Phân tích sự cố sụp đổ của nền tảng đầu tư trực tuyến quy mô lớn
Vào ngày 26 tháng 6 năm 2025, một nền tảng đầu tư trực tuyến có tên là Xin Kang Jia DGCX đột ngột đóng tất cả các kênh rút tiền, dẫn đến việc tài sản của nhiều người dùng bị đóng băng hoặc mất trắng. Mặc dù hiện tại chưa có dữ liệu chính thức, nhưng theo ước tính của các nhà đầu tư, sự kiện này có thể liên quan đến quy mô vốn lên đến 13 tỷ nhân dân tệ, số người bị hại có thể vượt quá 2 triệu.
Lịch sử hoạt động của nền tảng này có thể được truy ngược đến năm 2019. Vào tháng 3 năm 2021, dự án bắt đầu hoạt động dưới tên Công ty TNHH Dữ liệu Lớn Tân Khai Quý Châu. Mặc dù tuyên bố có vốn đăng ký 30 triệu, nhưng số tiền thực tế đã nộp là bằng không và đã được đưa vào danh sách hoạt động bất thường.
Vào tháng 5 năm 2023, nền tảng này đã ra mắt Sàn giao dịch dữ liệu lớn DGCX Xin Kang Jia, tuyên bố rằng đây là chi nhánh chính thức của Sàn giao dịch vàng và hàng hóa Dubai tại Trung Quốc, và tự xưng đã đạt được hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, thực tế nền tảng này không có bất kỳ mối quan hệ hay liên kết kinh doanh nào với DGCX, toàn bộ hệ thống chứng chỉ đều là giả mạo. DGCX thực sự đã nhiều lần công khai phát biểu, phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ quyền hạn hay hợp tác nào với nó, và cảnh báo người dùng phòng ngừa các nền tảng giả mạo.
Theo phân tích trên chuỗi, đã xác định được khoảng 800.000 địa chỉ nạp tiền của người dùng, với quy mô vốn lên tới 1,5 tỷ USD. Nguồn vốn hầu như đều đến từ ví nóng của các sàn giao dịch tập trung, sau đó được phân phối theo số nguyên đến nhiều địa chỉ. Những địa chỉ này có thể tồn tại như "tầng trung gian" hoặc "nút tổng hợp", đảm nhiệm vai trò tập hợp "vốn nạp tiền" / "phí thành viên" của người dùng.
Dự án này nghi ngờ là một "hệ thống Ponzi + cấu trúc đa cấp" để huy động vốn, lấy lý do đầu tư tài sản ảo, sử dụng stablecoin làm phương tiện thanh toán, và thu hút vốn thông qua hình thức "kéo người vào". Các thủ đoạn chính bao gồm cơ chế kéo người theo kiểu đa cấp nhiều tầng, giao dịch giả và điều khiển từ phía sau, lợi suất cao và mồi nhử hoàn tiền, cùng với các ngưỡng rút tiền ngày càng tăng.
Trước khi nền tảng sụp đổ, đã có nhiều cơ quan công an địa phương và cơ quan quản lý tài chính phát đi cảnh báo rủi ro, chỉ ra rằng nền tảng này có nghi ngờ về việc huy động vốn trái phép, giao dịch rủi ro cao. Tuy nhiên, do nền tảng này áp dụng hệ thống mã mời để kiểm soát đăng ký, thông qua việc lan tỏa trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo offline, v.v., kết hợp với các lời nói như "dự án cấp quốc gia", "hợp tác với doanh nghiệp nhà nước", đã dẫn đến việc một lượng lớn người cao tuổi và người dùng từ thị trường tiềm năng bị sa lầy vào đó.
Hiện tại, theo thông tin, một số nhân viên kỹ thuật cốt lõi của nền tảng và các đại lý hàng đầu đã bị cơ quan công an kiểm soát, cơ quan công an đã phong tỏa một số tài khoản tài sản liên quan và đóng băng số tiền khoảng 1,2 tỷ nhân dân tệ.
Cốt lõi của loại quỹ này nằm ở việc sử dụng chính xác mô hình kết hợp giữa thanh toán trên chuỗi + tiếp thị ngoài trời, kết hợp với danh tính giả của nhà đầu tư nước ngoài và sự bảo chứng giả của chính phủ, tạo ra cảm giác hợp pháp xuyên biên giới. Các nhà đầu tư nên giữ cảnh giác, đề phòng cám dỗ từ lợi nhuận cao, cảnh giác với mô hình kéo người vào, không nên mù quáng tin vào bao bì và quảng cáo. Bất kỳ nền tảng nào lấy lợi nhuận cao làm mồi nhử, cần phải kéo người vào mới có thể thu lợi, đều cần phải hết sức cảnh giác.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SocialFiQueen
· 07-27 05:25
又一个传销上岸Rug Pull了
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHarvester
· 07-24 19:37
Lại một cái Rug Pull nữa? Đã sớm đoán được.
Xem bản gốcTrả lời0
AltcoinAnalyst
· 07-24 19:36
Dựa trên dữ liệu lịch sử, ba chỉ số quan trọng để phòng ngừa sụp đổ: tỷ lệ rút tiền lịch sử, tính thanh khoản lớn và mức độ hoạt động... Dưới đây là phân tích chi tiết/9
Xem bản gốcTrả lời0
GhostAddressMiner
· 07-24 19:16
Đã sớm phát hiện ra rằng vài địa chỉ gốc đó hoạt động bất thường... thật tiếc là các bạn không tin.
130 tỷ đồng trò lừa bịp 鑫慷嘉DGCX nền tảng sụp đổ ảnh hưởng đến 2 triệu người
Phân tích sự cố sụp đổ của nền tảng đầu tư trực tuyến quy mô lớn
Vào ngày 26 tháng 6 năm 2025, một nền tảng đầu tư trực tuyến có tên là Xin Kang Jia DGCX đột ngột đóng tất cả các kênh rút tiền, dẫn đến việc tài sản của nhiều người dùng bị đóng băng hoặc mất trắng. Mặc dù hiện tại chưa có dữ liệu chính thức, nhưng theo ước tính của các nhà đầu tư, sự kiện này có thể liên quan đến quy mô vốn lên đến 13 tỷ nhân dân tệ, số người bị hại có thể vượt quá 2 triệu.
Lịch sử hoạt động của nền tảng này có thể được truy ngược đến năm 2019. Vào tháng 3 năm 2021, dự án bắt đầu hoạt động dưới tên Công ty TNHH Dữ liệu Lớn Tân Khai Quý Châu. Mặc dù tuyên bố có vốn đăng ký 30 triệu, nhưng số tiền thực tế đã nộp là bằng không và đã được đưa vào danh sách hoạt động bất thường.
Vào tháng 5 năm 2023, nền tảng này đã ra mắt Sàn giao dịch dữ liệu lớn DGCX Xin Kang Jia, tuyên bố rằng đây là chi nhánh chính thức của Sàn giao dịch vàng và hàng hóa Dubai tại Trung Quốc, và tự xưng đã đạt được hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, thực tế nền tảng này không có bất kỳ mối quan hệ hay liên kết kinh doanh nào với DGCX, toàn bộ hệ thống chứng chỉ đều là giả mạo. DGCX thực sự đã nhiều lần công khai phát biểu, phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ quyền hạn hay hợp tác nào với nó, và cảnh báo người dùng phòng ngừa các nền tảng giả mạo.
Theo phân tích trên chuỗi, đã xác định được khoảng 800.000 địa chỉ nạp tiền của người dùng, với quy mô vốn lên tới 1,5 tỷ USD. Nguồn vốn hầu như đều đến từ ví nóng của các sàn giao dịch tập trung, sau đó được phân phối theo số nguyên đến nhiều địa chỉ. Những địa chỉ này có thể tồn tại như "tầng trung gian" hoặc "nút tổng hợp", đảm nhiệm vai trò tập hợp "vốn nạp tiền" / "phí thành viên" của người dùng.
Dự án này nghi ngờ là một "hệ thống Ponzi + cấu trúc đa cấp" để huy động vốn, lấy lý do đầu tư tài sản ảo, sử dụng stablecoin làm phương tiện thanh toán, và thu hút vốn thông qua hình thức "kéo người vào". Các thủ đoạn chính bao gồm cơ chế kéo người theo kiểu đa cấp nhiều tầng, giao dịch giả và điều khiển từ phía sau, lợi suất cao và mồi nhử hoàn tiền, cùng với các ngưỡng rút tiền ngày càng tăng.
Trước khi nền tảng sụp đổ, đã có nhiều cơ quan công an địa phương và cơ quan quản lý tài chính phát đi cảnh báo rủi ro, chỉ ra rằng nền tảng này có nghi ngờ về việc huy động vốn trái phép, giao dịch rủi ro cao. Tuy nhiên, do nền tảng này áp dụng hệ thống mã mời để kiểm soát đăng ký, thông qua việc lan tỏa trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo offline, v.v., kết hợp với các lời nói như "dự án cấp quốc gia", "hợp tác với doanh nghiệp nhà nước", đã dẫn đến việc một lượng lớn người cao tuổi và người dùng từ thị trường tiềm năng bị sa lầy vào đó.
Hiện tại, theo thông tin, một số nhân viên kỹ thuật cốt lõi của nền tảng và các đại lý hàng đầu đã bị cơ quan công an kiểm soát, cơ quan công an đã phong tỏa một số tài khoản tài sản liên quan và đóng băng số tiền khoảng 1,2 tỷ nhân dân tệ.
Cốt lõi của loại quỹ này nằm ở việc sử dụng chính xác mô hình kết hợp giữa thanh toán trên chuỗi + tiếp thị ngoài trời, kết hợp với danh tính giả của nhà đầu tư nước ngoài và sự bảo chứng giả của chính phủ, tạo ra cảm giác hợp pháp xuyên biên giới. Các nhà đầu tư nên giữ cảnh giác, đề phòng cám dỗ từ lợi nhuận cao, cảnh giác với mô hình kéo người vào, không nên mù quáng tin vào bao bì và quảng cáo. Bất kỳ nền tảng nào lấy lợi nhuận cao làm mồi nhử, cần phải kéo người vào mới có thể thu lợi, đều cần phải hết sức cảnh giác.