英国加密资产洗钱大案揭秘：百亿比特币赃款追踪与跨境追赃路径探析

近期，一起涉及巨额比特币的跨国洗钱案件引发了加密货币圈的广泛关注。一名在英国从事外卖工作的华裔女性简雯（音译）因涉嫌参与洗钱活动而被英国执法部门逮捕并提起诉讼。随着案件细节的逐步披露，赃款的来源已基本确定为天津蓝天格瑞非法吸收公众存款案。

根据公开信息，蓝天格瑞案的主要嫌疑人钱某在将非法所得转换为比特币后逃往英国，并利用简雯进行赃款清洗。目前，英国执法机构已成功查获并冻结了价值约300亿元的6.1万枚比特币。

本文将结合实际经验，详细探讨加密资产跨境追赃的具体途径，为蓝天格瑞案的受害者提供挽回损失的思路。

案件回顾：从非法集资到跨国洗钱

2014年3月，钱某与他人在天津成立了蓝天格瑞公司，向社会公众（主要是老年群体）推销所谓的"保本高收益"短期理财产品。这些产品承诺6-30个月的投资期限，年化收益率高达100%至300%。在监管缺位的环境下，蓝天格瑞迅速在全国设立数十家分支机构，受害者人数超过10万。

值得一提的是，钱某早在2013年就涉足比特币挖矿业务，对加密货币在资金转移和洗钱方面的"优势"有深入了解。因此，在监管政策出台前，钱某指示将非法集资所得通过交易平台兑换为比特币。这一举措为后续的资金转移和潜逃创造了条件。

2017年，钱某通过多重身份伪造，成功获得圣基茨和尼维斯联邦的护照。随后，他仅携带一台存有大量比特币的笔记本电脑，成功将巨额赃款转移至伦敦并潜逃至今。

在英国期间，钱某认识了外卖员简雯，并利用她作为"白手套"进行赃款变现和洗钱活动。然而，简雯频繁出入高档场所和购买豪宅的异常行为引起了英国监管机构的注意。最终，英国警方通过周密部署，成功抓获简雯并扣押了约6.1万枚比特币赃款。

跨境追赃的可能途径

目前，英国皇家检察署已根据相关法律向高等法院提起了追赃程序。对于蓝天格瑞案的受害者而言，主要有以下两种途径可以考虑：

1. 向我国司法机关提出跨境追赃请求

我国与英国于2013年签署了刑事司法协助条约，为跨境追赃提供了法律基础。受害者可以向我国司法部等相关机构提交证明材料，申请通过官方渠道向英国司法机关提出追赃要求。

2. 自行提起民事诉讼

理论上，受害者可以在英国法院直接提起民事诉讼。但考虑到涉案资产已转化为加密货币，证明所有权关系存在较大困难。加上诉讼成本高昂且存在不确定性，这一方案并不作为首选建议。

结语

加密资产的跨境追赃是一项复杂的工作，即使在国内也面临诸多挑战。对于蓝天格瑞案的受害者而言，建议通过正规渠道向我国司法机关反映情况，并保持耐心。相关部门将继续关注案件进展，为受害者提供必要的法律支持。