加密貨幣騙局卷土重來，新手投資者需提高警惕

隨着加密貨幣市場的持續火熱，越來越多懷揣財富夢想的新手投資者湧入這個領域。然而，這些"新鮮血液"也不幸成爲了一些陳舊騙局的新目標。近期，一種打着知名交易所旗號的"存 ETH 無風險返利 BNB"騙局再度出現，利用平台幣 BNB 作爲誘餌吸引用戶投資，許多不諳世事的新手很容易落入陷阱。

自今年年初以來，已有十多名受害者向某數據平台求助，累計損失金額接近 212 萬人民幣，凸顯了這類騙局的危害性。鑑於此，本文將從多個角度剖析這種假冒礦池騙局，旨在幫助用戶提升投資鑑別能力和資產安全意識。

騙局運作手法解析

根據受害者提供的信息和他們的受騙經歷，我們可以還原該騙局的主要步驟：

1. 僞裝的社交媒體羣組

騙局通常始於一個精心僞裝的社交媒體羣組。受害者可能通過朋友介紹加入一個聲稱有近 5 萬成員的"某知名交易所流動性 BNB 搬磚社群"。這些羣組往往有大量在線用戶，使用與正規平台相似的名稱和標志，讓新手難以辨別真僞。

羣內充斥着各種角色扮演的騙子，有人大肆宣傳高額收益，有人假裝新手求教。新來的受害者很容易被這種"穩賺不賠、人人發財"的氛圍所迷惑，殊不知羣內除了自己，其他都是騙子。

2. 包裝精美的項目介紹

騙子會提供一個看似專業的項目介紹，聲稱通過某交易所的"閃兌智能合約"將用戶提供的 ETH 集中到礦池，再通過 DeFi 技術分配給需要 ETH 的用戶進行兌換交易。他們聲稱每次交易可產生 0.2-1% 的利潤，投資的 ETH 會在短時間內以 BNB 形式返還。

這種解釋利用了加密貨幣領域真實存在的流動性挖礦概念，並盜用了正規交易所的宣傳材料，使騙局更具迷惑性。值得注意的是，項目介紹中大量篇幅用於詳細的投資操作指南，包括如何下載錢包、註冊交易所、購買和轉移 ETH 等，目的是確保受害者能順利完成"投資"過程。

3. 小額返利誘餌

騙子會安排 24 小時在線的"客服"，隨時指導新手操作。爲取得信任，他們通常會在受害者小額投資時如約返還相應的 BNB。這種初期的"甜頭"會刺激受害者加大投資力度，希望通過循環套利獲得更多收益，最終導致大額資金損失。

案件資金追蹤分析

據統計，此類騙局的受害者損失金額多在 1 到 20 個 ETH 之間，主要爲新手投資者。通過對多起案例的區塊鏈地址分析，發現不同案件的資金清洗手法各異，嫌疑地址之間關聯性不高。這表明"存 ETH 返 BNB"騙局可能由多個獨立運作的詐騙團夥實施，他們定期更換作案地址，但宣傳話術和詐騙手法大同小異，已形成一個完整的產業鏈。

以一個具體案例爲例，某嫌疑地址自激活以來，在短期內收到 8 名受害者的 16 筆轉帳，總計 23.62 ETH，約合人民幣 44 萬元。通過追蹤該地址的手續費來源，發現其與某交易平台有關聯。目前，這些贓款仍在區塊鏈上未被轉移，相關監控和追蹤工作正在進行中。

如何識別真實投資活動

面對包裝精良的虛假投資項目，新手投資者往往缺乏辨別能力。以下是幾點辨識官方活動真僞的建議：

1. 驗證官方認證：檢查社交媒體帳號是否有官方認證標志。

2. 使用官方渠道：正規投資活動通常會在官方 APP 內設置專門入口，而不會僅通過文字引導用戶直接向某地址轉帳。

3. 多方信息核實：通過多個渠道交叉驗證投資活動的真實性，不要輕信僅在社交羣組中發布的活動連結。

4. 交易對手風險評估：在進行加密貨幣轉帳前，對收款地址進行背景調查，避免與存在風險的地址進行交易。

總的來說，加密貨幣投資並非一蹴而就的致富途徑。對新手投資者而言，深入學習相關知識、提高風險意識、謹慎評估項目真實性，是進入這個領域前必須完成的功課。只有做好充分準備，才能在這個充滿機遇與風險的市場中穩步前行。