Головний підозрюваний у справі «Блакитне небо» стикається з обвинуваченнями у відмиванні грошей у Великій Британії

Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів, Цянь Муньмунь, у Південнолондонському кримінальному суді заявив про свою невинуватість за звинуваченнями у відмиванні грошей з використанням біткойнів. Ця справа привернула широку увагу, давайте детально розглянемо обставини цієї справи.

Таємниця особи пана Цянь

У березні 2014 року пань Чянь разом з іншими людьми заснували компанію Tianjin Grey Electronic Technology Co., Ltd. у місті Тяньцзінь. Ця компанія, використовуючи високі прибутки як приманку, пропонувала літнім людям інвестиційні фінансові продукти короткострокового характеру. Ці продукти обіцяли річну дохідність до 100% - 300%, термін інвестицій варіювався від 6 до 30 місяців.

У середовищі, де відсутнє регулювання, Blue Sky Ge Rui швидко розширилася, відкривши десятки філій по всій країні, число жертв перевищило 100 тисяч. Завдяки такому незаконному залученню коштів, пан Чень у короткий термін накопичив кілька сотень мільярдів коштів.

Що стосується фону пана Цянь, існує багато підозр. Є чутки, що він має докторський ступінь у Цінхуа, але за перевіркою, в системі випускників Цінхуа немає жодної інформації про нього. Крім того, є повідомлення, що пан Цянь навчався в США та має досвід у фінансах. Також є твердження, що він зазнав аварії в країні, що призвело до труднощів у русі, і йому потрібно було користуватися інвалідним візком.

Біткойн та відмивання грошей

Варто відзначити, що певний пан Чень ще до того, як зайнявся незаконним збором коштів, вже мав справу з біткоїном. У 2013 році він скористався першим бумом біткоїна, відкривши значний "майнінговий" бізнес і заявивши про надання послуг з хостингу майнінгових машин, обіцяючи 300% річних.

З поглибленням знань про біткойн, пан Чень усвідомив його переваги в питанні переміщення коштів та Відмивання грошей. Він використовував період відсутності регулювання криптоактивів, щоб вказати компанії обміняти великі суми коштів, які були залучені, на біткойн через певні платформи. Такий підхід дозволяє приховати джерело коштів та швидко їх переміщати.

Прогрес справи та повернення активів

У квітні 2017 року органи внутрішніх справ відкрили справу проти компанії «Лантян Герай» за підозрою у незаконному залученні публічних депозитів. У червні 2019 року Управління поліції міста Тяньцзінь у районі Хедунг повідомило, що було затримано 50 підозрюваних у злочині, включно з представником компанії. У лютому 2021 року Народний суд району Хедунг міста Тяньцзінь публічно розглянув цю справу, і представника компанії Рен було засуджено до 10 років позбавлення волі за участь у незаконному залученні публічних депозитів на суму понад 402 мільярди.

Громадянин на ім'я Цянь після скоєння злочину змінив ім'я на "Чжан Яді", і в'їхав до Великобританії з паспортом Сент-Кітс і Невіс. За інформацією, він мав при собі ноутбук, в якому зберігав холодний гаманець біткоїнів, в якому містилися значні суми незаконно залучених коштів.

Згідно зі спеціальною аудиторською перевіркою, компанія "Блакитне небо Грейт" залучила понад 40,2 мільярда юанів, з яких понад 1,14 мільярда юанів було витрачено на купівлю біткоїнів. Це означає, що коли певна особа була затримана у Великій Британії, вона, ймовірно, мала при собі віртуальних активів на суму не менше 1 мільярда юанів.

Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру стягнення за замороженими активами. Якщо інші особи або юридичні особи не пред'являть права на ці активи, половина з них належатиме поліції Великої Британії, а інша половина буде передана Міністерству внутрішніх справ Великої Британії для використання в боротьбі з доходами від злочинної діяльності та запобігання подальшим злочинам.

Дилема інвестора

Для 128 тисяч китайських інвесторів повернення втрат досі стикається з численними викликами, включаючи трансакції через кордон, визначення прав на віртуальну валюту та проблеми перетворення вартості. Британська сторона зазначила, що лише після винесення рішення по справі буде просуватися процес повернення боргів в залежності від зареєстрованих вимог. Це означає, що повернення втрат може зайняти досить тривалий час.

Ця справа ще раз нагадує всім інвесторам, що потрібно бути обережними, коли вам обіцяють високі доходи. Пам'ятайте, що не можна дозволити жадібності затуманити розум, щоб не потрапити в ретельно сплановану пастку шахраїв. При ухваленні інвестиційних рішень обов'язково обережно оцінюйте ризики та обирайте законні та відповідні інвестиційні канали.