Thế giới tiền điện tử rủi ro hình sự: Tình trạng và xu hướng thực thi pháp luật ở nước ngoài

Gần đây, trong lĩnh vực tiền điện tử xuất hiện một hiện tượng thực thi pháp luật được gọi là "đánh bắt xa bờ", tức là một số cơ quan tư pháp ở các địa phương tiến hành thực thi pháp luật theo kiểu thu lợi, với mục đích kinh tế là chính chứ không phải là thực thi pháp luật một cách nghiêm ngặt. Cách làm này đặc biệt nổi bật trong các vụ án hình sự trong thế giới tiền điện tử.

Từ góc độ biện hộ hình sự, nhiều vụ án liên quan đến tiền điện tử gặp phải tranh cãi ở các khía cạnh như khởi tố, thẩm quyền, xử lý tài sản liên quan và các vấn đề thực chất như xác định cấu thành tội phạm. Do trong nước áp dụng chính sách quản lý chặt chẽ đối với tiền điện tử, một số cơ quan tư pháp cấp cơ sở thường đồng nhất tiền điện tử với hành vi vi phạm pháp luật. Thêm vào đó, với việc những người làm việc trong thế giới tiền điện tử thường có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, sự kết hợp của hai yếu tố này dẫn đến việc các cơ quan tư pháp tăng cường mức độ trừng phạt đối với thế giới tiền điện tử không thua kém gì so với tội phạm kinh tế truyền thống.

Vào tháng 3 năm nay, có thông tin cho rằng Bộ Công an đã ban hành quy định mới, đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với các cơ quan công an trong việc xử lý các vụ án tội phạm liên quan đến doanh nghiệp giữa các tỉnh. Sự thay đổi chính sách này dường như đã mang lại một làn gió nhẹ nhàng cho thế giới tiền điện tử. Tuy nhiên, rủi ro hình sự trong thế giới tiền điện tử vẫn chưa được xóa bỏ.

Là luật sư biện hộ trong thế giới tiền điện tử, chúng tôi thường gặp các tội danh bao gồm tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo, tội mở sòng bạc, tội kinh doanh bất hợp pháp, tội hỗ trợ hoạt động tội phạm thông tin mạng, tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, v.v. Ngoài ra còn có tội lừa đảo, tội trộm cắp và các tội danh truyền thống liên quan đến máy tính.

Cần lưu ý rằng, các hành vi phạm tội trong thế giới tiền điện tử chủ yếu có thể được phân loại là tội phạm mạng, và phạm vi quyền tài phán của tội phạm mạng rất rộng. Theo quy định hiện hành, tội phạm mạng không chỉ bao gồm tội phạm máy tính truyền thống, mà còn bao gồm các tội phạm mới liên quan đến mạng, cũng như các hành vi phạm tội được thực hiện qua mạng.

Trong thẩm quyền khởi tố, ngoài cơ quan công an nơi xảy ra tội phạm, nơi cư trú của nghi phạm, nơi đặt máy chủ mạng, nơi cung cấp dịch vụ mạng, nơi quản lý hệ thống của nạn nhân, thậm chí là nơi đặt hệ thống mạng mà các bên liên quan sử dụng, nơi của nạn nhân hoặc nơi tài sản bị thiệt hại, đều có thể trở thành căn cứ để khởi tố.

Quy định về quyền hạn rộng rãi này, cùng với sự thiên kiến của một số nhân viên thực thi pháp luật đối với tiền điện tử, dẫn đến việc ngay cả khi một địa phương không tiến hành điều tra, cũng không thể đảm bảo rằng các khu vực khác sẽ không can thiệp. Hơn nữa, quy định mới chủ yếu nhắm vào tội phạm liên quan đến doanh nghiệp, nhiều vụ án trong thế giới tiền điện tử do tính chất "xưởng nhỏ" của chúng có thể không bị ràng buộc bởi quy định mới, điều này có nghĩa là hiện tượng "đánh bắt xa bờ" khó có thể chấm dứt hoàn toàn trong thời gian ngắn.

Kể từ thông báo "9·4" vào năm 2017, xu hướng ra biển của thế giới tiền điện tử vẫn tiếp tục. Trong lĩnh vực Web3, cuộc tranh luận giữa "thế giới tiền điện tử" và "chuỗi" chưa bao giờ ngừng lại. Ngay cả Singapore, nơi có mức độ mở cửa tài chính cao, cũng sẽ bắt đầu thực hiện chính sách Web3 mới vào ngày 30 tháng 6, chủ yếu ảnh hưởng đến thế giới tiền điện tử. Điều này phản ánh mâu thuẫn khó hòa giải giữa tiền điện tử phi tập trung và sự quản lý tập trung.

Có lẽ, mối quan hệ lý tưởng nhất giữa các nhà quản lý và những người ủng hộ phi tập trung nên tìm ra khoảng cách an toàn giữa nhau giống như những con nhím. Chỉ khi tìm kiếm sự cân bằng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, mới có thể đạt được sự đồng sống và phát triển.