Bitfinex事件主谋成为洗钱案件联邦证人

2022年，伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗钱被捕。他们被指控参与洗白某交易平台遭黑客攻击所窃取的价值45亿美元加密资产。两人于去年承认了这项指控。

最新消息显示，利希滕斯坦目前作为政府合作证人，参与了一起针对加密货币混合服务的洗钱审判。这起案件涉及的混合服务被称为Bitcoin Fog。那么，为何这位45亿美元加密资产盗窃案的主谋会成为洗钱审判中的联邦证人呢？让我们来梳理一下这个复杂案件的来龙去脉。

事件时间线

为了便于理解，我们将这起黑客事件的关键时间节点整理如下：

• 2016年：利希滕斯坦夫妇从某交易平台窃取价值45亿美元的比特币，但当时并未被捕。

• 2021年4月：执法部门逮捕了Bitcoin Fog平台的主要运营者罗曼·斯特林戈夫。

• 2021年：涉及洗钱的Bitcoin Fog和Helix平台被关闭，Helix的创始人认罪。

• 2022年2月1日：一个政府钱包地址收到了约94,643.3枚比特币的大额转账。

• 2022年2月：利希滕斯坦夫妇被捕。

• 2023年8月：两人认罪，被判犯有盗窃罪。

利希滕斯坦夫妇承认他们能够长期访问某交易平台的系统，盗取了巨额资金。他们声称曾多次使用Bitcoin Fog进行洗钱，后来转而使用其他混币服务。

从主谋到联邦证人

在最近的审判中，利希滕斯坦夫妇表示他们约使用了10次Bitcoin Fog进行洗钱，之后转向了他们认为更优的混币服务Helix。他们还透露，使用混币服务只是整体洗钱活动的一小部分，大部分资金是存入通过暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户中。

利希滕斯坦称他从未与Bitcoin Fog运营者斯特林戈夫直接交流，也不认识他。

执法部门在2021年指控Bitcoin Fog洗钱超过120万枚比特币，当时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品交易、计算机欺诈和身份盗窃等非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦选择与当局合作，揭示了案件的真相。简而言之，利希滕斯坦夫妇在Bitcoin Fog洗钱，结果证实这个平台确实能够洗钱，而他们现在反过来成为了证人。

截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出裁决。

值得注意的是，Sinbad和Tornado Cash等加密货币混合器的运作也引起了监管机构的关注并面临制裁。2020年10月，金融犯罪执法网络对比特币混合器Helix和Coin Ninja的运营商实施了制裁，因其经营两家未注册的货币服务企业而被处以6000万美元民事罚款。

加强反洗钱措施的建议

本次事件中，攻击者采用多种方式进行洗钱，非法资金经过大量服务商，增加了资金追踪的难度。针对这种情况，我们提出以下建议：

1. 加强KYC和AML规定：虚拟资产服务提供商应要求用户进行全面的身份验证，确保符合相关规定。这包括收集用户身份信息、地址验证等必要资料。

2. 实时监控交易：实施实时监控系统，检测和分析可疑交易活动，包括交易金额、频率、来源和目的地等信息。可以利用专业工具对每笔交易进行分析和评级，识别链上可疑行为。

3. 建立报告机制：设立报告机制，及时处理可疑交易或活动的报告，并与监管机构合作进行调查。专业工具可协助生成可疑交易报告，为监管和执法提供支持。

4. 加强行业合作：虚拟资产服务提供商应与安全公司、监管机构和执法部门积极合作，共同打击洗钱活动。鉴于犯罪分子不断调整洗钱策略，如采用分散化交易、隐蔽交易路径或利用技术漏洞，服务提供商应定期与安全公司交流，及时应对新的挑战。