Справа про шахрайство з криптоактивами в Туреччині: величезні фінансові втрати викликають роздуми щодо регулювання
Туреччина у процесі просування лібералізації криптоактивів зіткнулася з деякими проблемами. Найбільше занепокоєння викликає те, що правопорушення деяких крипто проектів завдали величезних збитків інвесторам.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив про значну акцію: влада провела масштабний обшук у Анкарі щодо криптоактивів, підозрюваних у шахрайстві. Під час цієї акції було затримано 127 підозрюваних, а також вилучено велику кількість активів і кілька вогнепальної зброї.
Цей викликаний сумнівами проект називається Smart Trade Coin. З 2021 року турецькі інвестори висловлюють сильне незадоволення та засудження щодо способу роботи цього проекту, вважаючи, що він підозрюється у шахрайстві. За словами адвоката, який представляє постраждалих, проект обманув приблизно 50000 користувачів, завдавши збитків на суму до 2 мільярдів доларів.
Smart Trade Coin стверджує, що надає програмне забезпечення, яке може підключати кілька криптоактиви бірж. Воно стверджує, що користувачі можуть управляти кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс і налаштовувати автоматизованих торгових роботів, використовуючи цінові відмінності між різними біржами для арбітражної торгівлі.
Однак численні докази вказують на те, що цей проєкт, швидше за все, є ретельно спланованою аферою. У 2023 році один аналітик опублікував на своїй платформі дослідницьку статтю про цей проєкт, неодноразово зазначаючи, що це може бути криптовалютна афера. Під статтею також багато користувачів висловили, що зазнали значних фінансових втрат.
У магазині додатків близько половини рецензентів звинувачують цей додаток у шахрайстві. Багато користувачів повідомляють, що втратили 95% своїх заощаджень і не можуть підтвердити, що ці кошти не були привласнені командою Smart Trade Coin.
За допомогою інструментів аналізу блокчейну ми виявили деякі підозрілі адреси, які, ймовірно, використовуються для зберігання та переміщення вкрадених коштів. Аналіз показує, що велика кількість коштів через складні маршрути в кінцевому підсумку потрапила до великих бірж.
Ця подія викликала широкі обговорення в турецькому суспільстві, люди загалом усвідомлюють, що просто прагнути до свободи криптоактивів недостатньо, необхідно встановити відповідну регуляторну структуру. Лише в умовах відповідності та прозорості криптоактиви можуть справді здобути довіру та прийняття суспільством.
Отже, на майбутньому шляху регулювання криптоактивів у Туреччині уряд і галузь повинні тісно співпрацювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та підтримкою інноваційного розвитку. Тільки за умови суворого дотримання вимог комплаєнсу криптоактиви можуть дійсно стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та досягнення приросту активів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LuckyBlindCat
· 07-31 10:45
Яка жахлива ситуація, працював три роки, а не так добре, як ті, хто обманює за секунду.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityOracle
· 07-31 10:42
Знову ловлять невдахи.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FalseProfitProphet
· 07-31 10:42
Обман для дурнів так жорстоко? Справедливо бути спійманим.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketHustler
· 07-31 10:36
обдурювати людей, як лохів і все.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CommunityLurker
· 07-31 10:33
Грошей від шахрайства достатньо, щоб купити 200 тисяч турецьких шашликів.
Справу про шахрайство з 20 мільярдами доларів США в Туреччині викликала роздуми щодо регулювання; 127 осіб затримано.
Справа про шахрайство з криптоактивами в Туреччині: величезні фінансові втрати викликають роздуми щодо регулювання
Туреччина у процесі просування лібералізації криптоактивів зіткнулася з деякими проблемами. Найбільше занепокоєння викликає те, що правопорушення деяких крипто проектів завдали величезних збитків інвесторам.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив про значну акцію: влада провела масштабний обшук у Анкарі щодо криптоактивів, підозрюваних у шахрайстві. Під час цієї акції було затримано 127 підозрюваних, а також вилучено велику кількість активів і кілька вогнепальної зброї.
Цей викликаний сумнівами проект називається Smart Trade Coin. З 2021 року турецькі інвестори висловлюють сильне незадоволення та засудження щодо способу роботи цього проекту, вважаючи, що він підозрюється у шахрайстві. За словами адвоката, який представляє постраждалих, проект обманув приблизно 50000 користувачів, завдавши збитків на суму до 2 мільярдів доларів.
Smart Trade Coin стверджує, що надає програмне забезпечення, яке може підключати кілька криптоактиви бірж. Воно стверджує, що користувачі можуть управляти кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс і налаштовувати автоматизованих торгових роботів, використовуючи цінові відмінності між різними біржами для арбітражної торгівлі.
Однак численні докази вказують на те, що цей проєкт, швидше за все, є ретельно спланованою аферою. У 2023 році один аналітик опублікував на своїй платформі дослідницьку статтю про цей проєкт, неодноразово зазначаючи, що це може бути криптовалютна афера. Під статтею також багато користувачів висловили, що зазнали значних фінансових втрат.
У магазині додатків близько половини рецензентів звинувачують цей додаток у шахрайстві. Багато користувачів повідомляють, що втратили 95% своїх заощаджень і не можуть підтвердити, що ці кошти не були привласнені командою Smart Trade Coin.
За допомогою інструментів аналізу блокчейну ми виявили деякі підозрілі адреси, які, ймовірно, використовуються для зберігання та переміщення вкрадених коштів. Аналіз показує, що велика кількість коштів через складні маршрути в кінцевому підсумку потрапила до великих бірж.
Ця подія викликала широкі обговорення в турецькому суспільстві, люди загалом усвідомлюють, що просто прагнути до свободи криптоактивів недостатньо, необхідно встановити відповідну регуляторну структуру. Лише в умовах відповідності та прозорості криптоактиви можуть справді здобути довіру та прийняття суспільством.
Отже, на майбутньому шляху регулювання криптоактивів у Туреччині уряд і галузь повинні тісно співпрацювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та підтримкою інноваційного розвитку. Тільки за умови суворого дотримання вимог комплаєнсу криптоактиви можуть дійсно стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та досягнення приросту активів.