Vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 1 tỷ đồng bị đánh cắp, 127 nghi phạm bị bắt
Lĩnh vực Tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã xuất hiện những vụ lừa đảo lớn, gây sự chú ý rộng rãi trong xã hội. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình thúc đẩy tự do hóa Tài sản tiền điện tử đã cho thấy một số vấn đề, đặc biệt là hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa đã gây ra thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào một dự án lừa đảo Tài sản tiền điện tử tại Ankara, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng một số vũ khí.
Dự án liên quan có tên là Smart Trade Coin. Kể từ năm 2021, các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục phản đối và lên án hành vi của dự án này, nghi ngờ nó có liên quan đến lừa đảo. Theo luật sư của các nạn nhân, dự án này đã lừa dối khoảng 50000 người dùng, gây ra thiệt hại lên đến hơn 2 tỷ đô la.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm có thể kết nối nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Nó tuyên bố có thể giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất và cấu hình robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch chênh lệch giá, kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch khác nhau.
Tuy nhiên, nhiều phân tích cho thấy đây rất có thể là một vụ lừa đảo được lên kế hoạch cẩn thận. Năm 2023, một nhà phân tích đã công bố một bài nghiên cứu về dự án này trên một nền tảng nào đó, nhiều lần chỉ ra rằng nó có thể là một kế hoạch lừa đảo tài sản tiền điện tử. Dưới bài viết cũng có nhiều người dùng cho biết đã chịu tổn thất tài chính lớn.
Trong cửa hàng ứng dụng, khoảng một nửa số người bình luận cho rằng ứng dụng này là một trò lừa đảo. Nhiều người dùng báo cáo rằng họ đã mất 95% số tiền tiết kiệm và không thể xác minh rằng số tiền này không bị đội ngũ Smart Trade Coin chiếm đoạt.
Thông qua các công cụ phân tích blockchain, có thể theo dõi một số địa chỉ nghi ngờ được sử dụng để lưu trữ và chuyển tiền bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã thông báo STC phân phối vốn chính qua một địa chỉ trung gian đến một địa chỉ khác. Địa chỉ này thực hiện một lượng lớn giao dịch ETH một chiều, liên quan đến quy mô vốn rất lớn, gần với số tiền tổn thất ước tính được công bố. Dòng tiền cho thấy, một phần vốn trực tiếp chảy vào các sàn giao dịch lớn, một phần khác thì trải qua nhiều lớp chuyển đổi, tập hợp và phân tán trước khi cuối cùng vào sàn giao dịch.
Ngay từ năm 2021, đã có 50 người tập trung trước tòa án Ankara để phản đối Smart Trade Coin và đội ngũ của nó. Luật sư của các nạn nhân cho biết, mặc dù đã có nhiều đơn khiếu nại, nhưng vào thời điểm đó không có bất kỳ hành động nào được thực hiện. Một số nạn nhân cho biết họ đã được khuyến khích đi vay hoặc bán bất động sản, xe cộ để kiếm "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết khách hàng không chỉ không nhận được khoản lợi nhuận cao mà còn chịu tổn thất nặng nề, nợ nần chồng chất.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng cam kết của công ty này rõ ràng là không thực tế. Ngay cả khi họ thực sự phát triển được công nghệ chênh lệch có thể mang lại lợi nhuận bền vững, họ cũng sẽ không tiếp thị cho các nhà đầu tư bán lẻ. Hành vi kinh doanh không minh bạch, tiếp thị lừa dối và thông tin thiếu thốn của công ty cho thấy đây rất có thể là một vụ lừa đảo được thiết kế tinh vi.
Sự kiện này khiến các tầng lớp xã hội Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng, chỉ theo đuổi tự do Tài sản tiền điện tử là chưa đủ, mà phải thiết lập một khuôn khổ quản lý tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp Tài sản tiền điện tử mới có thể thực sự nhận được sự tin tưởng và chấp nhận của công chúng.
Do đó, trên con đường quản lý tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ và ngành công nghiệp cần hợp tác chặt chẽ, tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và thúc đẩy phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, tài sản tiền điện tử mới có thể thực sự trở thành công cụ hiệu quả thúc đẩy tự do kinh tế và thực hiện tăng giá trị phòng ngừa rủi ro.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MEV_Whisperer
· 07-25 13:13
Hô đồ ngốc chơi đùa với mọi người quá dễ dàng.
Xem bản gốcTrả lời0
HorizonHunter
· 07-24 10:49
chơi đùa với mọi người xong thì chạy, nhanh quá
Xem bản gốcTrả lời0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-24 05:36
đồ ngốc chơi đùa với mọi người này không thể không bùng nổ
Xem bản gốcTrả lời0
MEVHunterX
· 07-22 22:04
Lì dà pǔ hán dài qiāng de piànzi
Xem bản gốcTrả lời0
SneakyFlashloan
· 07-22 22:02
Chi phí bắt dao rơi này hơi cao đó.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropSkeptic
· 07-22 22:01
50000 người bị lừa, tức là trung bình mỗi người thua 40w đô? Lỗ lớn!
Xem bản gốcTrả lời0
ser_we_are_ngmi
· 07-22 21:59
20 tỷ chơi đùa với mọi người đồ ngốc này cũng quá béo rồi nhỉ
Vụ lừa đảo mã hóa lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ: 50.000 người dùng bị lừa 2 tỷ USD, 127 người bị bắt.
Vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 1 tỷ đồng bị đánh cắp, 127 nghi phạm bị bắt
Lĩnh vực Tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã xuất hiện những vụ lừa đảo lớn, gây sự chú ý rộng rãi trong xã hội. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình thúc đẩy tự do hóa Tài sản tiền điện tử đã cho thấy một số vấn đề, đặc biệt là hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa đã gây ra thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào một dự án lừa đảo Tài sản tiền điện tử tại Ankara, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng một số vũ khí.
Dự án liên quan có tên là Smart Trade Coin. Kể từ năm 2021, các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục phản đối và lên án hành vi của dự án này, nghi ngờ nó có liên quan đến lừa đảo. Theo luật sư của các nạn nhân, dự án này đã lừa dối khoảng 50000 người dùng, gây ra thiệt hại lên đến hơn 2 tỷ đô la.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm có thể kết nối nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Nó tuyên bố có thể giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất và cấu hình robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch chênh lệch giá, kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch khác nhau.
Tuy nhiên, nhiều phân tích cho thấy đây rất có thể là một vụ lừa đảo được lên kế hoạch cẩn thận. Năm 2023, một nhà phân tích đã công bố một bài nghiên cứu về dự án này trên một nền tảng nào đó, nhiều lần chỉ ra rằng nó có thể là một kế hoạch lừa đảo tài sản tiền điện tử. Dưới bài viết cũng có nhiều người dùng cho biết đã chịu tổn thất tài chính lớn.
Trong cửa hàng ứng dụng, khoảng một nửa số người bình luận cho rằng ứng dụng này là một trò lừa đảo. Nhiều người dùng báo cáo rằng họ đã mất 95% số tiền tiết kiệm và không thể xác minh rằng số tiền này không bị đội ngũ Smart Trade Coin chiếm đoạt.
Thông qua các công cụ phân tích blockchain, có thể theo dõi một số địa chỉ nghi ngờ được sử dụng để lưu trữ và chuyển tiền bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã thông báo STC phân phối vốn chính qua một địa chỉ trung gian đến một địa chỉ khác. Địa chỉ này thực hiện một lượng lớn giao dịch ETH một chiều, liên quan đến quy mô vốn rất lớn, gần với số tiền tổn thất ước tính được công bố. Dòng tiền cho thấy, một phần vốn trực tiếp chảy vào các sàn giao dịch lớn, một phần khác thì trải qua nhiều lớp chuyển đổi, tập hợp và phân tán trước khi cuối cùng vào sàn giao dịch.
Ngay từ năm 2021, đã có 50 người tập trung trước tòa án Ankara để phản đối Smart Trade Coin và đội ngũ của nó. Luật sư của các nạn nhân cho biết, mặc dù đã có nhiều đơn khiếu nại, nhưng vào thời điểm đó không có bất kỳ hành động nào được thực hiện. Một số nạn nhân cho biết họ đã được khuyến khích đi vay hoặc bán bất động sản, xe cộ để kiếm "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết khách hàng không chỉ không nhận được khoản lợi nhuận cao mà còn chịu tổn thất nặng nề, nợ nần chồng chất.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng cam kết của công ty này rõ ràng là không thực tế. Ngay cả khi họ thực sự phát triển được công nghệ chênh lệch có thể mang lại lợi nhuận bền vững, họ cũng sẽ không tiếp thị cho các nhà đầu tư bán lẻ. Hành vi kinh doanh không minh bạch, tiếp thị lừa dối và thông tin thiếu thốn của công ty cho thấy đây rất có thể là một vụ lừa đảo được thiết kế tinh vi.
Sự kiện này khiến các tầng lớp xã hội Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng, chỉ theo đuổi tự do Tài sản tiền điện tử là chưa đủ, mà phải thiết lập một khuôn khổ quản lý tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp Tài sản tiền điện tử mới có thể thực sự nhận được sự tin tưởng và chấp nhận của công chúng.
Do đó, trên con đường quản lý tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ và ngành công nghiệp cần hợp tác chặt chẽ, tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và thúc đẩy phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, tài sản tiền điện tử mới có thể thực sự trở thành công cụ hiệu quả thúc đẩy tự do kinh tế và thực hiện tăng giá trị phòng ngừa rủi ro.