Tài sản tiền điện tử trò lừa bịp quay trở lại, Người mới đầu tư cần nâng cao cảnh giác
Với sự bùng nổ liên tục của thị trường tài sản tiền điện tử, ngày càng nhiều người mới mang theo ước mơ làm giàu đổ xô vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, những "máu tươi" này cũng không may trở thành mục tiêu của một số trò lừa bịp cũ. Gần đây, một trò lừa bịp mang tên "Gửi ETH không rủi ro hoàn tiền BNB" lại xuất hiện, lợi dụng đồng tiền nền tảng BNB như một mồi nhử để thu hút người dùng đầu tư, nhiều người mới không am hiểu dễ dàng rơi vào bẫy.
Kể từ đầu năm nay, đã có hơn mười nạn nhân tìm kiếm sự giúp đỡ từ một nền tảng dữ liệu, tổng số tiền thiệt hại gần 2,12 triệu nhân dân tệ, làm nổi bật tính nguy hiểm của loại trò lừa bịp này. Do đó, bài viết này sẽ phân tích loại trò lừa bịp giả mạo mỏ này từ nhiều góc độ khác nhau, nhằm giúp người dùng nâng cao khả năng phân biệt đầu tư và nhận thức về an toàn tài sản.
Phân tích phương pháp hoạt động của trò lừa bịp
Dựa trên thông tin do nạn nhân cung cấp và trải nghiệm bị lừa đảo của họ, chúng ta có thể khôi phục các bước chính của trò lừa bịp này:
1. Nhóm mạng xã hội giả mạo
Trò lừa bịp thường bắt đầu từ một nhóm truyền thông xã hội được ngụy trang kỹ lưỡng. Nạn nhân có thể tham gia vào một "nhóm di chuyển BNB của một sàn giao dịch nổi tiếng" được cho là có gần 50.000 thành viên thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Những nhóm này thường có nhiều người dùng trực tuyến, sử dụng tên và biểu tượng tương tự như nền tảng chính thống, khiến người mới khó phân biệt thật giả.
Trong nhóm tràn ngập những kẻ lừa đảo đóng vai các nhân vật khác nhau, có người quảng bá lợi nhuận cao, có người giả vờ là người mới để hỏi. Những nạn nhân mới rất dễ bị cuốn vào bầu không khí "kiếm tiền chắc chắn, ai cũng phát tài" này, không biết rằng ngoài bản thân mình, tất cả những người khác trong nhóm đều là kẻ lừa đảo.
2. Giới thiệu dự án được đóng gói đẹp mắt
Kẻ lừa đảo sẽ cung cấp một giới thiệu dự án có vẻ chuyên nghiệp, tuyên bố rằng thông qua "hợp đồng thông minh hoán đổi nhanh" của một sàn giao dịch nào đó, sẽ tập trung ETH do người dùng cung cấp vào một bể khai thác, sau đó sử dụng công nghệ DeFi để phân phối cho những người cần ETH để thực hiện giao dịch hoán đổi. Họ khẳng định rằng mỗi giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận từ 0.2-1%, ETH đầu tư sẽ được hoàn trả trong thời gian ngắn dưới dạng BNB.
Giải thích này tận dụng khái niệm khai thác thanh khoản có thật trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử và đã đánh cắp tài liệu quảng cáo của các sàn giao dịch hợp pháp, khiến trò lừa bịp trở nên khó hiểu hơn. Đáng chú ý là, phần lớn nội dung trong giới thiệu dự án được dành cho hướng dẫn đầu tư chi tiết, bao gồm cách tải ví, đăng ký sàn giao dịch, mua và chuyển ETH, với mục đích đảm bảo nạn nhân có thể hoàn thành "quá trình đầu tư" một cách suôn sẻ.
3. Mồi nhử hoàn tiền nhỏ
Kẻ lừa đảo sẽ sắp xếp "dịch vụ khách hàng" trực tuyến 24 giờ, luôn sẵn sàng hướng dẫn người mới thao tác. Để đạt được lòng tin, họ thường sẽ hoàn lại BNB tương ứng khi nạn nhân đầu tư một số tiền nhỏ. "Lợi nhuận" ban đầu này sẽ kích thích nạn nhân tăng cường đầu tư, hy vọng thông qua việc chênh lệch giá sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn, cuối cùng dẫn đến việc mất mát lớn về tài chính.
Phân tích theo dõi quỹ vụ án
Theo thống kê, số tiền thua lỗ của nạn nhân trong các trò lừa bịp này thường dao động từ 1 đến 20 ETH, chủ yếu là người mới đầu tư. Qua phân tích địa chỉ blockchain của nhiều vụ án, phát hiện rằng các phương pháp rửa tiền trong các vụ án khác nhau rất đa dạng, và mối liên hệ giữa các địa chỉ đáng nghi không cao. Điều này cho thấy trò lừa bịp "gửi ETH nhận BNB" có thể do nhiều băng nhóm lừa đảo độc lập thực hiện, họ thường xuyên thay đổi địa chỉ thực hiện tội phạm, nhưng các câu quảng cáo và phương pháp lừa đảo thì tương tự nhau, đã hình thành một chuỗi ngành công nghiệp hoàn chỉnh.
Lấy một trường hợp cụ thể làm ví dụ, một địa chỉ nghi vấn kể từ khi được kích hoạt, trong thời gian ngắn đã nhận 16 giao dịch từ 8 nạn nhân, tổng cộng 23.62 ETH, tương đương khoảng 440.000 nhân dân tệ. Bằng cách theo dõi nguồn phí giao dịch của địa chỉ này, phát hiện ra rằng nó có liên quan đến một nền tảng giao dịch nào đó. Hiện tại, số tiền bất hợp pháp này vẫn chưa được chuyển đi trên blockchain, công việc giám sát và theo dõi liên quan vẫn đang được tiến hành.
Làm thế nào để nhận biết hoạt động đầu tư thật
Đối mặt với các dự án đầu tư giả mạo được đóng gói tinh xảo, người mới thường thiếu khả năng phân biệt. Dưới đây là một vài gợi ý để nhận diện tính xác thực của các hoạt động chính thức:
Xác minh chứng nhận chính thức: Kiểm tra xem tài khoản mạng xã hội có biểu tượng chứng nhận chính thức hay không.
Sử dụng kênh chính thức: Các hoạt động đầu tư hợp pháp thường sẽ thiết lập lối vào riêng trong ứng dụng chính thức, thay vì chỉ hướng dẫn người dùng chuyển tiền trực tiếp đến một địa chỉ bằng văn bản.
Xác minh thông tin từ nhiều nguồn: Xác thực tính xác thực của hoạt động đầu tư thông qua nhiều kênh khác nhau, đừng tin tưởng vào các liên kết hoạt động chỉ được đăng trong các nhóm xã hội.
Đánh giá rủi ro đối tác: Trước khi thực hiện chuyển tiền điện tử, hãy kiểm tra nền tảng của địa chỉ nhận tiền, tránh giao dịch với các địa chỉ có rủi ro.
Tổng thể mà nói, đầu tư vào Tài sản tiền điện tử không phải là con đường làm giàu ngay lập tức. Đối với Người mới đầu tư, việc học hỏi sâu về kiến thức liên quan, nâng cao nhận thức về rủi ro, và đánh giá cẩn thận tính xác thực của dự án là những bài học cần hoàn thành trước khi bước vào lĩnh vực này. Chỉ khi chuẩn bị đầy đủ, mới có thể tiến bước vững vàng trong thị trường đầy cơ hội và rủi ro này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ForkTongue
· 07-22 17:20
又是老 bẫy的pyd
Xem bản gốcTrả lời0
RektButAlive
· 07-21 04:29
就老 đồ ngốc了 被薅习惯了
Xem bản gốcTrả lời0
SelfCustodyIssues
· 07-19 18:25
người mới就是đồ ngốc活该
Xem bản gốcTrả lời0
HashRateHermit
· 07-19 18:24
Không hiểu thì đến hỏi tôi, đồ ngốc trở thành đại gia~
Người mới đầu tư cần cảnh giác với trò lừa bịp gửi ETH nhận BNB, đã gây ra thiệt hại 2,12 triệu nhân dân tệ.
Tài sản tiền điện tử trò lừa bịp quay trở lại, Người mới đầu tư cần nâng cao cảnh giác
Với sự bùng nổ liên tục của thị trường tài sản tiền điện tử, ngày càng nhiều người mới mang theo ước mơ làm giàu đổ xô vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, những "máu tươi" này cũng không may trở thành mục tiêu của một số trò lừa bịp cũ. Gần đây, một trò lừa bịp mang tên "Gửi ETH không rủi ro hoàn tiền BNB" lại xuất hiện, lợi dụng đồng tiền nền tảng BNB như một mồi nhử để thu hút người dùng đầu tư, nhiều người mới không am hiểu dễ dàng rơi vào bẫy.
Kể từ đầu năm nay, đã có hơn mười nạn nhân tìm kiếm sự giúp đỡ từ một nền tảng dữ liệu, tổng số tiền thiệt hại gần 2,12 triệu nhân dân tệ, làm nổi bật tính nguy hiểm của loại trò lừa bịp này. Do đó, bài viết này sẽ phân tích loại trò lừa bịp giả mạo mỏ này từ nhiều góc độ khác nhau, nhằm giúp người dùng nâng cao khả năng phân biệt đầu tư và nhận thức về an toàn tài sản.
Phân tích phương pháp hoạt động của trò lừa bịp
Dựa trên thông tin do nạn nhân cung cấp và trải nghiệm bị lừa đảo của họ, chúng ta có thể khôi phục các bước chính của trò lừa bịp này:
1. Nhóm mạng xã hội giả mạo
Trò lừa bịp thường bắt đầu từ một nhóm truyền thông xã hội được ngụy trang kỹ lưỡng. Nạn nhân có thể tham gia vào một "nhóm di chuyển BNB của một sàn giao dịch nổi tiếng" được cho là có gần 50.000 thành viên thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Những nhóm này thường có nhiều người dùng trực tuyến, sử dụng tên và biểu tượng tương tự như nền tảng chính thống, khiến người mới khó phân biệt thật giả.
Trong nhóm tràn ngập những kẻ lừa đảo đóng vai các nhân vật khác nhau, có người quảng bá lợi nhuận cao, có người giả vờ là người mới để hỏi. Những nạn nhân mới rất dễ bị cuốn vào bầu không khí "kiếm tiền chắc chắn, ai cũng phát tài" này, không biết rằng ngoài bản thân mình, tất cả những người khác trong nhóm đều là kẻ lừa đảo.
2. Giới thiệu dự án được đóng gói đẹp mắt
Kẻ lừa đảo sẽ cung cấp một giới thiệu dự án có vẻ chuyên nghiệp, tuyên bố rằng thông qua "hợp đồng thông minh hoán đổi nhanh" của một sàn giao dịch nào đó, sẽ tập trung ETH do người dùng cung cấp vào một bể khai thác, sau đó sử dụng công nghệ DeFi để phân phối cho những người cần ETH để thực hiện giao dịch hoán đổi. Họ khẳng định rằng mỗi giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận từ 0.2-1%, ETH đầu tư sẽ được hoàn trả trong thời gian ngắn dưới dạng BNB.
Giải thích này tận dụng khái niệm khai thác thanh khoản có thật trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử và đã đánh cắp tài liệu quảng cáo của các sàn giao dịch hợp pháp, khiến trò lừa bịp trở nên khó hiểu hơn. Đáng chú ý là, phần lớn nội dung trong giới thiệu dự án được dành cho hướng dẫn đầu tư chi tiết, bao gồm cách tải ví, đăng ký sàn giao dịch, mua và chuyển ETH, với mục đích đảm bảo nạn nhân có thể hoàn thành "quá trình đầu tư" một cách suôn sẻ.
3. Mồi nhử hoàn tiền nhỏ
Kẻ lừa đảo sẽ sắp xếp "dịch vụ khách hàng" trực tuyến 24 giờ, luôn sẵn sàng hướng dẫn người mới thao tác. Để đạt được lòng tin, họ thường sẽ hoàn lại BNB tương ứng khi nạn nhân đầu tư một số tiền nhỏ. "Lợi nhuận" ban đầu này sẽ kích thích nạn nhân tăng cường đầu tư, hy vọng thông qua việc chênh lệch giá sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn, cuối cùng dẫn đến việc mất mát lớn về tài chính.
Phân tích theo dõi quỹ vụ án
Theo thống kê, số tiền thua lỗ của nạn nhân trong các trò lừa bịp này thường dao động từ 1 đến 20 ETH, chủ yếu là người mới đầu tư. Qua phân tích địa chỉ blockchain của nhiều vụ án, phát hiện rằng các phương pháp rửa tiền trong các vụ án khác nhau rất đa dạng, và mối liên hệ giữa các địa chỉ đáng nghi không cao. Điều này cho thấy trò lừa bịp "gửi ETH nhận BNB" có thể do nhiều băng nhóm lừa đảo độc lập thực hiện, họ thường xuyên thay đổi địa chỉ thực hiện tội phạm, nhưng các câu quảng cáo và phương pháp lừa đảo thì tương tự nhau, đã hình thành một chuỗi ngành công nghiệp hoàn chỉnh.
Lấy một trường hợp cụ thể làm ví dụ, một địa chỉ nghi vấn kể từ khi được kích hoạt, trong thời gian ngắn đã nhận 16 giao dịch từ 8 nạn nhân, tổng cộng 23.62 ETH, tương đương khoảng 440.000 nhân dân tệ. Bằng cách theo dõi nguồn phí giao dịch của địa chỉ này, phát hiện ra rằng nó có liên quan đến một nền tảng giao dịch nào đó. Hiện tại, số tiền bất hợp pháp này vẫn chưa được chuyển đi trên blockchain, công việc giám sát và theo dõi liên quan vẫn đang được tiến hành.
Làm thế nào để nhận biết hoạt động đầu tư thật
Đối mặt với các dự án đầu tư giả mạo được đóng gói tinh xảo, người mới thường thiếu khả năng phân biệt. Dưới đây là một vài gợi ý để nhận diện tính xác thực của các hoạt động chính thức:
Xác minh chứng nhận chính thức: Kiểm tra xem tài khoản mạng xã hội có biểu tượng chứng nhận chính thức hay không.
Sử dụng kênh chính thức: Các hoạt động đầu tư hợp pháp thường sẽ thiết lập lối vào riêng trong ứng dụng chính thức, thay vì chỉ hướng dẫn người dùng chuyển tiền trực tiếp đến một địa chỉ bằng văn bản.
Xác minh thông tin từ nhiều nguồn: Xác thực tính xác thực của hoạt động đầu tư thông qua nhiều kênh khác nhau, đừng tin tưởng vào các liên kết hoạt động chỉ được đăng trong các nhóm xã hội.
Đánh giá rủi ro đối tác: Trước khi thực hiện chuyển tiền điện tử, hãy kiểm tra nền tảng của địa chỉ nhận tiền, tránh giao dịch với các địa chỉ có rủi ro.
Tổng thể mà nói, đầu tư vào Tài sản tiền điện tử không phải là con đường làm giàu ngay lập tức. Đối với Người mới đầu tư, việc học hỏi sâu về kiến thức liên quan, nâng cao nhận thức về rủi ro, và đánh giá cẩn thận tính xác thực của dự án là những bài học cần hoàn thành trước khi bước vào lĩnh vực này. Chỉ khi chuẩn bị đầy đủ, mới có thể tiến bước vững vàng trong thị trường đầy cơ hội và rủi ro này.