З біржі до у блокчейні стратегії: шлях зростання досвідченого трейдера

У сфері криптовалютних бірж одна особа з Тайваню привернула широку увагу. Він увійшов в цю галузь у 2017 році та у 2019 році приєднався до відділу додавання токенів на континентальній біржі. Там він зосередився на аналізі даних у блокчейні та проведенні дью ділідженс для проєктів, що стало міцною основою для його подальшого кар'єрного розвитку.

У 2022 році цей трейдер вирішив залишити біржу і розпочати свій власний бізнес. Спочатку він зосередив свою увагу на розробці NFT-проєктів. Однак, коли ринок NFT почав згасати, він гостро відчув підйом торгівлі Memecoin і швидко змінив напрямок. Він сфокусувався на у блокчейні торгівлі та інвестиційних рішеннях на основі даних, працюючи з командою над розробкою різноманітних аналітичних інструментів і торгових роботів для моніторингу рухів адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Ця стратегія трейдера має свої унікальні риси: він не зосереджується на оцінці наративу, а натомість фокусується на у блокчейні моніторингу та строгих правилах фіксації прибутків і збитків. Він підкреслює, що, встановлюючи чіткі стратегії фіксації прибутків і збитків, торгівля може уникнути впливу суб'єктивних емоцій. Водночас він також зазначає, що торгова логіка потребує постійної оптимізації. Його увага поступово розширюється від торгової поведінки розумних грошей у у блокчейні до поведінки команди, що управляє, а потім до поведінки ключових адрес окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих у блокчейні активностей він постійно підвищує точність торгових рішень.

Наразі його основні активи включають BTC, ETH та SOL, які складають основу його основного інвестиційного портфеля. Варто зазначити, що нещодавно успішний Moodeng став важливою віхою в його кар'єрі, досягнувши 5000-кратного прибутку за короткий термін. Для нього значення Moodeng полягає не лише в прибутку, але й у підтвердженні ефективності його стратегії, що базується на даних. Відстежуючи поведінку основних адрес Moodeng у блокчейні, він підтвердив теорію "слідування за основними гравцями" в торгівлі, що не лише підвищило довіру до його стратегії, але й надало цінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: шлях до успішної торгівлі

Цей трейдер під час торгівлі підкреслював стандартизовану стратегію "подвоєння інвестицій, зупинка збитків на рівні 50%", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія з чіткими правилами уникає впливу ринкових емоцій і підтверджує здійсненність позитивного очікуваного значення (EV) через математичні моделі.

У торгах достатньо підтримувати рівень виграшу понад 33%, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій фіксації прибутку: повний продаж активів після їх подвоєння, що забезпечує 100% прибуток.
• Ситуація зі стоп-лоссом: повний продаж активів після їх знецінення вдвічі, збиток 50%.

Виходячи з цих припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий прибуток трейдера буде позитивно зростати. Стратегія цього трейдера ґрунтується на ймовірності, акцентуючи увагу на стабільності психіки, уникаючи коливань у торгових рішеннях через короткострокові коливання ринку.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, які надають користувачам глибокі інсайти щодо ринкових тенденцій та дій основних учасників.

Аналіз внутрішньої інформації токена

Цей інструмент аналізує структуру володіння токенами та поведінку адрес за допомогою великих даних. Його основні функції включають:

• Визначення поведінки основних учасників: відбір адрес, що мають ознаки переказів або колективної торгівлі, класифікація їх як "група" або "основний кластер".
• Знімок і аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токеном, виявлення того, чи основні гравці збирають активи.
• Оптимізація моделей поведінки: на основі поведінки переказів адрес (наприклад, використання міжланцюгових мостів або міксерів) та тенденцій руху коштів у блокчейні, формування точного прогнозу основних операцій.

Сигнал FOMO CALL

Це інструмент для отримання реальних торгових сигналів, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку протягом короткого часу з'являється група адрес з відмінними історичними результатами, які колективно купують певний токен, FOMO CALL видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захопити ринкові гарячі точки та визначити, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний спектр підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу внутрішньої інформації про токени показує, що рівень накопичення основними гравцями досягає піку, а сигнал FOMO CALL фіксує колективну купівлю від багатьох розумних грошей, це зазвичай означає, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть на основі наданих інструментом даних, поєднуючи стратегії подвійного повернення капіталу та зупинки збитків при падінні, формувати свої позиції та відстежувати динаміку.

Ловляти рухи великих гравців: аналіз даних та виконання стратегій

На ринку криптовалют, основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, в процесі чого у блокчейні обов'язково відбуваються зміни в позиціях. Суть торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних виявити поведінкові моделі основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці проявляють специфічну поведінку у блокчейні, яка може бути зібрана та перетворена на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні учасники можуть коригувати стратегію або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгових стратегій потребує постійних коригувань та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних учасників. Цей трейдер вважає, що це постійна гра, і динамічна модель моніторингу є ключем до довготривалої ефективності стратегії.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай здатні досягти понад 40% перемог на ринку та забезпечити значний прибуток. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом з командою створив свій власний список моніторингу, здійснюючи постійний нагляд за групою адрес, які показують високі результати.

Основні методи стратегії включають:

• Визначення колективних дій: команда моніторингу виявила, що певні адреси скупчуються для синхронних операцій, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до топ-100 великих позицій, залишайтеся непомітними, щоб не вплинути на ритм управління основних гравців. Зазвичай, покупка позицій не повинна перевищувати 0,5% від ринкової вартості токена.
• Відповідь на сигнал: коли в моніторинговому списку кластери починають колективно входити в певний токен, стратегія реагує за допомогою малих пробних заходів, щоб уникнути передчасного розкриття власної поведінки.

Moodeng біржа案例

Успішна торгівля Moodeng є важливою віхою для команди трейдерів. У вересні 2024 року команда відстежила, як великий кластер адрес з тривалими хорошими показниками масово увійшов у Moodeng і швидко накопичив активи. Команда, спираючись на попередні методи торгівлі основного гравця, продовжувала купувати невеликими обсягами, поступово збільшуючи позиції.

У процесі торгівлі основні гравці через багаторазове підвищення та корекцію тестують ринкові настрої купівлі-продажу, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація капіталу не розмивалася. Цей трейдер шляхом моніторингу змін у пропорції володіння цих основних адрес в реальному часі виявив, що основні гравці після кожної корекції знову накопичують активи. Це явище посилило впевненість команди в позитивному прогнозі Moodeng.

Врешті-решт, Moodeng з початкової невеликої капіталізації виросла до кількох сотень мільйонів капіталізації, команда не лише отримала високі прибутки, а й підтвердила торгову теорію "слідування за великими гравцями".

Схопити можливості обертання ринкових коштів

Циклічні зміни на ринку криптовалют мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, у різні періоди увага капіталу може бути різною:

Ротація основних монет: Кошти можуть зосереджуватись на BTC, ETH та інших основних активах, у цей час у блокчейні спостерігається дефіцит ліквідності, обсяги торгівлі невеликі.

Нові публічні блокчейни та переключення гарячих точок: Екологічні гарячі точки будуть переключатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana через високий TPS і низькі комісії за газ стала благодатною землею для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.

Меми та зміна наративу: У більш детальних сегментах, таких як мем-токени, капітал також буде переміщатися через запуск нових проектів або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проектів на Base-лінії, фокус ринкових капіталів постійно переміщується.

За допомогою інструментів даних у блокчейні команда цього трейдера в реальному часі моніторить обсяги торгів у блокчейні та потоки коштів, допомагаючи ухвалювати рішення. Наприклад, нещодавня ротація коштів вказує на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (як AI Agent, Virtuals) стала гарячою темою, що підказує команді вчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом коштів.

Спокій та дисципліна: ключ до успіху або невдачі в торгах

Бичачий ринок надає безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку зберігати спокій та дисципліну є особливо важливим:

Незалежне судження: Цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна бути зосереджена на перевірці стратегії, а не на задоволенні ринкових емоцій. Він зазначає, що емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко ввести трейдерів в оману "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасний фікс отриманого прибутку: Однією з великих пасток у бичачому ринку є "не бажання продавати". Навіть коли ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до підтримання довгострокової переваги. Навіть якщо пропустите вищі рівні, контроль ризиків завжди має перевагу над прагненням до вищих доходів.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є запорукою спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або квантові фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш впевненою.

А в умовах бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, доходи, що не відповідають очікуванням, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими корекціями. На це цей трейдер також поділився своїм способом реагування:

Фокус на торговій структурі: Торгівля, що виходить за межі структури, навіть якщо вона приносить прибуток, не вважається успішною. Ядро торгівлі полягає у перевірці стратегій та уточненні усвідомлення, а не в одноразовому доході.

Створення середовища для спокійного спілкування: Уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Залишайте в пам'яті циклічність ринку: Він зазначив, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, де поєднуються можливості та ризики. Навіть при сильному оптимізмі потрібно бути обережним з ризиками, особливо коли на ринку присутня лише одна наративна лінія і немає чіткої логіки підтримки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що ключем до особистісного зростання є оновлення кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що вихід із соціальної зони комфорту та активна взаємодія з видатними людьми є важливими шляхами для самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно вивчаючи досвід та методи інших успішних людей, шукає свій власний прорив. Вплив спілкування з людьми є поступовим. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати на роздуми та подальшу оптимізацію власного шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", завдяки спілкуванню з більш талановитими людьми, знаходячи більше можливостей.

Він також зазначив, що «Багатий тато, бідний тато» є книгою, яка має глибокий вплив на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з точки зору «змушуючи гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга розбила традиційне уявлення про «стабільну роботу» в освіті, надихаючи його досліджувати можливості підприємництва та інвестування.

Окрім книг, його прогрес також завдячує іншим джерелам знань. Наприклад:

1. Експерт з аналізу у блокчейні: зосереджений на аналізі даних у блокчейні, надає глибокі ринкові інсайти.
2. Експерт з аналізу поведінки: на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи, пояснює логіку дій основних учасників з іншого боку.
3. Соціальні мережі та спільнота: слідкуючи за активними трейдерами в соціальних мережах, швидко захоплюйте ринкові тенденції та обговорюйте нові напрями та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, цей трейдер вважає: поєднання знань з Web2 та Web3 є важливим напрямком майбутнього. Він з командою часто досліджує бізнес-кейси з Web2, вивчаючи, як успішні моделі можна перенести в Web3. Це міжсферне мислення дозволяє йому залишатися попереду в освоєнні нових напрямків.

Підсумок та рекомендації

Дані, що керують, та безперервна оптимізація: Торгові стратегії, що ґрунтуються на даних, були перевірені в реальних умовах як життєздатні, але потребують безперервної динамічної настройки. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів у секторах вимагають чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психологічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримуючись правил торгівлі та зберігаючи незалежне судження, можна досягти довгострокової переваги.

Створення стовпів усвідомлення та грошового потоку: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть із більш спокійним ставленням зустрічати коливання ринку. Т通