币安交易所携手 TRM Labs，加强构筑全球加密犯罪防线

币安亚太区域团队代表何轩榕与 TRM Labs 亚太区政策及策略合作负责人 Angela Ang 分享打击加密货币犯罪策略的行动成果。 （前情提要：CZ呼吁各平台建立「加密遗产继承」功能：监管应允许未成年子女拥有帐户、币安6月已上线服务 ） （背景补充：币安携手台美执法机关，协助破获大型毒品暗网「隐身市场」 ） 随着加密货币日益普及，相关金融犯罪与诈骗手法也不断演变，对全球执法机构与金融秩序带来严峻挑战。就在今（20）日，区块链情报公司 TRM Labs 亚太区政策及策略合作负责人 Angela Ang，以及币安亚太区域团队代表何轩榕 (Damien Ho)，共同分享了如何透过先进技术与公私部门协力，有效侦测、追踪并打击虚拟资产相关的非法活动。 TRM Labs：区块链上的「Google地图」 让金流无所遁形 Angela Ang 将 TRM 做的事比喻为「区块链上的 Google 地图」。她解释，公共区块链的数据虽公开，但原始数据多为复杂的字母与数字组合（哈希值），使用者仅能看到钱包地址与交易纪录，却无法得知钱包的实际拥有者及其交易目的，如同观看缺乏标注的卫星图像，资讯庞杂却难以利用。 「TRM Labs的核心价值在于识别实体与个人，让区块链数据变得有意义。」 Angela Ang 指出。透过 TRM 分析平台，原先晦涩的钱包地址可以被标注，例如识别出属于北韩骇客组织 Lazarus Group 的地址，使执法机关能清晰追踪犯罪资金流向，同时也让加密货币企业能对客户或交易对手进行尽职调查，识别其平台资金往来中是否存在高风险活动。 Angela Ang 进一步介绍了 TRM Labs、Tether（USDT发行商）及 Tron（波场区块链）三方合作的 T3 Initiative。 此公私部门合作旨在专门打击波场区块链上利用USDT进行的非法金融活动。三大目标包括：有效打击非法行为、表明加密货币产业不欢迎非法金融活动的立场，以及打造更安全可信的生态系统。 在此合作中，Tron 提供技术支持，确保可疑交易能被及时追踪处理；Tether 负责冻结可疑资金；TRM Labs 则提供情报与调查分析，协助识别高风险地址与行为模式。 自 2024 年初以来，T3 Initiative 已成功协助冻结超过 2 亿美元的非法 USDT 资金，Angela Ang 列举了数个成功案例，包括与西班牙警队合作，冻结了约 6000 万美元与跨境洗钱活动相关的加密资产；以及近期美国司法部针对一起「杀猪盘」诈骗案，在 T3 的协助下冻结了超过 2 亿美元的 USDT，成为美国历史上最大规模的加密货币诈骗资产扣押行动之一。 币安：中心化交易所的守门人角色与执法协作实践 币安亚太区域团队代表何轩榕（Damien）则从中心化交易所（CEX）的角度，分享了币安如何在打击虚拟资产犯罪中扮演积极角色。何轩榕强调，中心化交易所要求用户进行实名制认证（KYC），如同申办记名手机号码，一旦发生不当行为，就能协助执法机关追查。 「KYC是第一道防线，」何轩榕表示，「币安每年在全球投入于法遵人员与系统的资金超过 2 亿美金。」透过 KYC验证（证件拍照、人脸识别等），币安确保用户身份的真实性。 此外，币安也会运用链上分析工具进行交易监控，若用户交易涉及被标注为高风险或潜在犯罪的钱包地址，系统将会预警、阻挡或要求进一步说明。何轩榕分享光是 2024 年，币安就已协助全球 200 多万用户阻断了超过 40 亿美元的潜在诈骗损失，并为第三方平台返还约 1 亿美元的被盗资金。 何轩榕表示，目前币安每年在全球处理约 6 万余件执法请求，其中台湾的请求量亦相当可观，并分享了多个币安与执法单位合作的成功案例： 林瑞祥暗网毒品案：台湾男子林瑞祥创立暗网进行毒品交易，其之所以败露，关键之一在于他使用比特币支付平台伺服器费用。美国执法机关透过区块链分析追查到其比特币来源可能涉及中心化交易所，进而向交易所调证，锁定其身份。 泰国「杀猪盘」诈骗案：协助泰国警方打击爱情投资诈骗。 DeFi平台骇客事件：某去中心化平台遭骇750万美元，部分赃款流入币安，币安迅速冻结并协助追回约八成资金。 KidFlix案：协助欧洲警方破获欧洲版的创意私房（儿童不当内容网站）。 过去两年多，币安也在台湾针对高检署、地检署、刑事警察局、调查局等单位进行了超过两千人次的区块链知识、犯罪样态及追查技巧的教育训练，提升了执法机关处理加密货币案件的能力。 此次分享勾勒出区块链分析技术与大型交易所，在应对加密货币犯罪方面的支持，透过公私部门的紧密合作，希望能更有效地遏止不法活动，共同塑造一个更安全、更值得信赖的加密资产生态。 相关报导 币安 Alpha 空投新制上线》6/19 起分两阶段：高积分用户先领，次阶段先到先得至奖池耗尽 Pump.fun 遭遇「双重绞杀」，迷因币赌场的末日到了吗？ 〈币安交易所携手 TRM Labs，加强构筑全球加密犯罪防线〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。