Tài sản tiền điện tử và web đen tội phạm: Xu hướng mới và thách thức quản lý năm 2020
Tài sản tiền điện tử自诞生以来,就因其高度隐秘性和跨境能力而与web đen、洗钱等网络犯罪联系在一起。事实上,web đen确实是Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。
Năm 2013, "Con đường tơ lụa" trên web đen, được coi là "thương mại điện tử phiên bản tối", đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản sự phát triển của web đen. Ngược lại, quy mô và số lượng của thị trường web đen đã tăng trưởng ngược chiều. Dữ liệu cho thấy, hoạt động của thị trường web đen vào năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2019.
Hoạt động tội phạm trên web đen năm 2020 gia tăng
Tháng 4 năm 2020, có phương tiện truyền thông đã phơi bày 530.000 tài khoản Zoom và mật khẩu đang được bán trên web đen, liên quan đến người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản chỉ bán với giá 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Qua xác minh, phần lớn dữ liệu thực sự khớp nhau, nghi ngờ Zoom đã bị tấn công bằng phương pháp va chạm cơ sở dữ liệu. Điều này đã phơi bày những thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng.
Thực tế, sự kiện Zoom chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong tội phạm web đen. Năm 2020, trên web đen thường xuyên xảy ra các vụ rò rỉ dữ liệu người dùng quy mô lớn:
Tháng 3, dữ liệu người dùng 5.38 triệu của một nền tảng mạng xã hội lớn được bán trên web đen
Ngày 6 tháng 3, quỹ đầu tư tiền điện tử Tridentt đã bị tấn công bởi hacker, dữ liệu của 266.000 người dùng đã bị rò rỉ.
Tháng 2 năm 2019, thị trường Dream Market web đen có người bán thông tin của 620 triệu người dùng, liên quan đến 16 trang web
Tài sản tiền điện tử trong web đen có vai trò quan trọng
Tài sản tiền điện tử đóng vai trò không thể thiếu trong giao dịch web đen. Theo thống kê, chỉ riêng Bitcoin đã thiết lập kỷ lục giao dịch trên thị trường web đen với hơn 1 tỷ USD trong một năm. Bitcoin là Tài sản tiền điện tử phổ biến nhất, tiếp theo là Monero, Litecoin, Zcash, Dash và Ethereum.
Tài sản tiền điện tử之所以受到web đen青睐,主要是因为其无需第三方金融机构参与,交易便捷且匿名性强。不同Tài sản tiền điện tử各有特点:coin ứng dụng最广,coin更便宜快捷,coin隐秘性更强,coin利用混币技术提高匿名性。
Theo dõi các giao dịch Tài sản tiền điện tử trên web đen gặp khó khăn
Tin tặc rửa tiền thường sử dụng dịch vụ trao đổi tiền điện tử, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành tiền tệ trò chơi trực tuyến và các loại tiền tệ trung gian khác, sau đó trao đổi thành tiền pháp định. Họ sẽ phân tán quỹ đến nhiều địa chỉ khác nhau, sử dụng dịch vụ trộn tiền để phân chia Tài sản tiền điện tử thành các khoản nhỏ để thực hiện giao dịch, kéo dài khoảng cách giao dịch, điều này được gọi là "phân luồng".
Giai đoạn "tích hợp" cuối cùng có rủi ro đối với tội phạm, vì các sàn giao dịch và bên thứ ba sẽ theo dõi các ghi chép giao dịch. Điều này là một thách thức đối với tội phạm cần tích hợp tài sản tiền điện tử vào hệ thống giao dịch chính thống.
Những thách thức mới trong quản lý vào năm 2020
Năm 2020 có thể sẽ trở thành năm tội phạm phi tập trung hoạt động mạnh. Các hoạt động tội phạm đang chuyển sang các nền tảng phi tập trung mới như Telegram, Signal, WhatsApp. Một số tổ chức tội phạm thậm chí còn mời các chuyên gia Tài sản tiền điện tử để cung cấp tư vấn kỹ thuật, điều này tạo ra thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Để đối phó với những thách thức mà Tài sản tiền điện tử mang lại, cần thiết lập một hệ thống quản lý tương ứng:
Sử dụng chức năng KYT( Know Your Transaction) để nhận diện hoạt động tội phạm
Hợp tác đa phương ngăn chặn tổ chức tội phạm
Tăng cường hợp tác quốc tế
Các công ty bảo mật chịu trách nhiệm nhiều hơn
Một số công ty an ninh đã phát triển hệ thống tuân thủ và điều tra chống rửa tiền, hỗ trợ các cơ quan thi hành pháp luật điều tra các động thái tài sản tiền điện tử liên quan, cung cấp chuỗi chứng cứ quan trọng cho việc phá án.
Kết luận
Tài sản tiền điện tử tội phạm thể hiện hai mặt. Một mặt, nó tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động bất hợp pháp; mặt khác, nó cũng thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ liên quan. Chúng ta không nên thờ ơ với tội phạm tài sản tiền điện tử, mà cần nhận thức rõ về triển vọng ứng dụng tiềm năng của nó trong khi xác định những rủi ro có thể xảy ra.
Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tích cực đối với Tài sản tiền điện tử. Chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử trong khi ngăn chặn nó trở thành nơi nảy sinh các hoạt động bất hợp pháp và kẻ phá hoại trật tự tài chính.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hoạt động tội phạm trên web đen đã tăng gấp đôi vào năm 2020, việc quản lý tài sản tiền điện tử đang đối mặt với những thách thức mới.
Tài sản tiền điện tử và web đen tội phạm: Xu hướng mới và thách thức quản lý năm 2020
Tài sản tiền điện tử自诞生以来,就因其高度隐秘性和跨境能力而与web đen、洗钱等网络犯罪联系在一起。事实上,web đen确实是Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。
Năm 2013, "Con đường tơ lụa" trên web đen, được coi là "thương mại điện tử phiên bản tối", đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản sự phát triển của web đen. Ngược lại, quy mô và số lượng của thị trường web đen đã tăng trưởng ngược chiều. Dữ liệu cho thấy, hoạt động của thị trường web đen vào năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2019.
Hoạt động tội phạm trên web đen năm 2020 gia tăng
Tháng 4 năm 2020, có phương tiện truyền thông đã phơi bày 530.000 tài khoản Zoom và mật khẩu đang được bán trên web đen, liên quan đến người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản chỉ bán với giá 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Qua xác minh, phần lớn dữ liệu thực sự khớp nhau, nghi ngờ Zoom đã bị tấn công bằng phương pháp va chạm cơ sở dữ liệu. Điều này đã phơi bày những thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng.
Thực tế, sự kiện Zoom chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong tội phạm web đen. Năm 2020, trên web đen thường xuyên xảy ra các vụ rò rỉ dữ liệu người dùng quy mô lớn:
Tài sản tiền điện tử trong web đen có vai trò quan trọng
Tài sản tiền điện tử đóng vai trò không thể thiếu trong giao dịch web đen. Theo thống kê, chỉ riêng Bitcoin đã thiết lập kỷ lục giao dịch trên thị trường web đen với hơn 1 tỷ USD trong một năm. Bitcoin là Tài sản tiền điện tử phổ biến nhất, tiếp theo là Monero, Litecoin, Zcash, Dash và Ethereum.
Tài sản tiền điện tử之所以受到web đen青睐,主要是因为其无需第三方金融机构参与,交易便捷且匿名性强。不同Tài sản tiền điện tử各有特点:coin ứng dụng最广,coin更便宜快捷,coin隐秘性更强,coin利用混币技术提高匿名性。
Theo dõi các giao dịch Tài sản tiền điện tử trên web đen gặp khó khăn
Tin tặc rửa tiền thường sử dụng dịch vụ trao đổi tiền điện tử, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành tiền tệ trò chơi trực tuyến và các loại tiền tệ trung gian khác, sau đó trao đổi thành tiền pháp định. Họ sẽ phân tán quỹ đến nhiều địa chỉ khác nhau, sử dụng dịch vụ trộn tiền để phân chia Tài sản tiền điện tử thành các khoản nhỏ để thực hiện giao dịch, kéo dài khoảng cách giao dịch, điều này được gọi là "phân luồng".
Giai đoạn "tích hợp" cuối cùng có rủi ro đối với tội phạm, vì các sàn giao dịch và bên thứ ba sẽ theo dõi các ghi chép giao dịch. Điều này là một thách thức đối với tội phạm cần tích hợp tài sản tiền điện tử vào hệ thống giao dịch chính thống.
Những thách thức mới trong quản lý vào năm 2020
Năm 2020 có thể sẽ trở thành năm tội phạm phi tập trung hoạt động mạnh. Các hoạt động tội phạm đang chuyển sang các nền tảng phi tập trung mới như Telegram, Signal, WhatsApp. Một số tổ chức tội phạm thậm chí còn mời các chuyên gia Tài sản tiền điện tử để cung cấp tư vấn kỹ thuật, điều này tạo ra thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Để đối phó với những thách thức mà Tài sản tiền điện tử mang lại, cần thiết lập một hệ thống quản lý tương ứng:
Một số công ty an ninh đã phát triển hệ thống tuân thủ và điều tra chống rửa tiền, hỗ trợ các cơ quan thi hành pháp luật điều tra các động thái tài sản tiền điện tử liên quan, cung cấp chuỗi chứng cứ quan trọng cho việc phá án.
Kết luận
Tài sản tiền điện tử tội phạm thể hiện hai mặt. Một mặt, nó tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động bất hợp pháp; mặt khác, nó cũng thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ liên quan. Chúng ta không nên thờ ơ với tội phạm tài sản tiền điện tử, mà cần nhận thức rõ về triển vọng ứng dụng tiềm năng của nó trong khi xác định những rủi ro có thể xảy ra.
Trong tương lai, hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tích cực đối với Tài sản tiền điện tử. Chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử trong khi ngăn chặn nó trở thành nơi nảy sinh các hoạt động bất hợp pháp và kẻ phá hoại trật tự tài chính.