Tấn công sandwich MEV: Rủi ro hệ thống trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung và chiến lược ứng phó
Trong bối cảnh công nghệ blockchain ngày càng trưởng thành và hệ sinh thái ngày càng phức tạp, MEV (giá trị tối đa có thể khai thác) đã từ những lỗ hổng ngẫu nhiên do sai sót trong sắp xếp giao dịch, phát triển thành một cơ chế thu lợi nhuận rất phức tạp và có hệ thống. Trong đó, tấn công sandwich do cách thức hoạt động độc đáo của nó đã thu hút được nhiều sự chú ý, trở thành một trong những phương thức tấn công gây tranh cãi và phá hoại nhất trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung.
Một, Khái niệm cơ bản về MEV và tấn công sandwich
Nguồn gốc và sự tiến hóa công nghệ của MEV
MEV ban đầu chỉ định các thợ mỏ hoặc xác thực có thể thu được lợi nhuận kinh tế bổ sung thông qua việc thao tác thứ tự giao dịch, quyền bao gồm hoặc loại trừ trong quá trình xây dựng khối. Cùng với sự phát triển của các công cụ như cho vay chớp nhoáng và đóng gói giao dịch, các cơ hội chênh lệch giá lẻ dần được phóng đại, hình thành một chuỗi thu hoạch lợi nhuận hoàn chỉnh. MEV không chỉ tồn tại trên Ethereum mà còn xuất hiện với những đặc điểm khác nhau trên các chuỗi công khai chính khác.
Nguyên lý của tấn công sandwich
Tấn công sandwich là phương thức thao tác điển hình trong việc trích xuất MEV. Kẻ tấn công theo dõi giao dịch trong bộ nhớ theo thời gian thực, gửi giao dịch trước và sau giao dịch mục tiêu, tạo thành thứ tự "trước --- giao dịch mục tiêu --- sau", thông qua thao túng giá để thực hiện arbitrage. Các bước chính bao gồm:
Giao dịch trước: Khi phát hiện giao dịch lớn hoặc có độ trượt giá cao, ngay lập tức gửi lệnh mua để đẩy giá lên hoặc hạ giá xuống.
Cái bẫy giao dịch mục tiêu: Giao dịch mục tiêu được thực hiện sau khi giá bị thao túng, chịu chi phí bổ sung.
Giao dịch sau: Gửi giao dịch ngược, khóa lợi nhuận chênh lệch giá.
Hai, Sự tiến hóa và tình trạng hiện tại của cuộc tấn công MEV sandwich
Từ lỗ hổng rải rác đến cơ chế hệ thống
Với sự gia tăng mạnh mẽ của khối lượng giao dịch trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung và sự phát triển của các công cụ như robot giao dịch tần suất cao và vay chớp nhoáng, cuộc tấn công MEV đã chuyển từ sự kiện ngẫu nhiên thành một mô hình arbitrage hệ thống và công nghiệp hóa. Kẻ tấn công xây dựng hệ thống arbitrage tự động hóa cao, sử dụng mạng tốc độ cao và thuật toán tinh vi để triển khai giao dịch nhanh chóng, tận dụng vay chớp nhoáng để có được số vốn lớn, hoàn thành arbitrage trong cùng một giao dịch.
các mô hình tấn công đặc trưng của các nền tảng khác nhau
Các mạng lưới blockchain khác nhau do sự khác biệt về ý tưởng thiết kế, cơ chế xử lý giao dịch và cấu trúc người xác thực, có những đặc điểm tấn công khác nhau:
Ethereum: Bộ nhớ công khai và minh bạch cho phép theo dõi thông tin giao dịch đang chờ xác nhận, kẻ tấn công có thể chi trả phí Gas cao hơn để chiếm ưu thế trong thứ tự đóng gói giao dịch.
Solana: Mặc dù không có hồ bơi nhớ truyền thống, nhưng các nút xác thực tương đối tập trung, có thể thông đồng với kẻ tấn công để rò rỉ dữ liệu giao dịch, dẫn đến việc tấn công xảy ra thường xuyên và quy mô lợi nhuận lớn.
Chuỗi thông minh Binance: Chi phí giao dịch thấp hơn và cấu trúc đơn giản tạo điều kiện cho các hành vi chênh lệch giá, các loại robot áp dụng các chiến lược tương tự để thực hiện việc rút lợi nhuận.
Dữ liệu và trường hợp mới nhất
Vào ngày 13 tháng 3 năm 2025, một giao dịch khoảng 5 SOL trên một nền tảng giao dịch đã gặp phải một cuộc tấn công sandwich, dẫn đến tổn thất tài sản lên tới 732.000 USD. Kẻ tấn công đã lợi dụng giao dịch trước để chiếm quyền đóng gói khối, chèn giao dịch vào trước và sau giao dịch mục tiêu, khiến giá thực tế của nạn nhân lệch xa so với dự kiến.
Trong hệ sinh thái Solana, tấn công sandwich không chỉ xảy ra thường xuyên mà còn xuất hiện các mô hình tấn công mới. Một số người xác thực bị nghi ngờ thông đồng với kẻ tấn công, thông qua việc rò rỉ dữ liệu giao dịch để biết trước ý định giao dịch của người dùng, thực hiện các đòn tấn công chính xác. Điều này khiến cho lợi nhuận của một số kẻ tấn công trên chuỗi Solana tăng từ hàng chục triệu đô la lên hơn một trăm triệu đô la trong thời gian ngắn.
Ba, cơ chế hoạt động và thách thức kỹ thuật của cuộc tấn công sandwich
Thực hiện tấn công sandwich cần thỏa mãn các điều kiện sau:
Giám sát và bắt giao dịch: Theo dõi giao dịch chưa xác nhận trong bộ nhớ theo thời gian thực, nhận diện giao dịch có ảnh hưởng lớn đến giá.
Cạnh tranh quyền ưu tiên đóng gói: Sử dụng phí gas cao hơn hoặc phí ưu tiên để nhanh chóng đưa giao dịch của mình vào khối.
Tính toán chính xác và kiểm soát trượt giá: Tính toán chính xác khối lượng giao dịch và trượt giá dự kiến, đảm bảo giao dịch mục tiêu sẽ không thất bại do vượt quá trượt giá đã thiết lập.
Cuộc tấn công này không chỉ cần các robot giao dịch hiệu suất cao và phản hồi mạng nhanh chóng, mà còn cần phải trả một khoản phí hối lộ thợ mỏ cao. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, nhiều robot có thể cùng lúc cố gắng chiếm lĩnh một giao dịch mục tiêu, làm thu hẹp thêm không gian lợi nhuận.
Bốn, Các chiến lược ứng phó và phòng ngừa của ngành
Chiến lược phòng ngừa dành cho người dùng thông thường
Thiết lập mức bảo vệ trượt giá hợp lý: Thiết lập mức độ chấp nhận trượt giá hợp lý dựa trên sự biến động của thị trường và tình trạng thanh khoản dự kiến.
Sử dụng công cụ giao dịch riêng tư: Nhờ vào RPC riêng, đấu giá gói đơn hàng và các công nghệ khác, giảm thiểu rủi ro bị tấn công.
Đề xuất cải tiến công nghệ ở cấp độ hệ sinh thái
Sắp xếp giao dịch và tách biệt người đề xuất - người xây dựng (PBS): Giới hạn quyền kiểm soát sắp xếp giao dịch của một nút đơn.
MEV-Boost và cơ chế minh bạch: Giới thiệu dịch vụ trung gian bên thứ ba, nâng cao tính minh bạch trong quá trình xây dựng khối.
Cơ chế đấu giá và ủy quyền đơn hàng ngoài chuỗi: Thực hiện khớp lệnh theo lô, nâng cao hiệu quả thu thập giá.
Hợp đồng thông minh và nâng cấp thuật toán: Sử dụng công nghệ AI và học máy để nâng cao khả năng giám sát và dự đoán bất thường dữ liệu trên chuỗi.
Năm, Kết luận
Cuộc tấn công MEV sandwich đã từ một lỗ hổng ngẫu nhiên chuyển thành cơ chế thu lợi hệ thống, tạo ra thách thức nghiêm trọng cho hệ sinh thái DeFi và an toàn tài sản của người dùng. Các trường hợp gần đây cho thấy, rủi ro tấn công trên các nền tảng chính vẫn tồn tại và ngày càng gia tăng. Để bảo vệ tài sản của người dùng và công bằng trên thị trường, hệ sinh thái blockchain cần nỗ lực chung trong đổi mới công nghệ, tối ưu hóa cơ chế giao dịch và hợp tác quản lý, nhằm tìm ra sự cân bằng giữa đổi mới và rủi ro, đạt được phát triển bền vững.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tấn công sandwich MEV: Phân tích rủi ro hệ thống trong Tài chính phi tập trung và chiến lược phòng ngừa
Tấn công sandwich MEV: Rủi ro hệ thống trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung và chiến lược ứng phó
Trong bối cảnh công nghệ blockchain ngày càng trưởng thành và hệ sinh thái ngày càng phức tạp, MEV (giá trị tối đa có thể khai thác) đã từ những lỗ hổng ngẫu nhiên do sai sót trong sắp xếp giao dịch, phát triển thành một cơ chế thu lợi nhuận rất phức tạp và có hệ thống. Trong đó, tấn công sandwich do cách thức hoạt động độc đáo của nó đã thu hút được nhiều sự chú ý, trở thành một trong những phương thức tấn công gây tranh cãi và phá hoại nhất trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung.
Một, Khái niệm cơ bản về MEV và tấn công sandwich
Nguồn gốc và sự tiến hóa công nghệ của MEV
MEV ban đầu chỉ định các thợ mỏ hoặc xác thực có thể thu được lợi nhuận kinh tế bổ sung thông qua việc thao tác thứ tự giao dịch, quyền bao gồm hoặc loại trừ trong quá trình xây dựng khối. Cùng với sự phát triển của các công cụ như cho vay chớp nhoáng và đóng gói giao dịch, các cơ hội chênh lệch giá lẻ dần được phóng đại, hình thành một chuỗi thu hoạch lợi nhuận hoàn chỉnh. MEV không chỉ tồn tại trên Ethereum mà còn xuất hiện với những đặc điểm khác nhau trên các chuỗi công khai chính khác.
Nguyên lý của tấn công sandwich
Tấn công sandwich là phương thức thao tác điển hình trong việc trích xuất MEV. Kẻ tấn công theo dõi giao dịch trong bộ nhớ theo thời gian thực, gửi giao dịch trước và sau giao dịch mục tiêu, tạo thành thứ tự "trước --- giao dịch mục tiêu --- sau", thông qua thao túng giá để thực hiện arbitrage. Các bước chính bao gồm:
Hai, Sự tiến hóa và tình trạng hiện tại của cuộc tấn công MEV sandwich
Từ lỗ hổng rải rác đến cơ chế hệ thống
Với sự gia tăng mạnh mẽ của khối lượng giao dịch trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung và sự phát triển của các công cụ như robot giao dịch tần suất cao và vay chớp nhoáng, cuộc tấn công MEV đã chuyển từ sự kiện ngẫu nhiên thành một mô hình arbitrage hệ thống và công nghiệp hóa. Kẻ tấn công xây dựng hệ thống arbitrage tự động hóa cao, sử dụng mạng tốc độ cao và thuật toán tinh vi để triển khai giao dịch nhanh chóng, tận dụng vay chớp nhoáng để có được số vốn lớn, hoàn thành arbitrage trong cùng một giao dịch.
các mô hình tấn công đặc trưng của các nền tảng khác nhau
Các mạng lưới blockchain khác nhau do sự khác biệt về ý tưởng thiết kế, cơ chế xử lý giao dịch và cấu trúc người xác thực, có những đặc điểm tấn công khác nhau:
Dữ liệu và trường hợp mới nhất
Vào ngày 13 tháng 3 năm 2025, một giao dịch khoảng 5 SOL trên một nền tảng giao dịch đã gặp phải một cuộc tấn công sandwich, dẫn đến tổn thất tài sản lên tới 732.000 USD. Kẻ tấn công đã lợi dụng giao dịch trước để chiếm quyền đóng gói khối, chèn giao dịch vào trước và sau giao dịch mục tiêu, khiến giá thực tế của nạn nhân lệch xa so với dự kiến.
Trong hệ sinh thái Solana, tấn công sandwich không chỉ xảy ra thường xuyên mà còn xuất hiện các mô hình tấn công mới. Một số người xác thực bị nghi ngờ thông đồng với kẻ tấn công, thông qua việc rò rỉ dữ liệu giao dịch để biết trước ý định giao dịch của người dùng, thực hiện các đòn tấn công chính xác. Điều này khiến cho lợi nhuận của một số kẻ tấn công trên chuỗi Solana tăng từ hàng chục triệu đô la lên hơn một trăm triệu đô la trong thời gian ngắn.
Ba, cơ chế hoạt động và thách thức kỹ thuật của cuộc tấn công sandwich
Thực hiện tấn công sandwich cần thỏa mãn các điều kiện sau:
Cuộc tấn công này không chỉ cần các robot giao dịch hiệu suất cao và phản hồi mạng nhanh chóng, mà còn cần phải trả một khoản phí hối lộ thợ mỏ cao. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, nhiều robot có thể cùng lúc cố gắng chiếm lĩnh một giao dịch mục tiêu, làm thu hẹp thêm không gian lợi nhuận.
Bốn, Các chiến lược ứng phó và phòng ngừa của ngành
Chiến lược phòng ngừa dành cho người dùng thông thường
Đề xuất cải tiến công nghệ ở cấp độ hệ sinh thái
Năm, Kết luận
Cuộc tấn công MEV sandwich đã từ một lỗ hổng ngẫu nhiên chuyển thành cơ chế thu lợi hệ thống, tạo ra thách thức nghiêm trọng cho hệ sinh thái DeFi và an toàn tài sản của người dùng. Các trường hợp gần đây cho thấy, rủi ro tấn công trên các nền tảng chính vẫn tồn tại và ngày càng gia tăng. Để bảo vệ tài sản của người dùng và công bằng trên thị trường, hệ sinh thái blockchain cần nỗ lực chung trong đổi mới công nghệ, tối ưu hóa cơ chế giao dịch và hợp tác quản lý, nhằm tìm ra sự cân bằng giữa đổi mới và rủi ro, đạt được phát triển bền vững.