Обговорення правових ризиків та меж приватних валютних операцій
Коли ліміт на обмін валюти недостатній для навчання за кордоном, деякі люди шукають приватні способи обміну доларів. Багато хто, щоб уникнути щорічного ліміту в 50 000 доларів США на обмін валюти для однієї особи, користується неформальними каналами для обміну валюти, такими як пошук посередників для обміну, підпільні обмінники або закордонні компанії для обміну валюти.
Отже, чи існують юридичні ризики для таких приватних обмінних операцій? Чи є незаконним рекомендувати канали для обміну валют для інших? Якщо ризики існують, то в яких межах вони юридично?
Відмінності між адміністративними правопорушеннями та кримінальними злочинами
Багато людей вважають, що якщо обмін валюти здійснюється для особистого використання, а не для отримання прибутку, або лише для знайомства з каналами обміну, це може порушувати адміністративні правила, але не є кримінальним злочином. Однак реальна ситуація значно складніша.
Давайте подивимося на кілька прикладів:
A зареєструвала компанію, через приватні канали за допомогою "перекриття" дозволила певній гонконзькій компанії перевести на рахунок компанії A еквівалент 1000 мільйонів юанів як іноземний капітал для реєстрації.
B для погашення боргу за азартні ігри в Макао через підпільні фінансові установи шляхом "взаємних розрахунків" переказує юані на вказаний внутрішній рахунок, а фінансова установа повертає відповідні гонконгські долари казино.
C займається бізнесом з міжнародної освіти та імміграції, зв'язуючи клієнтів з потенційними кандидатами для здійснення угоди на обмін 9000000 доларів США на монети.
Ці дії насправді є незаконними чи злочинними? Фактичні випадки показують, що особи, які потрапили в зазначені три ситуації, були засуджені до позбавлення волі за статтею про незаконну підприємницьку діяльність.
Складність застосування права
Затримка в законодавстві та розширене тлумачення законів судовими органами є частковими причинами, чому деякі дії вважаються злочинами. Наприклад, щодо обміну валюти між приватними особами, відповідні законодавчі норми включають:
Стаття 45 Положення про валютне регулювання 2008 року встановила стандарти покарання за незаконну купівлю та продаж іноземної валюти.
У 2015 році Державна адміністрація валютного контролю країни повідомила про конкретні стандарти для "значних сум".
Судові роз'яснення Верховного суду та Генеральної прокуратури 2019 року щодо незаконної купівлі-продажу іноземної валюти встановили кримінально-правові норми для злочину незаконного ведення бізнесу.
З цих правил видно, що лише зворотна купівля-продаж та непряма купівля-продаж іноземної валюти, якщо сума досягає певного рівня, можуть становити кримінальний злочин. Однак на практиці, навіть обмін валюти з метою особистого використання або лише введення в обіг іноземної валюти можуть бути визнані як злочин незаконного бізнесу.
Розмиті межі кримінального ризику
Насправді, межі кримінального ризику не є чітко визначеними. Одна й та ж причина та спосіб обміну валют можуть призвести до різних рішень у різних справах. Наприклад, відомі справи Ліу Ханя та Хуан Гуандю є типовими прикладами "одна справа - різні рішення".
У конкретних справах необхідно враховувати багато факторів для оцінки природи та ступеня шкоди поведінки. Щодо незаконного представлення купівлі-продажу іноземної валюти, слід врахувати, чи є представник платним, скільки становить плата за послуги, глибину участі, мету обміну валюти тощо. Ці фактори впливають на оцінку шкоди для ринкового порядку.
Висновок
Хоча обмін валюти в приватному порядку є непомітним, як тільки пов'язані операції будуть виявлені, це може зачепити як верхні, так і нижні ланки. Навіть адміністративні покарання можуть бути значними, а суми штрафів - чималими. Крім того, якщо випадково отримати крадені кошти, це також може пов'язати з іншими кримінальними ризиками.
Тому рекомендується всім строго дотримуватися законодавства, не мати ілюзій, щоб уникнути непотрібних юридичних суперечок. Під час будь-якої діяльності, пов'язаної з торгівлею валютою, слід діяти обережно, повністю зрозуміти відповідні правові норми, щоб уникнути порушення законодавчих меж.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasFeeThunder
· 07-16 11:42
Є статистичні дані? Чекаю на роз'яснення.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RumbleValidator
· 07-13 13:07
фіат це просто найбільша дірка.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainFoodie
· 07-13 13:06
smh... точно так само, як довіряти сумнівним інгредієнтам у твоїй кухні
Юридичні ризики приватного обміну валюти: адміністративне правопорушення чи кримінальний злочин
Обговорення правових ризиків та меж приватних валютних операцій
Коли ліміт на обмін валюти недостатній для навчання за кордоном, деякі люди шукають приватні способи обміну доларів. Багато хто, щоб уникнути щорічного ліміту в 50 000 доларів США на обмін валюти для однієї особи, користується неформальними каналами для обміну валюти, такими як пошук посередників для обміну, підпільні обмінники або закордонні компанії для обміну валюти.
Отже, чи існують юридичні ризики для таких приватних обмінних операцій? Чи є незаконним рекомендувати канали для обміну валют для інших? Якщо ризики існують, то в яких межах вони юридично?
Відмінності між адміністративними правопорушеннями та кримінальними злочинами
Багато людей вважають, що якщо обмін валюти здійснюється для особистого використання, а не для отримання прибутку, або лише для знайомства з каналами обміну, це може порушувати адміністративні правила, але не є кримінальним злочином. Однак реальна ситуація значно складніша.
Давайте подивимося на кілька прикладів:
A зареєструвала компанію, через приватні канали за допомогою "перекриття" дозволила певній гонконзькій компанії перевести на рахунок компанії A еквівалент 1000 мільйонів юанів як іноземний капітал для реєстрації.
B для погашення боргу за азартні ігри в Макао через підпільні фінансові установи шляхом "взаємних розрахунків" переказує юані на вказаний внутрішній рахунок, а фінансова установа повертає відповідні гонконгські долари казино.
C займається бізнесом з міжнародної освіти та імміграції, зв'язуючи клієнтів з потенційними кандидатами для здійснення угоди на обмін 9000000 доларів США на монети.
Ці дії насправді є незаконними чи злочинними? Фактичні випадки показують, що особи, які потрапили в зазначені три ситуації, були засуджені до позбавлення волі за статтею про незаконну підприємницьку діяльність.
Складність застосування права
Затримка в законодавстві та розширене тлумачення законів судовими органами є частковими причинами, чому деякі дії вважаються злочинами. Наприклад, щодо обміну валюти між приватними особами, відповідні законодавчі норми включають:
Стаття 45 Положення про валютне регулювання 2008 року встановила стандарти покарання за незаконну купівлю та продаж іноземної валюти.
У 2015 році Державна адміністрація валютного контролю країни повідомила про конкретні стандарти для "значних сум".
Судові роз'яснення Верховного суду та Генеральної прокуратури 2019 року щодо незаконної купівлі-продажу іноземної валюти встановили кримінально-правові норми для злочину незаконного ведення бізнесу.
З цих правил видно, що лише зворотна купівля-продаж та непряма купівля-продаж іноземної валюти, якщо сума досягає певного рівня, можуть становити кримінальний злочин. Однак на практиці, навіть обмін валюти з метою особистого використання або лише введення в обіг іноземної валюти можуть бути визнані як злочин незаконного бізнесу.
Розмиті межі кримінального ризику
Насправді, межі кримінального ризику не є чітко визначеними. Одна й та ж причина та спосіб обміну валют можуть призвести до різних рішень у різних справах. Наприклад, відомі справи Ліу Ханя та Хуан Гуандю є типовими прикладами "одна справа - різні рішення".
У конкретних справах необхідно враховувати багато факторів для оцінки природи та ступеня шкоди поведінки. Щодо незаконного представлення купівлі-продажу іноземної валюти, слід врахувати, чи є представник платним, скільки становить плата за послуги, глибину участі, мету обміну валюти тощо. Ці фактори впливають на оцінку шкоди для ринкового порядку.
Висновок
Хоча обмін валюти в приватному порядку є непомітним, як тільки пов'язані операції будуть виявлені, це може зачепити як верхні, так і нижні ланки. Навіть адміністративні покарання можуть бути значними, а суми штрафів - чималими. Крім того, якщо випадково отримати крадені кошти, це також може пов'язати з іншими кримінальними ризиками.
Тому рекомендується всім строго дотримуватися законодавства, не мати ілюзій, щоб уникнути непотрібних юридичних суперечок. Під час будь-якої діяльності, пов'язаної з торгівлею валютою, слід діяти обережно, повністю зрозуміти відповідні правові норми, щоб уникнути порушення законодавчих меж.