紐約男子涉洗錢逾 5 億美元！被控利用加密貨幣公司替俄羅斯受制裁銀行洗錢

美國司法部近日宣布，38 歲俄羅斯公民、紐約居民 Iurii Gugnin（又名 Iurii Mashukov 或 George Goognin）因涉嫌利用其加密貨幣公司「Evita」協助制裁中的俄羅斯銀行進行資金轉移，被聯邦大陪審團以 22 項罪名起訴，涉及金額超過 5.3 億美元。

利用虛擬貨幣平台洗錢：從俄羅斯流向美國金融系統

根據檢方文件，Gugnin 透過其設立於美國的兩家公司 — Evita Investments Inc. 與 Evita Pay Inc.，接收外國客戶轉來的加密貨幣 (主要為穩定幣 USDT)，並在美國金融系統中洗白，最終兌換成美元或其他法幣。這些資金透過位於曼哈頓的銀行帳戶進行支付，來源則刻意模糊，掩蓋了實際交易對手與資金用途。

涉案銀行與虛擬貨幣交易所遭詐欺

為順利進行資金流轉，Gugnin 對多家銀行與加密貨幣交易所提供虛假資訊，聲稱 Evita 未與俄羅斯企業往來，也未涉與受制裁機構交易。然而實際上，Gugnin 的眾多客戶均來自俄羅斯，且資金來自受制裁銀行，包括：

俄羅斯聯邦儲蓄銀行（PJSC Sberbank）

PJSC Sovcombank

VTB銀行（PJSC VTB Bank）

Tinkoff銀行（JSC Tinkoff Bank）

此外，他本人也擁有於 JSC Alfa-Bank 與 Sberbank 的帳戶，並在美國期間與這些帳戶有資金往來。

協助採購敏感科技：出口管制技術流入俄國核企

Gugnin 不僅洗錢，還幫助外國客戶採購美國出口管制的敏感技術與電子設備。檢方指出，他曾協助俄羅斯國營核能公司 Rosatom 之供應商購買受限的伺服器零組件，資金來源則來自莫斯科的一家供應商。為隱瞞俄羅斯客戶的身分，他經常修改發票內容，將客戶的名稱與地址以數位方式塗白。

疑點重重：知法犯法，還搜尋「是否被調查」

Gugnin 對其行為的非法性心知肚明。他曾進行多項網路搜尋，例如：

“how to know if there is an investigation against you”（如何知道自己是否遭到調查）

“money laundering penalties US”（美國洗錢處罰）

“penalties for sanctions violations EU luxury goods”（違反制裁規定在歐盟販售奢侈品的懲罰）

他也曾造訪多個網頁，包括「我是否正在被調查？」與「哪些跡象代表你正在被刑事調查」等頁面。

拒絕遵守反洗錢法規，涉嫌偽造執照申請

Gugnin 聲稱 Evita 設有嚴格的反洗錢（AML）與認識你的客戶（KYC）機制，但實際上，他未依《銀行保密法》提交可疑活動報告（SAR），也未執行任何合規計畫。他甚至向佛羅里達州提出虛假申請文件，成功取得金流牌照，並以此誘使加密貨幣交易所與其合作。

面臨重罪指控，最高恐判數百年刑期

Gugnin目前面臨的22項刑事指控包括：

銀行詐欺（最高每項30年刑期）

電匯詐欺、違反《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）、洗錢與共謀罪（最高每項20年）

未實施有效反洗錢制度與未提交可疑活動報告（最高每項10年）

無照經營金流業務與共謀欺詐美國政府（最高每項5年）

美國打擊「敏感科技外流」行動持續升級

此次行動由美國司法部與商務部共同領導的「Disruptive Technology Strike Force」負責偵辦。該聯合打擊小組旨在防止美國關鍵技術落入敵對國家手中，並保護供應鏈安全。美國司法部強調：「任何試圖繞過制裁、協助敵對國家取得敏感科技的人，最終都將被繩之以法。」

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