Vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore: Cuộc sống đôi của cờ bạc trực tuyến và tiền bẩn
Gần đây, cảnh sát Singapore đã triệt phá vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử quốc gia. Số tiền liên quan trong vụ án này đã từ 5,4 tỷ nhân dân tệ ban đầu tăng vọt lên con số kinh ngạc 12,8 tỷ nhân dân tệ, gây chấn động toàn xã hội.
Các cơ quan thực thi pháp luật đã nhanh chóng hành động, hiện đã có 10 nghi phạm chính bị bắt giữ, còn 8 người khác đang trốn chạy và bị truy nã. Đáng chú ý là trong số những nghi phạm bị bắt, có không ít người mang quốc tịch kép và là người tỉnh Phúc Kiến, trong đó một số thậm chí còn là những nghi phạm tội phạm đang bỏ trốn ở Trung Quốc.
Khi cuộc điều tra tiến triển, một loạt sự thật gây sốc dần dần được phơi bày, liên quan đến tiền bẩn, lừa đảo trực tuyến và cờ bạc, với các tình tiết kỳ quái không kém gì cốt truyện trong phim.
Tình hình vụ án
Vào ngày 15 tháng 8, cảnh sát Singapore đã nhận được tin báo và ngay lập tức tiến hành một chiến dịch quy mô lớn. Hơn 400 nhân viên thực thi pháp luật từ nhiều bộ phận đã đồng loạt tiến hành tìm kiếm ở nhiều nơi trên toàn quốc, tập trung vào các khu dân cư cao cấp như Bukit Timah và Orchard Road.
Cảnh sát đã niêm phong 94 bất động sản trị giá khoảng 8,15 triệu đô la Singapore, 50 xe hơi sang trọng và một lượng lớn rượu quý. Đồng thời, hơn 1,1 triệu đô la Singapore trong 35 tài khoản ngân hàng liên quan đã bị đóng băng, 23 triệu đô la Singapore tiền mặt đã bị thu giữ. Ngoài ra, còn thu giữ một lượng lớn hàng xa xỉ, bao gồm 250 túi và đồng hồ hàng hiệu, hơn 270 món trang sức, cũng như 11 tài liệu liên quan đến tài sản ảo.
Khi cuộc điều tra tiến triển, quy mô vụ án ngày càng mở rộng. Số tài sản bị niêm phong tăng lên 110 bất động sản, số xe hơi sang trọng đạt 62 chiếc. Số lượng người liên quan được xác định cũng tăng từ 10 người ban đầu lên 34 người. Số tiền trong các tài khoản ngân hàng bị đóng băng vượt quá 5,5 tỷ đô la Singapore, tiền mặt vượt quá 380 triệu đô la Singapore, thậm chí còn thu giữ được 68 thanh vàng. Số tiền liên quan đến tài sản ảo lên tới 190 triệu đô la Singapore.
Bối cảnh băng nhóm tội phạm
10 nghi phạm chính bị bắt đều đến từ khu vực Minh Nam, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Phúc Kiến Bang". Băng nhóm này chủ yếu được phân chia theo họ tộc, trong đó họ Tô, họ Vương, họ Hồ và họ Trần là những nhánh chính.
Băng nhóm này đã vào Singapore từ năm 2017, chọn những khu vực sang trọng như Sentosa để định cư, với nội thất nhà ở sang trọng. Họ cũng sở hữu nhiều cửa hàng tại các trung tâm thương mại cao cấp ở trung tâm thành phố. Họ chủ yếu tiến hành rửa tiền thông qua việc kinh doanh cửa hàng, đầu tư bất động sản và các hoạt động tại sòng bạc.
Rửa tiền
Kinh doanh cửa hàng: Họ mở cửa hàng tại khu vực thương mại có giá thuê cao, bề ngoài chỉ bán một số đồ trang sức nhỏ, thực tế là thông qua việc làm giả thua lỗ để che giấu luồng vốn.
Đầu tư bất động sản: Sử dụng giao dịch bất động sản để chuyển đổi tính chất của vốn, biến lợi nhuận bất hợp pháp thành thu nhập hợp pháp.
Đăng ký công ty: Trong số những người liên quan, có người đã đảm nhận vị trí thư ký tại hơn 2300 công ty chỉ trong vòng bảy năm, nhằm cung cấp vỏ bọc cho dòng tiền.
Đánh bạc rửa tiền: Thuê nhiều người tham gia đánh bạc tại các sòng bạc khác nhau, thông qua việc hoàn trả tiền cược để rửa tiền.
Các phương thức khác: bao gồm tiêu dùng bằng tiền mặt, quyên góp từ thiện và sử dụng cửa hàng đổi tiền.
Nguồn vốn
Cuộc khảo sát cho thấy, những khoản tiền khổng lồ này chủ yếu đến từ cờ bạc trực tuyến và các hoạt động lừa đảo. Trong đó, Vương Thủy Minh và Tô Hải Kim là hai nhân vật đáng chú ý nhất.
Vương Thủy Minh được gọi là "Đại Minh Tổng", là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến. Ông đã từng điều hành hoạt động cá cược tại Philippines, sau đó phát triển thành một mạng lưới lớn, bao gồm từ 7-10 tập đoàn đánh bạc trực tuyến, với tổng số nhân viên lên tới hơn 10.000 người.
Tô Hải Kim là một nhân vật quan trọng khác, được coi là một trong những thủ lĩnh của các vụ lừa đảo mạng ở Philippines. Ông nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội ở Singapore, thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện để tăng cường độ nổi bật.
Ảnh hưởng vụ án
Vụ việc này đã gây ảnh hưởng nhất định đến vị thế trung tâm tài chính và uy tín quốc tế của Singapore. Một số ngân hàng đã bắt đầu tăng cường kiểm tra tài khoản của công dân từ một số quốc gia nhất định, quy trình mở tài khoản và giao dịch cũng trở nên nghiêm ngặt hơn.
Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, việc các băng nhóm liên quan sử dụng USDT để Rửa tiền đã làm sâu sắc thêm cái nhìn tiêu cực về tiền ảo. Dự kiến trong tương lai, Singapore sẽ có quy định chặt chẽ hơn đối với tiền ảo.
Chính phủ Singapore cho biết sẽ mạnh tay trấn áp các hành vi tội phạm như vậy, đảm bảo sự trong sạch của hệ thống tài chính. Đối với các tài sản bị tịch thu, chính phủ sẽ xử lý sau khi kết thúc vụ án, có thể bị tịch thu hoặc trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.
Vụ việc này một lần nữa làm nổi bật sự phức tạp của tội phạm tài chính xuyên quốc gia, đồng thời nhắc nhở các quốc gia cần tăng cường hợp tác quốc tế để cùng nhau đấu tranh chống lại các hoạt động tội phạm xuyên biên giới như Rửa tiền.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoGoldmine
· 07-29 04:51
Kinh doanh chênh lệch giá không bằng lợi suất rửa tiền cao, cười chết
Vụ rửa tiền 12,8 tỷ đô la Singapore: Tiền bẩn từ cờ bạc trực tuyến của nhóm Phúc Kiến làm chấn động giới tài chính
Vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore: Cuộc sống đôi của cờ bạc trực tuyến và tiền bẩn
Gần đây, cảnh sát Singapore đã triệt phá vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử quốc gia. Số tiền liên quan trong vụ án này đã từ 5,4 tỷ nhân dân tệ ban đầu tăng vọt lên con số kinh ngạc 12,8 tỷ nhân dân tệ, gây chấn động toàn xã hội.
Các cơ quan thực thi pháp luật đã nhanh chóng hành động, hiện đã có 10 nghi phạm chính bị bắt giữ, còn 8 người khác đang trốn chạy và bị truy nã. Đáng chú ý là trong số những nghi phạm bị bắt, có không ít người mang quốc tịch kép và là người tỉnh Phúc Kiến, trong đó một số thậm chí còn là những nghi phạm tội phạm đang bỏ trốn ở Trung Quốc.
Khi cuộc điều tra tiến triển, một loạt sự thật gây sốc dần dần được phơi bày, liên quan đến tiền bẩn, lừa đảo trực tuyến và cờ bạc, với các tình tiết kỳ quái không kém gì cốt truyện trong phim.
Tình hình vụ án
Vào ngày 15 tháng 8, cảnh sát Singapore đã nhận được tin báo và ngay lập tức tiến hành một chiến dịch quy mô lớn. Hơn 400 nhân viên thực thi pháp luật từ nhiều bộ phận đã đồng loạt tiến hành tìm kiếm ở nhiều nơi trên toàn quốc, tập trung vào các khu dân cư cao cấp như Bukit Timah và Orchard Road.
Cảnh sát đã niêm phong 94 bất động sản trị giá khoảng 8,15 triệu đô la Singapore, 50 xe hơi sang trọng và một lượng lớn rượu quý. Đồng thời, hơn 1,1 triệu đô la Singapore trong 35 tài khoản ngân hàng liên quan đã bị đóng băng, 23 triệu đô la Singapore tiền mặt đã bị thu giữ. Ngoài ra, còn thu giữ một lượng lớn hàng xa xỉ, bao gồm 250 túi và đồng hồ hàng hiệu, hơn 270 món trang sức, cũng như 11 tài liệu liên quan đến tài sản ảo.
Khi cuộc điều tra tiến triển, quy mô vụ án ngày càng mở rộng. Số tài sản bị niêm phong tăng lên 110 bất động sản, số xe hơi sang trọng đạt 62 chiếc. Số lượng người liên quan được xác định cũng tăng từ 10 người ban đầu lên 34 người. Số tiền trong các tài khoản ngân hàng bị đóng băng vượt quá 5,5 tỷ đô la Singapore, tiền mặt vượt quá 380 triệu đô la Singapore, thậm chí còn thu giữ được 68 thanh vàng. Số tiền liên quan đến tài sản ảo lên tới 190 triệu đô la Singapore.
Bối cảnh băng nhóm tội phạm
10 nghi phạm chính bị bắt đều đến từ khu vực Minh Nam, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Phúc Kiến Bang". Băng nhóm này chủ yếu được phân chia theo họ tộc, trong đó họ Tô, họ Vương, họ Hồ và họ Trần là những nhánh chính.
Băng nhóm này đã vào Singapore từ năm 2017, chọn những khu vực sang trọng như Sentosa để định cư, với nội thất nhà ở sang trọng. Họ cũng sở hữu nhiều cửa hàng tại các trung tâm thương mại cao cấp ở trung tâm thành phố. Họ chủ yếu tiến hành rửa tiền thông qua việc kinh doanh cửa hàng, đầu tư bất động sản và các hoạt động tại sòng bạc.
Rửa tiền
Kinh doanh cửa hàng: Họ mở cửa hàng tại khu vực thương mại có giá thuê cao, bề ngoài chỉ bán một số đồ trang sức nhỏ, thực tế là thông qua việc làm giả thua lỗ để che giấu luồng vốn.
Đầu tư bất động sản: Sử dụng giao dịch bất động sản để chuyển đổi tính chất của vốn, biến lợi nhuận bất hợp pháp thành thu nhập hợp pháp.
Đăng ký công ty: Trong số những người liên quan, có người đã đảm nhận vị trí thư ký tại hơn 2300 công ty chỉ trong vòng bảy năm, nhằm cung cấp vỏ bọc cho dòng tiền.
Đánh bạc rửa tiền: Thuê nhiều người tham gia đánh bạc tại các sòng bạc khác nhau, thông qua việc hoàn trả tiền cược để rửa tiền.
Các phương thức khác: bao gồm tiêu dùng bằng tiền mặt, quyên góp từ thiện và sử dụng cửa hàng đổi tiền.
Nguồn vốn
Cuộc khảo sát cho thấy, những khoản tiền khổng lồ này chủ yếu đến từ cờ bạc trực tuyến và các hoạt động lừa đảo. Trong đó, Vương Thủy Minh và Tô Hải Kim là hai nhân vật đáng chú ý nhất.
Vương Thủy Minh được gọi là "Đại Minh Tổng", là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến. Ông đã từng điều hành hoạt động cá cược tại Philippines, sau đó phát triển thành một mạng lưới lớn, bao gồm từ 7-10 tập đoàn đánh bạc trực tuyến, với tổng số nhân viên lên tới hơn 10.000 người.
Tô Hải Kim là một nhân vật quan trọng khác, được coi là một trong những thủ lĩnh của các vụ lừa đảo mạng ở Philippines. Ông nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội ở Singapore, thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện để tăng cường độ nổi bật.
Ảnh hưởng vụ án
Vụ việc này đã gây ảnh hưởng nhất định đến vị thế trung tâm tài chính và uy tín quốc tế của Singapore. Một số ngân hàng đã bắt đầu tăng cường kiểm tra tài khoản của công dân từ một số quốc gia nhất định, quy trình mở tài khoản và giao dịch cũng trở nên nghiêm ngặt hơn.
Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, việc các băng nhóm liên quan sử dụng USDT để Rửa tiền đã làm sâu sắc thêm cái nhìn tiêu cực về tiền ảo. Dự kiến trong tương lai, Singapore sẽ có quy định chặt chẽ hơn đối với tiền ảo.
Chính phủ Singapore cho biết sẽ mạnh tay trấn áp các hành vi tội phạm như vậy, đảm bảo sự trong sạch của hệ thống tài chính. Đối với các tài sản bị tịch thu, chính phủ sẽ xử lý sau khi kết thúc vụ án, có thể bị tịch thu hoặc trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.
Vụ việc này một lần nữa làm nổi bật sự phức tạp của tội phạm tài chính xuyên quốc gia, đồng thời nhắc nhở các quốc gia cần tăng cường hợp tác quốc tế để cùng nhau đấu tranh chống lại các hoạt động tội phạm xuyên biên giới như Rửa tiền.