Cảnh sát Ấn Độ đã tạm giữ một cá nhân 25 tuổi vì lừa đảo một phụ nữ ở Delhi trong một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử qua Telegram, theo báo cáo từ The Indian Express.
Người bị bắt là một cử nhân Hóa học từ Pune, đã dụ dỗ nạn nhân bằng các khoản lợi nhuận cao từ việc đầu tư tiền điện tử, điều này cuối cùng đã khiến người phụ nữ chịu thiệt hại hơn 12,85 lakh đô la.
Theo cảnh sát, vấn đề đã được phát hiện vào tháng 5 năm nay khi hai đơn khiếu nại được nộp bởi nạn nhân. Trong đơn khiếu nại, cô nói rằng cô đã bị một người giả vờ là cố vấn tài chính tiếp cận qua Telegram.
Cần lưu ý rằng việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Telegram, đã tăng vọt đáng kể trong thị trường tiền điện tử, và phần lớn sự phấn khích về tài sản kỹ thuật số đang được tạo ra qua những nền tảng và trang web này.
Đơn khiếu nại của nạn nhân ghi nhận rằng, tin tưởng vào cố vấn, cô đã thực hiện 29 giao dịch riêng lẻ vào các tài khoản ngân hàng khác nhau, tổng số tiền đã chuyển là 12.85 lakh Rs, nhưng khi cô cố gắng rút tiền của mình, quyền truy cập của cô đã bị từ chối, nhận ra rằng cô đã bị lừa.
Người tư vấn tài chính giả mạo liên tục rút tiền.
Cảnh sát phát hiện trong quá trình điều tra rằng một trong những tài khoản ngân hàng chính liên quan đến gian lận đã nhận được một số tiền lớn, và các khoản rút tiền đã được thực hiện từ máy rút tiền tự động (ATM) ở Pune.
Về sự việc này, Phó ủy viên cảnh sát (West), Vichitra Veer cho biết: "Các kẻ lừa đảo đã tạo ra một chuỗi giao dịch phức tạp, khiến việc xác định những kẻ phạm tội thực sự trở nên khó khăn. Nhưng, làm việc kiên nhẫn, đội ngũ đã phát hiện rằng trong một trong các tài khoản thụ hưởng ở Pune, số tiền bị lừa đã được rút từ một máy ATM, và tài khoản này đã nhận được một số tiền lớn trong một khoảng thời gian ngắn."
Trong cuộc điều tra này, cảnh sát đã thu hồi 14 thẻ ATM, 4 điện thoại thông minh, nửa tá sổ tiết kiệm ngân hàng, khoảng 15 cuốn sổ séc, bao gồm nhiều thẻ SIM, và gần 3,45 lakh Rs tiền mặt từ Ragved Ashwin Dengle, người bị giam giữ.
Cảnh sát cho biết, trước đây Dengle đã đầu tư vào các dự án sản xuất phim khu vực, nơi anh đã chịu những khoản lỗ đáng kể.
Sau những tổn thất, anh gặp một cá nhân không xác định qua Telegram, người đã giới thiệu cho anh về tội phạm mạng. Qua thời gian, Dengle đã tham gia vào việc sắp xếp tài khoản, được sử dụng để nhận các khoản tiền bị lừa đảo. Đổi lại việc sắp xếp tài khoản, anh nhận được USDT như là tiền thanh toán cho những sắp xếp này.
Cảnh sát cũng khẳng định rằng Dengle là người chịu trách nhiệm phân phối các khoản tiền vào nhiều tài khoản trước khi rút chúng. Cuộc điều tra vẫn chưa hoàn tất, và cơ quan đang tích cực theo dõi các cá nhân khác liên quan.
Ấn Độ có một trong những thị trường tiền điện tử phát triển nhanh nhất thế giới và đứng đầu về mức độ chấp nhận tài sản kỹ thuật số; tuy nhiên, có một nhu cầu nghiêm trọng về các quy tắc và quy định nghiêm ngặt hơn để chống lại loại tội phạm này nhằm tránh tổn thất và các mối đe dọa đối với thị trường tài chính chính thống ở Ấn Độ.
Tiếp thị theo cách thực hiện đầu tiên. Sở hữu mọi nguồn cấp dữ liệu Web3 với Koinpr.com.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người đàn ông bị bắt ở Delhi trong vụ lừa đảo Tiền điện tử ₹12.85L qua Telegram
Cảnh sát Ấn Độ đã tạm giữ một cá nhân 25 tuổi vì lừa đảo một phụ nữ ở Delhi trong một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử qua Telegram, theo báo cáo từ The Indian Express.
Người bị bắt là một cử nhân Hóa học từ Pune, đã dụ dỗ nạn nhân bằng các khoản lợi nhuận cao từ việc đầu tư tiền điện tử, điều này cuối cùng đã khiến người phụ nữ chịu thiệt hại hơn 12,85 lakh đô la.
Theo cảnh sát, vấn đề đã được phát hiện vào tháng 5 năm nay khi hai đơn khiếu nại được nộp bởi nạn nhân. Trong đơn khiếu nại, cô nói rằng cô đã bị một người giả vờ là cố vấn tài chính tiếp cận qua Telegram.
Cần lưu ý rằng việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Telegram, đã tăng vọt đáng kể trong thị trường tiền điện tử, và phần lớn sự phấn khích về tài sản kỹ thuật số đang được tạo ra qua những nền tảng và trang web này.
Đơn khiếu nại của nạn nhân ghi nhận rằng, tin tưởng vào cố vấn, cô đã thực hiện 29 giao dịch riêng lẻ vào các tài khoản ngân hàng khác nhau, tổng số tiền đã chuyển là 12.85 lakh Rs, nhưng khi cô cố gắng rút tiền của mình, quyền truy cập của cô đã bị từ chối, nhận ra rằng cô đã bị lừa.
Người tư vấn tài chính giả mạo liên tục rút tiền.
Cảnh sát phát hiện trong quá trình điều tra rằng một trong những tài khoản ngân hàng chính liên quan đến gian lận đã nhận được một số tiền lớn, và các khoản rút tiền đã được thực hiện từ máy rút tiền tự động (ATM) ở Pune.
Về sự việc này, Phó ủy viên cảnh sát (West), Vichitra Veer cho biết: "Các kẻ lừa đảo đã tạo ra một chuỗi giao dịch phức tạp, khiến việc xác định những kẻ phạm tội thực sự trở nên khó khăn. Nhưng, làm việc kiên nhẫn, đội ngũ đã phát hiện rằng trong một trong các tài khoản thụ hưởng ở Pune, số tiền bị lừa đã được rút từ một máy ATM, và tài khoản này đã nhận được một số tiền lớn trong một khoảng thời gian ngắn."
Trong cuộc điều tra này, cảnh sát đã thu hồi 14 thẻ ATM, 4 điện thoại thông minh, nửa tá sổ tiết kiệm ngân hàng, khoảng 15 cuốn sổ séc, bao gồm nhiều thẻ SIM, và gần 3,45 lakh Rs tiền mặt từ Ragved Ashwin Dengle, người bị giam giữ.
Cảnh sát cho biết, trước đây Dengle đã đầu tư vào các dự án sản xuất phim khu vực, nơi anh đã chịu những khoản lỗ đáng kể.
Sau những tổn thất, anh gặp một cá nhân không xác định qua Telegram, người đã giới thiệu cho anh về tội phạm mạng. Qua thời gian, Dengle đã tham gia vào việc sắp xếp tài khoản, được sử dụng để nhận các khoản tiền bị lừa đảo. Đổi lại việc sắp xếp tài khoản, anh nhận được USDT như là tiền thanh toán cho những sắp xếp này.
Cảnh sát cũng khẳng định rằng Dengle là người chịu trách nhiệm phân phối các khoản tiền vào nhiều tài khoản trước khi rút chúng. Cuộc điều tra vẫn chưa hoàn tất, và cơ quan đang tích cực theo dõi các cá nhân khác liên quan.
Ấn Độ có một trong những thị trường tiền điện tử phát triển nhanh nhất thế giới và đứng đầu về mức độ chấp nhận tài sản kỹ thuật số; tuy nhiên, có một nhu cầu nghiêm trọng về các quy tắc và quy định nghiêm ngặt hơn để chống lại loại tội phạm này nhằm tránh tổn thất và các mối đe dọa đối với thị trường tài chính chính thống ở Ấn Độ.
Tiếp thị theo cách thực hiện đầu tiên. Sở hữu mọi nguồn cấp dữ liệu Web3 với Koinpr.com.