12 công cụ theo dõi trên chuỗi hiệu quả trong lĩnh vực an ninh Blockchain
Trong lĩnh vực an ninh Blockchain, các công cụ điều tra on-chain chính xác và hiệu quả là rất quan trọng đối với việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc 12 công cụ phân tích Blockchain thường sử dụng, bao gồm theo dõi dữ liệu đa chuỗi, cầu nối đa chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu on-chain cấp chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, giúp đối phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.
1. Cielo - Ví tương thích EVM theo dõi và giám sát
Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron, v.v. Công cụ này có khả năng giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh được đề xuất, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện các rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.
Ứng dụng:
Giám sát việc chuyển tiền lớn, phân tích hành vi tài khoản của nhà đầu tư lớn
Nhận diện địa chỉ nghi ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử
2. TRM Labs - Nền tảng thông tin chuỗi khối chống tội phạm tài chính
TRM Labs là nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng đồ họa, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện. Nó có phạm vi rộng lớn, hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, đồng thời cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho NFT và các giao thức DeFi, được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.
Ứng dụng cảnh:
Giúp các cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, tổ chức tài chính chống lại tội phạm tiền điện tử
Giám sát các giao dịch liên quan đến OFAC (danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ)
3. MetaSuites - Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain
MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là một công cụ tăng cường trình duyệt Blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Công cụ này cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, và tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu on-chain.
Ứng dụng:
Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, dễ dàng kiểm tra hành vi địa chỉ
4. MetaSleuth - Công cụ theo dõi trên chuỗi thân thiện với người dùng bán lẻ
MetaSleuth là nền tảng theo dõi trên chuỗi dành cho người dùng bán lẻ, đã được tối ưu hóa một cách có mục tiêu về trải nghiệm người dùng và tính thuận tiện trong thao tác. Công cụ này hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và xác định địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ 13 khối chuỗi, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp chức năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa.
Ứng dụng:
Các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa theo dõi an toàn ví
Phân tích đường đi của cuộc tấn công hacker, khóa các giao dịch bất thường
5. Arkham Intelligence - Theo dõi quỹ trên toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là nền tảng tình báo tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và tính năng cảnh báo thời gian thực. Nó có cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng API để thực hiện phân tích sâu trên hơn 50 dữ liệu Blockchain. Các chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra on-chain được đánh giá cao trong ngành.
Ứng dụng:
Khai thác sâu các con đường lưu chuyển của vốn, tiết lộ các mối quan hệ ẩn.
Kết hợp AI nhận diện địa chỉ rủi ro tiềm ẩn
6. Etherscan / Solscan - Trình duyệt Blockchain mạnh nhất
Etherscan và Solscan lần lượt là các trình duyệt blockchain tương thích EVM và chuyên dụng cho Solana. Chúng cung cấp các dữ liệu chi tiết như lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và tra cứu số dư, hỗ trợ sự minh bạch và nhu cầu tra cứu dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng lưới Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.
Ứng dụng:
Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch trên chuỗi
Theo dõi đường đi của các cuộc tấn công hacker, đánh giá tính an toàn của tài sản
7. Blockchair - Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair tập trung vào trình duyệt truy vấn dữ liệu on-chain của Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các Blockchain khác và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Ứng dụng:
Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
Phân tích sâu về hành vi của các mỏ BTC
8. Phạm vi - Theo dõi dòng tiền xuyên chuỗi USDC
Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho giao dịch cầu nối CCTP (Giao thức truyền tải xuyên chuỗi), chủ yếu theo dõi sự lưu thông của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát theo thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản xuyên chuỗi và phân tích sâu về thanh khoản DeFi.
Ứng dụng:
Nhận diện các con đường arbitrage của USDC trên nhiều chuỗi.
Phân tích hành vi giao dịch xuyên chuỗi, nâng cao hiệu quả vốn
9. Pulsy - Bộ tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là trình duyệt cầu nối tổng hợp, thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển giao tài sản đa chuỗi, giúp người dùng tìm ra con đường chuyển giao tối ưu nhất. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho các giao dịch đa chuỗi, đặc biệt phù hợp với việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Ứng dụng:
Nghiên cứu cơ hội arbitrage cross-chain
Giám sát dòng tiền DeFi
10. Socketscan - Giám sát cầu nối tương thích EVM
Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng kiểm tra trạng thái chi tiết của giao dịch bằng cách sử dụng mã băm hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp khả năng trực quan hóa dữ liệu rõ ràng và giám sát theo thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản giữa các chuỗi.
Ứng dụng场景：
Giám sát dòng tiền xuyên chuỗi trong hệ sinh thái EVM
Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường
11. Dune - Nền tảng phân tích dữ liệu on-chain mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn khối lượng lớn dữ liệu on-chain, tùy chỉnh tạo và chia sẻ các loại bảng điều khiển dữ liệu. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu không ngừng đổi mới, là lựa chọn lý tưởng để tiến hành khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.
Ứng dụng:
Theo dõi các chỉ số KPI của dự án DeFi
Phân tích xu hướng thị trường NFT
12. CryptoTaxCalculator - Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, giúp người dùng hoàn thành khai báo thuế và xem xét đầu tư bằng cách tự động tính toán lãi lỗ giao dịch (PNL). Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế mà còn cung cấp phân tích lãi lỗ chi tiết, giúp người dùng thực hiện tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Ứng dụng场景：
Tự động tạo bảng khai thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện đầu tư tuân thủ
Tóm tắt
12 công cụ này bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối đa chuỗi, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, phản ánh những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an ninh Blockchain hiện nay về minh bạch dữ liệu, giám sát đa chuỗi và phân tích tình báo thời gian thực. Dù là đội ngũ an ninh tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu chuyên về tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu on-chain hiệu quả và chính xác cũng như hỗ trợ kiểm soát rủi ro. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc lựa chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và trình độ phân tích dữ liệu.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
gaslight_gasfeez
· 07-21 06:50
Ai có thể thoát khỏi điều này chứ, tội phạm kinh tế hàng ngày lỗ, thật là tệ.
Xem bản gốcTrả lời0
StableGeniusDegen
· 07-21 06:44
đồ ngốc cuối cùng đã đợi được vũ khí lợi hại.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquiditySurfer
· 07-21 06:27
12 công cụ đều không theo kịp tốc độ跑路 của đồ ngốc
12 công cụ an ninh Blockchain cần thiết: Công cụ theo dõi trên chuỗi toàn diện
12 công cụ theo dõi trên chuỗi hiệu quả trong lĩnh vực an ninh Blockchain
Trong lĩnh vực an ninh Blockchain, các công cụ điều tra on-chain chính xác và hiệu quả là rất quan trọng đối với việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc 12 công cụ phân tích Blockchain thường sử dụng, bao gồm theo dõi dữ liệu đa chuỗi, cầu nối đa chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu on-chain cấp chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, giúp đối phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.
1. Cielo - Ví tương thích EVM theo dõi và giám sát
Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron, v.v. Công cụ này có khả năng giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh được đề xuất, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện các rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.
Ứng dụng:
2. TRM Labs - Nền tảng thông tin chuỗi khối chống tội phạm tài chính
TRM Labs là nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng đồ họa, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện. Nó có phạm vi rộng lớn, hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, đồng thời cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho NFT và các giao thức DeFi, được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.
Ứng dụng cảnh:
3. MetaSuites - Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain
MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là một công cụ tăng cường trình duyệt Blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Công cụ này cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, và tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu on-chain.
Ứng dụng:
4. MetaSleuth - Công cụ theo dõi trên chuỗi thân thiện với người dùng bán lẻ
MetaSleuth là nền tảng theo dõi trên chuỗi dành cho người dùng bán lẻ, đã được tối ưu hóa một cách có mục tiêu về trải nghiệm người dùng và tính thuận tiện trong thao tác. Công cụ này hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và xác định địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ 13 khối chuỗi, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp chức năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa.
Ứng dụng:
5. Arkham Intelligence - Theo dõi quỹ trên toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là nền tảng tình báo tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và tính năng cảnh báo thời gian thực. Nó có cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng API để thực hiện phân tích sâu trên hơn 50 dữ liệu Blockchain. Các chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra on-chain được đánh giá cao trong ngành.
Ứng dụng:
6. Etherscan / Solscan - Trình duyệt Blockchain mạnh nhất
Etherscan và Solscan lần lượt là các trình duyệt blockchain tương thích EVM và chuyên dụng cho Solana. Chúng cung cấp các dữ liệu chi tiết như lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và tra cứu số dư, hỗ trợ sự minh bạch và nhu cầu tra cứu dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng lưới Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.
Ứng dụng:
7. Blockchair - Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair tập trung vào trình duyệt truy vấn dữ liệu on-chain của Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các Blockchain khác và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Ứng dụng:
8. Phạm vi - Theo dõi dòng tiền xuyên chuỗi USDC
Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho giao dịch cầu nối CCTP (Giao thức truyền tải xuyên chuỗi), chủ yếu theo dõi sự lưu thông của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát theo thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản xuyên chuỗi và phân tích sâu về thanh khoản DeFi.
Ứng dụng:
9. Pulsy - Bộ tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là trình duyệt cầu nối tổng hợp, thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển giao tài sản đa chuỗi, giúp người dùng tìm ra con đường chuyển giao tối ưu nhất. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho các giao dịch đa chuỗi, đặc biệt phù hợp với việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Ứng dụng:
10. Socketscan - Giám sát cầu nối tương thích EVM
Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng kiểm tra trạng thái chi tiết của giao dịch bằng cách sử dụng mã băm hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp khả năng trực quan hóa dữ liệu rõ ràng và giám sát theo thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản giữa các chuỗi.
Ứng dụng场景：
11. Dune - Nền tảng phân tích dữ liệu on-chain mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn khối lượng lớn dữ liệu on-chain, tùy chỉnh tạo và chia sẻ các loại bảng điều khiển dữ liệu. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu không ngừng đổi mới, là lựa chọn lý tưởng để tiến hành khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.
Ứng dụng:
12. CryptoTaxCalculator - Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, giúp người dùng hoàn thành khai báo thuế và xem xét đầu tư bằng cách tự động tính toán lãi lỗ giao dịch (PNL). Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế mà còn cung cấp phân tích lãi lỗ chi tiết, giúp người dùng thực hiện tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Ứng dụng场景：
Tóm tắt
12 công cụ này bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối đa chuỗi, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, phản ánh những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an ninh Blockchain hiện nay về minh bạch dữ liệu, giám sát đa chuỗi và phân tích tình báo thời gian thực. Dù là đội ngũ an ninh tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu chuyên về tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu on-chain hiệu quả và chính xác cũng như hỗ trợ kiểm soát rủi ro. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc lựa chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và trình độ phân tích dữ liệu.