Sau khi ban đầu tranh cãi về các cáo buộc, một người đàn ông ở Arizona hiện đã nhận tội lừa đảo các nạn nhân số tiền 13 triệu đô la thông qua một kế hoạch tiền điện tử liên quan đến bot giao dịch AI giả và một cơ quan chính phủ hư cấu.
Tóm tắt
Vincent Mazzotta đã nhận tội gần hai năm sau khi bị truy tố trong một vụ lừa đảo Ponzi crypto trị giá 13 triệu đô la.
Chương trình này đã sử dụng bot giao dịch AI giả mạo và một cơ quan hư cấu có tên gọi là "Cục Dự trữ Crypto Liên bang" để lừa đảo nạn nhân.
Ông đối mặt với án phạt lên đến 15 năm tù vì tội rửa tiền và âm mưu cản trở công lý.
Vincent Anthony Mazzotta Jr., người đã bị cáo buộc điều hành nhiều nền tảng đầu tư fraudulent dưới những danh tính giả, đang chờ tuyên án về tội rửa tiền và âm mưu cản trở công lý, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí gần đây.
Ai là Vincent Mazzotta, và ông ấy đã làm gì?
Mazzotta, còn được biết đến với các bí danh như “Vincent Midnight,” “Delta Prime,” và “Director Vinchenzo,” đã thừa nhận tại tòa án về việc đóng vai trò trung tâm trong một kế hoạch kéo dài nhiều năm đã lừa dối các nhà đầu tư bằng những hứa hẹn về lợi nhuận cao thông qua bot giao dịch tiền điện tử sử dụng AI.
Các công tố viên cho biết ông điều hành các công ty như Mind Capital và Cloud9Capital, những công ty tuyên bố sử dụng các công cụ giao dịch tự động để tạo ra lợi nhuận cao ngắn hạn.
Thay vì đầu tư số tiền, Mazzotta và các đồng phạm của ông đã lạm dụng tiền cho các tiện nghi cá nhân, bao gồm các chuyến bay bằng máy bay riêng, ở tại khách sạn sang trọng, thuê biệt thự, và thuê bảo vệ riêng.
Theo các tài liệu của tòa án, họ đã rửa tiền từ các khoản tiền bị đánh cắp thông qua các máy trộn crypto để che giấu dấu vết của tiền.
Lừa dối đang diễn ra
Sau khi thực hiện kế hoạch trong vài năm, các công ty của Mazzotta cuối cùng đã sụp đổ, để lại các nạn nhân không có quyền truy cập vào quỹ của họ và không có lời giải thích nào từ các nhà điều hành. Khi các khiếu nại gia tăng và các nền tảng biến mất mà không có thông báo, các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu câu trả lời.
Để khôi phục niềm tin của nhà đầu tư sau khi các công ty ban đầu biến mất, Mazzotta đã giúp tạo ra một thực thể chính phủ giả mạo có tên gọi là "Cục Dự trữ Tiền điện tử Liên bang" (FCR)
Ông và đồng bị cáo của ông, David Saffron, đã tính thêm phí cho nạn nhân dưới vỏ bọc thuê FCR để điều tra sự biến mất của các khoản tiền của họ. Lớp lừa dối thứ hai này đã làm tái nạn cho những cá nhân đã bị lừa đảo trong kế hoạch ban đầu.
Khi các cơ quan chính phủ buộc tội Saffron vào năm 2022, Mazzotta đã làm việc với những đồng phạm không được nêu tên để cản trở cuộc điều tra liên bang
Ông đã phá hủy một chiếc iPad liên quan đến kế hoạch, làm giả tài liệu và làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến công ty của mình, Runway Beauty Inc., để che giấu vai trò của mình trong hoạt động này. Các cơ quan chức năng cho biết những hành động này là cốt lõi của tội cản trở.
Mazzotta đã chính thức bị buộc tội trong một bản cáo trạng bổ sung được công bố vào tháng 12 năm 2023 như một phần của vụ án mở rộng của DOJ chống lại Saffron và ban đầu đã khai không nhận tội, nhưng hiện đã thừa nhận một tội danh rửa tiền và một tội danh âm mưu cản trở công lý.
Anh ta đối mặt với án tù liên bang lên tới 15 năm—10 năm cho tội rửa tiền và 5 năm cho tội cản trở. Một thẩm phán sẽ xác định bản án của anh ta vào một ngày sau đó dựa trên các hướng dẫn liên bang.
Kẻ lừa đảo nhận 97 tháng tù vì vụ ponzi 40 triệu đô
Vào tháng 6 năm 2025, các cơ quan chức năng đã kết án Dwayne Golden 97 tháng tù vì đã tổ chức một vụ lừa đảo trị giá 40 triệu đô la bằng cách sử dụng các nền tảng đầu tư crypto giả mạo như EmpowerCoin và ECoinPlus. Golden và các bị cáo đồng phạm của ông đã hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo, nhưng thay vào đó đã sử dụng quỹ của các nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước đó và làm giàu cho bản thân.
Golden và các cộng sự của anh ta cũng đã cố gắng cản trở công lý bằng cách tiêu hủy bằng chứng và nộp thông tin sai cho các nhà điều tra liên bang. Tòa án đã ra lệnh Golden phải tịch thu hơn 2,4 triệu đô la, với khoản bồi thường đang chờ xử lý. Một số đồng phạm trong vụ án đó vẫn đang chờ tuyên án.
Các cơ quan liên bang đã tăng cường thực thi pháp luật chống gian lận tiền điện tử trong những tháng gần đây. Ngoài các vụ lừa đảo Ponzi, Bộ Tư pháp cũng đã theo đuổi các hành động tịch thu.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người đàn ông ở Arizona, trung tâm của vụ lừa đảo tiền điện tử 13 triệu đô la, đã nhận tội gần hai năm sau khi bị truy tố.
Sau khi ban đầu tranh cãi về các cáo buộc, một người đàn ông ở Arizona hiện đã nhận tội lừa đảo các nạn nhân số tiền 13 triệu đô la thông qua một kế hoạch tiền điện tử liên quan đến bot giao dịch AI giả và một cơ quan chính phủ hư cấu.
Tóm tắt
Vincent Anthony Mazzotta Jr., người đã bị cáo buộc điều hành nhiều nền tảng đầu tư fraudulent dưới những danh tính giả, đang chờ tuyên án về tội rửa tiền và âm mưu cản trở công lý, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí gần đây.
Ai là Vincent Mazzotta, và ông ấy đã làm gì?
Mazzotta, còn được biết đến với các bí danh như “Vincent Midnight,” “Delta Prime,” và “Director Vinchenzo,” đã thừa nhận tại tòa án về việc đóng vai trò trung tâm trong một kế hoạch kéo dài nhiều năm đã lừa dối các nhà đầu tư bằng những hứa hẹn về lợi nhuận cao thông qua bot giao dịch tiền điện tử sử dụng AI.
Các công tố viên cho biết ông điều hành các công ty như Mind Capital và Cloud9Capital, những công ty tuyên bố sử dụng các công cụ giao dịch tự động để tạo ra lợi nhuận cao ngắn hạn.
Thay vì đầu tư số tiền, Mazzotta và các đồng phạm của ông đã lạm dụng tiền cho các tiện nghi cá nhân, bao gồm các chuyến bay bằng máy bay riêng, ở tại khách sạn sang trọng, thuê biệt thự, và thuê bảo vệ riêng.
Theo các tài liệu của tòa án, họ đã rửa tiền từ các khoản tiền bị đánh cắp thông qua các máy trộn crypto để che giấu dấu vết của tiền.
Lừa dối đang diễn ra
Sau khi thực hiện kế hoạch trong vài năm, các công ty của Mazzotta cuối cùng đã sụp đổ, để lại các nạn nhân không có quyền truy cập vào quỹ của họ và không có lời giải thích nào từ các nhà điều hành. Khi các khiếu nại gia tăng và các nền tảng biến mất mà không có thông báo, các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu câu trả lời.
Để khôi phục niềm tin của nhà đầu tư sau khi các công ty ban đầu biến mất, Mazzotta đã giúp tạo ra một thực thể chính phủ giả mạo có tên gọi là "Cục Dự trữ Tiền điện tử Liên bang" (FCR)
Ông và đồng bị cáo của ông, David Saffron, đã tính thêm phí cho nạn nhân dưới vỏ bọc thuê FCR để điều tra sự biến mất của các khoản tiền của họ. Lớp lừa dối thứ hai này đã làm tái nạn cho những cá nhân đã bị lừa đảo trong kế hoạch ban đầu.
Khi các cơ quan chính phủ buộc tội Saffron vào năm 2022, Mazzotta đã làm việc với những đồng phạm không được nêu tên để cản trở cuộc điều tra liên bang
Ông đã phá hủy một chiếc iPad liên quan đến kế hoạch, làm giả tài liệu và làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến công ty của mình, Runway Beauty Inc., để che giấu vai trò của mình trong hoạt động này. Các cơ quan chức năng cho biết những hành động này là cốt lõi của tội cản trở.
Mazzotta đã chính thức bị buộc tội trong một bản cáo trạng bổ sung được công bố vào tháng 12 năm 2023 như một phần của vụ án mở rộng của DOJ chống lại Saffron và ban đầu đã khai không nhận tội, nhưng hiện đã thừa nhận một tội danh rửa tiền và một tội danh âm mưu cản trở công lý.
Anh ta đối mặt với án tù liên bang lên tới 15 năm—10 năm cho tội rửa tiền và 5 năm cho tội cản trở. Một thẩm phán sẽ xác định bản án của anh ta vào một ngày sau đó dựa trên các hướng dẫn liên bang.
Kẻ lừa đảo nhận 97 tháng tù vì vụ ponzi 40 triệu đô
Vào tháng 6 năm 2025, các cơ quan chức năng đã kết án Dwayne Golden 97 tháng tù vì đã tổ chức một vụ lừa đảo trị giá 40 triệu đô la bằng cách sử dụng các nền tảng đầu tư crypto giả mạo như EmpowerCoin và ECoinPlus. Golden và các bị cáo đồng phạm của ông đã hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo, nhưng thay vào đó đã sử dụng quỹ của các nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước đó và làm giàu cho bản thân.
Golden và các cộng sự của anh ta cũng đã cố gắng cản trở công lý bằng cách tiêu hủy bằng chứng và nộp thông tin sai cho các nhà điều tra liên bang. Tòa án đã ra lệnh Golden phải tịch thu hơn 2,4 triệu đô la, với khoản bồi thường đang chờ xử lý. Một số đồng phạm trong vụ án đó vẫn đang chờ tuyên án.
Các cơ quan liên bang đã tăng cường thực thi pháp luật chống gian lận tiền điện tử trong những tháng gần đây. Ngoài các vụ lừa đảo Ponzi, Bộ Tư pháp cũng đã theo đuổi các hành động tịch thu.