з низькою ліквідністю та звертати увагу на великі транзакції в мережі.
Перевагу слід надавати інвестиціям у торговельні платформи, які працюють в регульованих юрисдикціях та мають відповідні сертифікації.
Ця подія ще раз підкреслила вразливість ринку криптовалют і важливість регулювання. Лише постійне удосконалення регуляторних механізмів та зміцнення саморегуляції галузі можуть забезпечити створення більш здорової та безпечної криптоекосистеми.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
24 лайків
Нагородити
24
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RugPullAlarm
· 07-17 19:04
Гей, токени з низькою ліквідністю завжди є першим вибором про для обдурювання людей, як лохів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
¯\_(ツ)_/¯
· 07-16 16:17
Знову обдурювали людей, як лохів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SnapshotDayLaborer
· 07-14 23:24
шиткоїн вже помито, скільки ще можна помити?
Переглянути оригіналвідповісти на0
PerennialLeek
· 07-14 23:23
Знову невдахи обдурювані, як лохи. Тс-тс.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WalletManager
· 07-14 23:20
Ще один майстер арбітражу вразливостей контракту, просто звичайна операція. Раніше ж казав вам добре управляти закритими ключами.
У справі FTX знову розкрили шокуючі деталі: трейдери підозрюються в маніпуляціях на ринку, що призвели до прибутку в кілька сотень мільйонів доларів.
У справі про банкрутство FTX виявлено "справу у справі": певний трейдер підозрюється у використанні вразливостей для маніпулювання ринком і отримання прибутку в кілька сотень мільйонів доларів
З поглибленням розслідування справи про банкрутство FTX деякі невідомі подробиці починають спливати на поверхню. Нещодавно позов, що стосується трейдера Навааза Мохаммада Міруна, привернув широке увагу. Цього трейдера звинувачують у використанні вразливостей певної торгової платформи для маніпуляції ринком, що принесло йому прибуток у кілька сотень мільйонів доларів. У цій статті буде детально проаналізовано цю подію, щоб надати попередження для крипторинку.
Маніпуляції на ринку за допомогою токенів з низькою ліквідністю
Згідно з документами судового процесу в банкрутстві штату Делавер, Меерун є громадянином Маврикію, якого звинувачують у тому, що він є "досвідченим" маніпулятором ринку. Він в основному зосереджується на маніпуляціях з токенами з низькою ліквідністю і підозрюється у участі в кількох схемах відмивання грошей та фінансових пірамідах.
З січня 2021 року Meerun почав масово купувати токени BTMX, в результаті чого накопичив близько половини постачання токенів. Це призвело до стрімкого зростання ціни BTMX на 10 000% за три місяці. Потім Meerun скористався функцією важелів та вразливістю правил маржинальної торгівлі на певній торговій платформі, позичивши токени BTMX на десятки мільйонів доларів.
Хоча зацікавлені сторони виявили проблему і виступили з попередженням, платформа не вжила жодних заходів. За повідомленнями, один з високопосадовців, отримавши сигнал про підозрілу діяльність, вирішив проігнорувати його, поки масштаб проблеми не досягнув принаймні 400 мільйонів доларів, і тільки тоді усвідомив серйозність ситуації.
Продовжуйте повторювати операцію з іншими токенами
В період з серпня по грудень 2021 року Meerun знову використовував нові облікові записи та псевдоніми, повторюючи вказані вище дії з низьколіквідними токенами, такими як BAO, TOMO та SXP. До того, як платформа усвідомила проблему, він вже заробив майже 200 мільйонів доларів за допомогою цього методу.
Ще більш дивно, що навіть після виявлення проблеми платформа все ще не повністю обмежила операції з рахунком Meerun, що призвело до успішного переказу ним понад 450 мільйонів доларів незаконно здобутих коштів.
Використання стратегії короткого продажу для примушення контрагента вкласти великі кошти
Позовні документи також вказують, що Meerun зробив коротку позицію на платформі по токену під назвою Mobile Coin (MOB). Щоб компенсувати ці короткі позиції, одна торгова компанія почала масово купувати токени MOB з ринку, що призвело до різкого зростання їхньої ціни на 750% за кілька тижнів. Ця операція, за оцінками, завдала компанії збитків до 1 мільярда доларів.
Відповідь Meerun
Відповідаючи на ці звинувачення, Меерун заперечив маніпуляції на ринку, стверджуючи, що завжди діяв у межах правил платформи, і зазначив, що насправді торгівля на платформі є збитковою. Він також заперечив будь-яку причетність до злочинних мереж.
Однак, судові документи показують, що Meerun раніше підозрювався у причетності до "управлінського нападу" на певну платформу кредитування, намагаючись вплинути на рішення платформи шляхом накопичення великої кількості токенів управління.
Подія попередження
Ця подія пролила світло на криптоіндустрію, надавши цінний досвід і уроки:
Торговельна платформа повинна вдосконалити процедури KYC, суворо дотримуватись вимог щодо боротьби з відмиванням грошей, щоб запобігти використанню платформи злочинними елементами для незаконної діяльності.
Посилити внутрішній контроль та навчання співробітників, щоб запобігти недбалості або бездіяльності з боку внутрішніх осіб, яка може дати злочинцям можливість діяти.
Створити та вдосконалити систему оцінки ризиків, регулярно проводити оцінку бізнес-ризиків, особливо звертаючи увагу на аномальні угоди з активами з низькою ліквідністю.
Інвестори повинні бути обережні щодо аномальних коливань цін на токени з низькою ліквідністю та звертати увагу на великі транзакції в мережі.
Перевагу слід надавати інвестиціям у торговельні платформи, які працюють в регульованих юрисдикціях та мають відповідні сертифікації.
Ця подія ще раз підкреслила вразливість ринку криптовалют і важливість регулювання. Лише постійне удосконалення регуляторних механізмів та зміцнення саморегуляції галузі можуть забезпечити створення більш здорової та безпечної криптоекосистеми.