FTX破產案中驚現"案中案"：某交易員疑似利用漏洞操縱市場獲利數億美元

隨着FTX破產案的深入調查，一些不爲人知的內幕正逐漸浮出水面。近日，一起涉及某交易員Nawaaz Mohammad Meerun的訴訟引發了廣泛關注。這位交易員被指控利用某交易平台的漏洞進行市場操縱，獲利高達數億美元。本文將深入分析這一事件，爲加密市場提供警示。

利用低流動性代幣操縱市場

根據美國特拉華州破產法院的訴訟文件，Meerun是一位毛裏求斯公民，被指控是市場操縱的"老手"。他主要關注流動性較差的代幣進行操縱，並涉嫌參與多起洗錢和龐氏騙局。

從2021年1月開始，Meerun開始大量買入BTMX代幣，最終累積了約一半的代幣供應量。這導致BTMX價格在三個月內暴漲10,000%。隨後，Meerun利用某交易平台的槓杆功能和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品借出了數千萬美元。

盡管相關方發現了問題並發出警告，但平台並未採取任何措施。據悉，某高管在收到可疑活動警報後選擇了無視，直到問題規模擴大到至少4億美元時才意識到嚴重性。

繼續利用其他代幣重復操作

2021年8月至12月期間，Meerun又使用新帳戶和別名，對BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣重復了上述操作。在平台意識到問題之前，他已經通過這種手段獲利近2億美元。

更令人驚訝的是，即使在發現問題後，平台仍未完全限制Meerun的帳戶操作，導致他成功轉移了超過4.5億美元的非法所得。

利用做空策略迫使對手方投入巨資

訴訟文件還指出，Meerun在平台上做空了一個名爲Mobile Coin (MOB)的代幣。爲了彌補這些空頭頭寸，某交易公司開始從市場大量購買MOB代幣，導致其價格在數周內飆升750%。這一操作據估計給該公司造成了高達10億美元的損失。

Meerun的回應

面對這些指控，Meerun否認了市場操縱行爲，聲稱自己一直在平台規定範圍內操作，並表示在平台上的交易實際上是虧損的。他還否認與任何犯罪網路有關聯。

然而，訴訟文件顯示，Meerun曾涉嫌參與對某借貸平台的"治理攻擊"，試圖通過積累大量治理代幣來影響平台決策。

事件警示

這一事件爲加密行業敲響了警鍾，提供了寶貴的經驗教訓：

1. 交易平台需要完善KYC程序，嚴格執行反洗錢規定，防止不法分子利用平台進行非法活動。

2. 加強內部控制和員工培訓，防止內部人員的疏忽或不作爲給犯罪分子可乘之機。

3. 建立健全的風險評估體系，定期進行業務風險評估，特別關注低流動性資產的異常交易。

4. 投資者應警惕低流動性代幣的價格異常波動，關注大額鏈上轉移活動。

5. 優先選擇在受監管司法轄區內運營並獲得相應認證的交易平台進行投資。

這一事件再次凸顯了加密貨幣市場的脆弱性和監管的重要性。只有不斷完善監管機制，加強行業自律，才能建立一個更加健康、安全的加密生態系統。