Tài sản tiền điện tử và web đen tội phạm: Phân tích xu hướng mới năm 2020
Tài sản tiền điện tử tự khi ra đời, tính bí mật cao và khả năng xuyên biên giới của nó đã tạo ra mối liên hệ chặt chẽ với web đen, rửa tiền và các tội phạm mạng khác. Không thể phủ nhận rằng web đen là một trong những ứng dụng lớn nhất của tài sản tiền điện tử.
Năm 2013, "thương mại điện tử phiên bản tối" được gọi là Con đường Tơ lụa đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Tuy nhiên, web đen không hề biến mất, mà ngược lại, đã xuất hiện những người thay thế mới. Theo thống kê dữ liệu, hoạt động thị trường web đen vào năm 2020 đã tăng trưởng đáng kể so với năm 2019. Bài viết này sẽ khám phá nguyên nhân và ảnh hưởng của tội phạm web đen gia tăng vào năm 2020.
Sự cố rò rỉ mật khẩu tài khoản Zoom
Vào tháng 4 năm 2020, một số phương tiện truyền thông đã báo cáo rằng 530.000 tài khoản Zoom đã bị công khai bán trên web đen. Những tài khoản này đến từ nhiều tổ chức nổi tiếng, mỗi tài khoản chỉ có giá 0,002 cent. Qua điều tra, điều này rất có thể là do Zoom đã chịu một cuộc tấn công dò tìm tài khoản. Tin tặc đã lợi dụng dữ liệu tài khoản và mật khẩu bị rò rỉ trước đó, thông qua chương trình tự động để tìm kiếm trên Zoom, từ đó lấy được thông tin riêng tư của người dùng.
Sự kiện này đã phơi bày những thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng, dẫn đến việc thông tin nhạy cảm như email, mật khẩu, địa chỉ URL cá nhân của người dùng bị rò rỉ.
Tài sản tiền điện tử trong web đen
Sự xuất hiện của tài sản tiền điện tử đã thay đổi mô hình dòng tiền trong giao dịch web đen truyền thống. Theo thống kê, chỉ riêng vào năm 2019, doanh thu giao dịch bitcoin trên thị trường web đen đã vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài bitcoin, các tài sản tiền điện tử như monero, litecoin, zcash, dash và ethereum cũng được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch bất hợp pháp.
Trong những năm gần đây, nhiều sự cố rò rỉ dữ liệu quy mô lớn đều liên quan đến web đen và Tài sản tiền điện tử:
Tháng 3 năm 2020, dữ liệu người dùng 538 triệu từ một nền tảng mạng xã hội lớn trong nước được bán trên web đen.
Tháng 3 năm 2020, quỹ đầu tư tiền điện tử Tridentt đã bị tấn công bởi hacker, dữ liệu của 266.000 người dùng bị rò rỉ.
Tháng 2 năm 2019, thị trường web đen xuất hiện thông tin của 620 triệu người dùng, giao dịch được thực hiện qua Bitcoin.
Tháng 8 năm 2018, năm trăm triệu dữ liệu người dùng đặt phòng của một tập đoàn khách sạn được bán trên web đen.
Tháng 8 năm 2018, dữ liệu học sinh 10 triệu của một tỉnh được giao dịch trên web đen bằng Bitcoin.
Tài sản tiền điện tử trở nên phổ biến trên web đen chủ yếu vì nó không cần sự tham gia của các tổ chức tài chính bên thứ ba, giao dịch tiện lợi và có tính ẩn danh cao.
Phân tích phương pháp rửa tiền của hacker
Các phương pháp rửa tiền thường được tin tặc sử dụng bao gồm việc sử dụng dịch vụ đổi tiền điện tử, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành tiền tệ trò chơi trực tuyến, sau đó chuyển đổi thành tiền pháp định. Họ cũng sẽ sử dụng dịch vụ trộn tiền để phân tán số tiền thành các khoản nhỏ, kéo dài khoảng cách giao dịch, làm tăng độ khó trong việc theo dõi. Giai đoạn tích hợp cuối cùng có rủi ro lớn đối với tội phạm, vì các sàn giao dịch và các tổ chức bên thứ ba sẽ theo dõi các giao dịch lớn.
Đề xuất hệ thống quản lý năm 2020
Để đối phó với những thách thức mà tài sản tiền điện tử mang lại, đề xuất thực hiện các biện pháp sau:
Sử dụng chức năng KYT (Know Your Transaction) để nhận diện các hoạt động giao dịch nghi ngờ.
Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và sàn giao dịch để cùng nhau chống lại các hoạt động tội phạm.
Thúc đẩy hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống quản lý không biên giới.
Các công ty an ninh nên đóng vai trò trung gian, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin giữa các bên tham gia thị trường.
Một công ty an ninh đã liên tục giám sát và hỗ trợ điều tra các vụ án tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử thông qua hệ thống tuân thủ chống rửa tiền và điều tra chứng cứ của mình, cung cấp hỗ trợ chứng cứ mạnh mẽ cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Đặc điểm hai mặt của tội phạm web đen
Năm 2020, các vụ án tội phạm trên web đen xảy ra thường xuyên, dẫn đến những quan điểm khác nhau về sự phát triển của công nghệ. Những người bi quan cho rằng công nghệ đã trở thành công cụ phạm tội, trong khi những người lạc quan lại cho rằng cần rút ra kinh nghiệm từ đó và suy nghĩ về cách sử dụng những công nghệ này để mang lại lợi ích cho công chúng.
Chúng ta không nên phớt lờ tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử, mà cần nhìn nhận khách quan về triển vọng ứng dụng tiềm năng của nó và những rủi ro có thể xảy ra. Trong tương lai, sự hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được việc quản lý tốt Tài sản tiền điện tử. Chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử đồng thời ngăn chặn nó trở thành môi trường cho các hoạt động bất hợp pháp và kẻ phá hoại trật tự tài chính.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoGoldmine
· 07-22 02:54
Vấn đề thực sự ở đây là khả năng tính toán mạng phi tập trung chưa đủ, cơ quan quản lý nên tự quản lý tốt trước đã.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainWorker
· 07-22 00:45
Quản lý thật sự không có tác dụng, lại sắp sụp đổ.
Xem bản gốcTrả lời0
WinterWarmthCat
· 07-19 04:40
Rửa tiền của ngày càng 666 hơn.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-40edb63b
· 07-19 04:40
Quản lý đã tới nhưng ngược lại lại không an toàn.
Xem bản gốcTrả lời0
New_Ser_Ngmi
· 07-19 04:37
Quy định quản lý, có hữu ích không
Xem bản gốcTrả lời0
consensus_whisperer
· 07-19 04:30
Thật là quá đáng, nhóm đen này không thể xử lý được sao?
Xem bản gốcTrả lời0
ThatsNotARugPull
· 07-19 04:17
Lại muốn đổ lỗi cho thế giới tiền điện tử phải không?
Xu hướng tội phạm web đen năm 2020: Phân tích các phương pháp rửa tiền bằng tài sản tiền điện tử và các biện pháp quản lý
Tài sản tiền điện tử và web đen tội phạm: Phân tích xu hướng mới năm 2020
Tài sản tiền điện tử tự khi ra đời, tính bí mật cao và khả năng xuyên biên giới của nó đã tạo ra mối liên hệ chặt chẽ với web đen, rửa tiền và các tội phạm mạng khác. Không thể phủ nhận rằng web đen là một trong những ứng dụng lớn nhất của tài sản tiền điện tử.
Năm 2013, "thương mại điện tử phiên bản tối" được gọi là Con đường Tơ lụa đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Tuy nhiên, web đen không hề biến mất, mà ngược lại, đã xuất hiện những người thay thế mới. Theo thống kê dữ liệu, hoạt động thị trường web đen vào năm 2020 đã tăng trưởng đáng kể so với năm 2019. Bài viết này sẽ khám phá nguyên nhân và ảnh hưởng của tội phạm web đen gia tăng vào năm 2020.
Sự cố rò rỉ mật khẩu tài khoản Zoom
Vào tháng 4 năm 2020, một số phương tiện truyền thông đã báo cáo rằng 530.000 tài khoản Zoom đã bị công khai bán trên web đen. Những tài khoản này đến từ nhiều tổ chức nổi tiếng, mỗi tài khoản chỉ có giá 0,002 cent. Qua điều tra, điều này rất có thể là do Zoom đã chịu một cuộc tấn công dò tìm tài khoản. Tin tặc đã lợi dụng dữ liệu tài khoản và mật khẩu bị rò rỉ trước đó, thông qua chương trình tự động để tìm kiếm trên Zoom, từ đó lấy được thông tin riêng tư của người dùng.
Sự kiện này đã phơi bày những thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng, dẫn đến việc thông tin nhạy cảm như email, mật khẩu, địa chỉ URL cá nhân của người dùng bị rò rỉ.
Tài sản tiền điện tử trong web đen
Sự xuất hiện của tài sản tiền điện tử đã thay đổi mô hình dòng tiền trong giao dịch web đen truyền thống. Theo thống kê, chỉ riêng vào năm 2019, doanh thu giao dịch bitcoin trên thị trường web đen đã vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài bitcoin, các tài sản tiền điện tử như monero, litecoin, zcash, dash và ethereum cũng được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch bất hợp pháp.
Trong những năm gần đây, nhiều sự cố rò rỉ dữ liệu quy mô lớn đều liên quan đến web đen và Tài sản tiền điện tử:
Tài sản tiền điện tử trở nên phổ biến trên web đen chủ yếu vì nó không cần sự tham gia của các tổ chức tài chính bên thứ ba, giao dịch tiện lợi và có tính ẩn danh cao.
Phân tích phương pháp rửa tiền của hacker
Các phương pháp rửa tiền thường được tin tặc sử dụng bao gồm việc sử dụng dịch vụ đổi tiền điện tử, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành tiền tệ trò chơi trực tuyến, sau đó chuyển đổi thành tiền pháp định. Họ cũng sẽ sử dụng dịch vụ trộn tiền để phân tán số tiền thành các khoản nhỏ, kéo dài khoảng cách giao dịch, làm tăng độ khó trong việc theo dõi. Giai đoạn tích hợp cuối cùng có rủi ro lớn đối với tội phạm, vì các sàn giao dịch và các tổ chức bên thứ ba sẽ theo dõi các giao dịch lớn.
Đề xuất hệ thống quản lý năm 2020
Để đối phó với những thách thức mà tài sản tiền điện tử mang lại, đề xuất thực hiện các biện pháp sau:
Một công ty an ninh đã liên tục giám sát và hỗ trợ điều tra các vụ án tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử thông qua hệ thống tuân thủ chống rửa tiền và điều tra chứng cứ của mình, cung cấp hỗ trợ chứng cứ mạnh mẽ cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Đặc điểm hai mặt của tội phạm web đen
Năm 2020, các vụ án tội phạm trên web đen xảy ra thường xuyên, dẫn đến những quan điểm khác nhau về sự phát triển của công nghệ. Những người bi quan cho rằng công nghệ đã trở thành công cụ phạm tội, trong khi những người lạc quan lại cho rằng cần rút ra kinh nghiệm từ đó và suy nghĩ về cách sử dụng những công nghệ này để mang lại lợi ích cho công chúng.
Chúng ta không nên phớt lờ tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử, mà cần nhìn nhận khách quan về triển vọng ứng dụng tiềm năng của nó và những rủi ro có thể xảy ra. Trong tương lai, sự hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được việc quản lý tốt Tài sản tiền điện tử. Chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử đồng thời ngăn chặn nó trở thành môi trường cho các hoạt động bất hợp pháp và kẻ phá hoại trật tự tài chính.