Thủ phạm vụ trộm tài sản tiền điện tử trở thành nhân chứng quan trọng trong phiên tòa rửa tiền
Năm 2022, một cặp vợ chồng nổi tiếng vì tham gia vụ đánh cắp tài sản tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ đô la đã thừa nhận tội. Ngày nay, một trong số họ xuất hiện như một nhân chứng hợp tác với chính phủ trong một phiên tòa xét xử rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử. Sự chuyển biến này đã thu hút sự chú ý đến tội phạm tiền điện tử và quá trình điều tra của nó.
Xem lại vụ án
Vào năm 2016, Ilia Lichtenstein và Heather Morgan đã đánh cắp một lượng lớn bitcoin từ một sàn giao dịch. Đến tháng 2 năm 2022, cặp đôi này mới bị bắt.
Vào tháng 4 năm 2021, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ một nhà điều hành chính của một nền tảng được sử dụng để rửa tiền. Trong cùng năm, nhiều nền tảng liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa, trong đó một người sáng lập của một nền tảng đã nhận tội.
Vào đầu tháng 2 năm 2022, chính phủ đã nhận một khoản chuyển tiền Tài sản tiền điện tử khổng lồ, khoảng 94643,3 coin Bitcoin.
Vào tháng 8 năm 2023, cặp đôi Liechtenstein đã thừa nhận tội trộm cắp. Họ tuyên bố đã nhiều lần sử dụng một dịch vụ trộn để Rửa tiền, sau đó chuyển sang các máy trộn coin khác.
Từ tội phạm đến nhân chứng
Trong phiên tòa hiện tại, Liechtenstein đã ra làm chứng. Ông cho biết đã sử dụng một dịch vụ trộn khoảng 10 lần để Rửa tiền, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động Rửa tiền của ông. Phần lớn tiền được chuyển vào các tài khoản giao dịch được đăng ký bằng thông tin danh tính mua từ dark web.
Liechtenstein cho biết chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với nhà điều hành dịch vụ hỗn hợp này. Cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc dịch vụ này đã rửa tiền hơn 1,2 triệu đồng Bitcoin, liên quan đến nhiều hoạt động bất hợp pháp.
Lichtenstein, đối mặt với án tù lên tới 20 năm, đã chọn hợp tác với cơ quan chức năng. Quyết định này đã mang lại một bước ngoặt mới cho vụ án, tiết lộ thêm nhiều chi tiết về mạng lưới tội phạm tài sản tiền điện tử.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, phán quyết cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.
Đề xuất chống rửa tiền
Để ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra một lần nữa, các chuyên gia trong ngành đã đưa ra các đề xuất sau:
Thực hiện các quy định xác thực danh tính và chống rửa tiền nghiêm ngặt.
Tăng cường giám sát hoạt động giao dịch, sử dụng công cụ chuyên nghiệp để phân tích từng giao dịch, nhận diện hành vi khả nghi.
Thiết lập cơ chế báo cáo giao dịch đáng ngờ hoàn thiện, kịp thời hợp tác với các cơ quan quản lý trong việc điều tra.
Tăng cường hợp tác nội bộ trong ngành, duy trì liên lạc chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật, cùng nhau ứng phó với các chiến lược rửa tiền đang thay đổi.
Các biện pháp này nhằm nâng cao tính an toàn và minh bạch của ngành tài sản tiền điện tử, đồng thời hiệu quả trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
45 tỷ USD tài sản mã hóa bị đánh cắp vụ án thủ phạm chính chuyển đổi thành nhân chứng quan trọng trong phiên tòa rửa tiền
Thủ phạm vụ trộm tài sản tiền điện tử trở thành nhân chứng quan trọng trong phiên tòa rửa tiền
Năm 2022, một cặp vợ chồng nổi tiếng vì tham gia vụ đánh cắp tài sản tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ đô la đã thừa nhận tội. Ngày nay, một trong số họ xuất hiện như một nhân chứng hợp tác với chính phủ trong một phiên tòa xét xử rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử. Sự chuyển biến này đã thu hút sự chú ý đến tội phạm tiền điện tử và quá trình điều tra của nó.
Xem lại vụ án
Vào năm 2016, Ilia Lichtenstein và Heather Morgan đã đánh cắp một lượng lớn bitcoin từ một sàn giao dịch. Đến tháng 2 năm 2022, cặp đôi này mới bị bắt.
Vào tháng 4 năm 2021, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ một nhà điều hành chính của một nền tảng được sử dụng để rửa tiền. Trong cùng năm, nhiều nền tảng liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa, trong đó một người sáng lập của một nền tảng đã nhận tội.
Vào đầu tháng 2 năm 2022, chính phủ đã nhận một khoản chuyển tiền Tài sản tiền điện tử khổng lồ, khoảng 94643,3 coin Bitcoin.
Vào tháng 8 năm 2023, cặp đôi Liechtenstein đã thừa nhận tội trộm cắp. Họ tuyên bố đã nhiều lần sử dụng một dịch vụ trộn để Rửa tiền, sau đó chuyển sang các máy trộn coin khác.
Từ tội phạm đến nhân chứng
Trong phiên tòa hiện tại, Liechtenstein đã ra làm chứng. Ông cho biết đã sử dụng một dịch vụ trộn khoảng 10 lần để Rửa tiền, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động Rửa tiền của ông. Phần lớn tiền được chuyển vào các tài khoản giao dịch được đăng ký bằng thông tin danh tính mua từ dark web.
Liechtenstein cho biết chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với nhà điều hành dịch vụ hỗn hợp này. Cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc dịch vụ này đã rửa tiền hơn 1,2 triệu đồng Bitcoin, liên quan đến nhiều hoạt động bất hợp pháp.
Lichtenstein, đối mặt với án tù lên tới 20 năm, đã chọn hợp tác với cơ quan chức năng. Quyết định này đã mang lại một bước ngoặt mới cho vụ án, tiết lộ thêm nhiều chi tiết về mạng lưới tội phạm tài sản tiền điện tử.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra, phán quyết cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.
Đề xuất chống rửa tiền
Để ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra một lần nữa, các chuyên gia trong ngành đã đưa ra các đề xuất sau:
Thực hiện các quy định xác thực danh tính và chống rửa tiền nghiêm ngặt.
Tăng cường giám sát hoạt động giao dịch, sử dụng công cụ chuyên nghiệp để phân tích từng giao dịch, nhận diện hành vi khả nghi.
Thiết lập cơ chế báo cáo giao dịch đáng ngờ hoàn thiện, kịp thời hợp tác với các cơ quan quản lý trong việc điều tra.
Tăng cường hợp tác nội bộ trong ngành, duy trì liên lạc chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật, cùng nhau ứng phó với các chiến lược rửa tiền đang thay đổi.
Các biện pháp này nhằm nâng cao tính an toàn và minh bạch của ngành tài sản tiền điện tử, đồng thời hiệu quả trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền.