Криптоактиви замилювання очей знову повертаються, новачок інвестори повинні підвищити обережність
З огляду на постійне зростання ринку криптоактивів, все більше новачків, які мають мрії про багатство, приходять у цю сферу. Проте ця "свіжа кров" також, на жаль, стає новою мішенню для деяких застарілих схем замилювання очей. Нещодавно з'явилася схема "депозит ETH без ризику з поверненням BNB", що маскується під відомими біржами, використовуючи платформну монету BNB як приманку для залучення інвестицій користувачів, і багато новачків, які не знають реалій, легко можуть потрапити в пастку.
З початку цього року вже більше десяти жертв звернулися за допомогою до певної інформаційної платформи, загальні збитки становлять близько 2,12 мільйона юанів, що підкреслює небезпеку таких схем замилювання очей. У зв'язку з цим, у цій статті буде проаналізовано цю фальшиву шахту з кількох точок зору, з метою допомогти користувачам підвищити їхню здатність до інвестиційної оцінки та усвідомлення безпеки активів.
Аналіз методів роботи замилювання очей
Згідно з інформацією, наданою жертвами, та їхнім досвідом шахрайства, ми можемо відтворити основні етапи цього замилювання очей:
1. Приховані групи в соціальних мережах
Замилювання очей зазвичай починається з ретельно замаскованої групи в соціальних мережах. Жертви можуть потрапити до "групи з переміщення BNB в ліквідності від певної відомої біржі", яка нібито має майже 50 тисяч учасників, завдяки рекомендаціям друзів. Ці групи часто мають велику кількість онлайн-користувачів, використовують назви та логотипи, схожі на легітимні платформи, що ускладнює новачкам розпізнавання справжності.
У групі панують різні шахраї, які грають ролі: деякі активно пропагують високі доходи, інші вдають з себе новачків і просять поради. Нові жертви дуже легко можуть бути введені в оману цією атмосферою "гарантованого прибутку, всі стають багатими", не підозрюючи, що окрім них у групі є лише шахраї.
2. Презентація проекту в гарній упаковці
Шахраї пропонують, здавалося б, професійний проект, стверджуючи, що через "інтелектуальний контракт на миттєвий обмін" певної біржі вони зосереджують ETH, наданий користувачами, в майнінговому пулі, а потім за допомогою технології DeFi розподіляють його між користувачами, які потребують ETH для обмінних операцій. Вони стверджують, що кожна угода може приносити прибуток від 0,2 до 1%, а інвестований ETH буде повернуто за короткий час у вигляді BNB.
Це пояснення використовує реальний концепт ліквідного майнінгу в сфері криптоактивів і викрадає рекламні матеріали легітимних бірж, роблячи замилювання очей більш заплутаним. Варто зазначити, що значна частина презентації проєкту присвячена детальним інструкціям з інвестування, включаючи завантаження гаманця, реєстрацію на біржі, покупку та переказ ETH тощо, з метою забезпечення того, щоб жертви могли безперешкодно завершити процес "інвестування".
3. Малі повернення як приманка
Шахраї організовують 24-годинний онлайн "сервіс підтримки", який завжди готовий порадити новачкам. Щоб завоювати довіру, вони зазвичай повертають відповідну кількість BNB, коли жертва робить незначні інвестиції. Цей початковий "смак" спонукає жертв збільшити свої інвестиції, сподіваючись отримати більше прибутку за рахунок циклічної арбітражу, що в кінцевому підсумку призводить до значних фінансових втрат.
Аналіз відстеження фінансів справи
Згідно з статистикою, жертви таких схем зазнають збитків у розмірі від 1 до 20 ETH, переважно це новачки інвестори. Провівши аналіз блокчейн-адрес у кількох випадках, виявлено, що методи відмивання коштів у різних справах суттєво відрізняються, а зв'язок між підозрілими адресами не є високим. Це свідчить про те, що схема "зберігай ETH, отримуй BNB" може бути реалізована кількома незалежно працюючими шахрайськими групами, які регулярно змінюють адреси злочинів, але рекламні слогани та методи шахрайства залишаються дуже схожими, утворюючи повноцінний виробничий ланцюг.
Візьмемо конкретний випадок: з моменту активації певної підозрілої адреси, вона отримала 16 переказів від 8 жертв протягом короткого часу, загальною сумою 23.62 ETH, що приблизно дорівнює 440 тисячам юанів. Відстежуючи джерела комісій за транзакціями цієї адреси, було виявлено, що вона має зв'язок з певною торговою платформою. Наразі ці незаконно здобуті кошти все ще залишаються на блокчейні і не були переміщені, відповідний моніторинг та відстеження тривають.
Як розпізнати реальні інвестиційні активності
Стикаючись з добре упакованими шахрайськими інвестиційними проєктами, новачки інвестори часто не мають здатності розрізняти. Ось кілька порад, як розпізнати справжність офіційних заходів:
Перевірте офіційну сертифікацію: перевірте, чи має обліковий запис у соціальних мережах знак офіційної сертифікації.
Використовуйте офіційні канали: Регулярні інвестиційні заходи зазвичай мають спеціальний вхід у офіційному додатку, а не лише текстово направляють користувачів на прямий переказ до певної адреси.
Перевірка інформації з декількох джерел: перевіряйте достовірність інвестиційної діяльності через кілька каналів, не довіряйте лише посиланням на активність, опублікованим у соціальних групах.
Оцінка ризику контрагента: перед здійсненням трансакцій з криптоактивами проведіть перевірку фону адреси отримувача, щоб уникнути угод з ризиковими адресами.
Загалом, інвестиції в криптоактиви не є швидким шляхом до багатства. Для новачків інвесторів глибоке вивчення відповідних знань, підвищення обізнаності про ризики та обережна оцінка справжності проєктів є обов'язковими завданнями перед входом у цю сферу. Тільки підготувавшись належним чином, можна впевнено рухатися вперед у цьому ринку, сповненому можливостей і ризиків.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ForkTongue
· 07-22 17:20
Знову стара пастка pyd
Переглянути оригіналвідповісти на0
RektButAlive
· 07-21 04:29
просто невдахи, звикли до того, що їх оббирають
Переглянути оригіналвідповісти на0
SelfCustodyIssues
· 07-19 18:25
новачок це невдахи, якого не шкода.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HashRateHermit
· 07-19 18:24
Не розумієш - запитай мене, невдахи стануть багатими~
Новачок інвестори повинні бути обережними з замилювання очей "зберігай ETH, отримуй BNB", що вже призвело до збитків у 2,12 мільйона юанів.
Криптоактиви замилювання очей знову повертаються, новачок інвестори повинні підвищити обережність
З огляду на постійне зростання ринку криптоактивів, все більше новачків, які мають мрії про багатство, приходять у цю сферу. Проте ця "свіжа кров" також, на жаль, стає новою мішенню для деяких застарілих схем замилювання очей. Нещодавно з'явилася схема "депозит ETH без ризику з поверненням BNB", що маскується під відомими біржами, використовуючи платформну монету BNB як приманку для залучення інвестицій користувачів, і багато новачків, які не знають реалій, легко можуть потрапити в пастку.
З початку цього року вже більше десяти жертв звернулися за допомогою до певної інформаційної платформи, загальні збитки становлять близько 2,12 мільйона юанів, що підкреслює небезпеку таких схем замилювання очей. У зв'язку з цим, у цій статті буде проаналізовано цю фальшиву шахту з кількох точок зору, з метою допомогти користувачам підвищити їхню здатність до інвестиційної оцінки та усвідомлення безпеки активів.
Аналіз методів роботи замилювання очей
Згідно з інформацією, наданою жертвами, та їхнім досвідом шахрайства, ми можемо відтворити основні етапи цього замилювання очей:
1. Приховані групи в соціальних мережах
Замилювання очей зазвичай починається з ретельно замаскованої групи в соціальних мережах. Жертви можуть потрапити до "групи з переміщення BNB в ліквідності від певної відомої біржі", яка нібито має майже 50 тисяч учасників, завдяки рекомендаціям друзів. Ці групи часто мають велику кількість онлайн-користувачів, використовують назви та логотипи, схожі на легітимні платформи, що ускладнює новачкам розпізнавання справжності.
У групі панують різні шахраї, які грають ролі: деякі активно пропагують високі доходи, інші вдають з себе новачків і просять поради. Нові жертви дуже легко можуть бути введені в оману цією атмосферою "гарантованого прибутку, всі стають багатими", не підозрюючи, що окрім них у групі є лише шахраї.
2. Презентація проекту в гарній упаковці
Шахраї пропонують, здавалося б, професійний проект, стверджуючи, що через "інтелектуальний контракт на миттєвий обмін" певної біржі вони зосереджують ETH, наданий користувачами, в майнінговому пулі, а потім за допомогою технології DeFi розподіляють його між користувачами, які потребують ETH для обмінних операцій. Вони стверджують, що кожна угода може приносити прибуток від 0,2 до 1%, а інвестований ETH буде повернуто за короткий час у вигляді BNB.
Це пояснення використовує реальний концепт ліквідного майнінгу в сфері криптоактивів і викрадає рекламні матеріали легітимних бірж, роблячи замилювання очей більш заплутаним. Варто зазначити, що значна частина презентації проєкту присвячена детальним інструкціям з інвестування, включаючи завантаження гаманця, реєстрацію на біржі, покупку та переказ ETH тощо, з метою забезпечення того, щоб жертви могли безперешкодно завершити процес "інвестування".
3. Малі повернення як приманка
Шахраї організовують 24-годинний онлайн "сервіс підтримки", який завжди готовий порадити новачкам. Щоб завоювати довіру, вони зазвичай повертають відповідну кількість BNB, коли жертва робить незначні інвестиції. Цей початковий "смак" спонукає жертв збільшити свої інвестиції, сподіваючись отримати більше прибутку за рахунок циклічної арбітражу, що в кінцевому підсумку призводить до значних фінансових втрат.
Аналіз відстеження фінансів справи
Згідно з статистикою, жертви таких схем зазнають збитків у розмірі від 1 до 20 ETH, переважно це новачки інвестори. Провівши аналіз блокчейн-адрес у кількох випадках, виявлено, що методи відмивання коштів у різних справах суттєво відрізняються, а зв'язок між підозрілими адресами не є високим. Це свідчить про те, що схема "зберігай ETH, отримуй BNB" може бути реалізована кількома незалежно працюючими шахрайськими групами, які регулярно змінюють адреси злочинів, але рекламні слогани та методи шахрайства залишаються дуже схожими, утворюючи повноцінний виробничий ланцюг.
Візьмемо конкретний випадок: з моменту активації певної підозрілої адреси, вона отримала 16 переказів від 8 жертв протягом короткого часу, загальною сумою 23.62 ETH, що приблизно дорівнює 440 тисячам юанів. Відстежуючи джерела комісій за транзакціями цієї адреси, було виявлено, що вона має зв'язок з певною торговою платформою. Наразі ці незаконно здобуті кошти все ще залишаються на блокчейні і не були переміщені, відповідний моніторинг та відстеження тривають.
Як розпізнати реальні інвестиційні активності
Стикаючись з добре упакованими шахрайськими інвестиційними проєктами, новачки інвестори часто не мають здатності розрізняти. Ось кілька порад, як розпізнати справжність офіційних заходів:
Перевірте офіційну сертифікацію: перевірте, чи має обліковий запис у соціальних мережах знак офіційної сертифікації.
Використовуйте офіційні канали: Регулярні інвестиційні заходи зазвичай мають спеціальний вхід у офіційному додатку, а не лише текстово направляють користувачів на прямий переказ до певної адреси.
Перевірка інформації з декількох джерел: перевіряйте достовірність інвестиційної діяльності через кілька каналів, не довіряйте лише посиланням на активність, опублікованим у соціальних групах.
Оцінка ризику контрагента: перед здійсненням трансакцій з криптоактивами проведіть перевірку фону адреси отримувача, щоб уникнути угод з ризиковими адресами.
Загалом, інвестиції в криптоактиви не є швидким шляхом до багатства. Для новачків інвесторів глибоке вивчення відповідних знань, підвищення обізнаності про ризики та обережна оцінка справжності проєктів є обов'язковими завданнями перед входом у цю сферу. Тільки підготувавшись належним чином, можна впевнено рухатися вперед у цьому ринку, сповненому можливостей і ризиків.