Sự tuân thủ thuế trở thành tâm điểm mới của thị trường tiền điện tử, vụ "Chúa Jesus Bitcoin" đã thu hút sự theo dõi của ngành.

Sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền điện tử đã gây ra sự chú ý cao độ đối với sự tuân thủ thuế. Vào tháng 4 năm 2024, Roger Ver đã bị bắt tại Tây Ban Nha với cáo buộc trốn thuế 48 triệu đô la, sự kiện này đã thu hút sự theo dõi rộng rãi trong ngành tài sản mã hóa. Khi giá Bitcoin vượt qua mốc 100.000 đô la, vụ việc của Ver cũng đã có những tiến triển mới.

Đội ngũ luật sư của Ver đã nộp đơn kiến nghị lên tòa án vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, yêu cầu bác bỏ các cáo buộc trốn thuế đối với Ver. Hiện tại, Ver vẫn đang chờ quyết định dẫn độ từ Mỹ tại Tây Ban Nha. Quá trình phát triển của vụ án này đáng để chúng ta đi sâu thảo luận và rút ra bài học về sự tuân thủ thuế.

Roger Ver: Từ doanh nhân Silicon Valley đến "Chúa Jesus Bitcoin"

Roger Ver, sinh năm 1979 tại Thung lũng Silicon, Mỹ, là một nhà tự do nổi tiếng và là một nhà vô chính phủ. Ông đã thể hiện tài năng kinh doanh phi thường trong thời gian học đại học, thành lập công ty Memory Dealers, chuyên về kinh doanh bán lại các linh kiện máy tính. Đầu óc kinh doanh của Ver đã giúp ông kiếm được triệu đô la đầu tiên trong cuộc đời khi mới 24 tuổi.

Năm 2011, Ver bắt đầu tham gia vào lĩnh vực Bitcoin. Ông không chỉ đầu tư cá nhân vào Bitcoin, mà còn biến công ty của mình thành doanh nghiệp đầu tiên trên toàn cầu chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Sau đó, Ver đã mua vào số lượng lớn Bitcoin thông qua các kênh cá nhân và công ty, và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong ngành. Ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến Bitcoin ở giai đoạn đầu, vì vậy được trong ngành gọi là "Chúa Jesus của Bitcoin".

Cáo buộc của Cục Thuế Hoa Kỳ

Năm 2014, Ver đã nhận được quốc tịch của Liên bang Saint Kitts và Nevis và từ bỏ quốc tịch Mỹ. Luật thuế của Mỹ yêu cầu những cá nhân từ bỏ quốc tịch phải báo cáo đầy đủ lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm cả Bitcoin.

Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ cho rằng Ver đã khai báo giá trị tài sản cá nhân thấp trước khi từ bỏ quốc tịch, và sau đó đã bán khoảng 70.000 đồng Bitcoin thông qua công ty ở Hoa Kỳ, thu được gần 240 triệu đô la, trốn tránh ít nhất 48 triệu đô la thuế phải nộp.

Cáo buộc của cơ quan thuế quốc gia chủ yếu bao gồm hai điểm:

1. Ver không tuân thủ quy định về thuế thoát, báo cáo thấp số lượng Bitcoin cá nhân và công ty nắm giữ, che giấu tình hình giao dịch liên quan.

2. Ver đã vi phạm nghĩa vụ thuế của những người không phải cư dân thuế Mỹ. Mặc dù đã từ bỏ quốc tịch Mỹ, nhưng Ver không khai báo thu nhập từ việc nhận và bán Bitcoin từ các công ty ở Mỹ.

Vụ việc này làm nổi bật sự phức tạp về thuế trong giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời nhắc nhở các bên tham gia trong ngành cần chú ý đặc biệt đến vấn đề tuân thủ thuế. Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, các khuôn khổ pháp lý và quy định liên quan cũng đang được hoàn thiện, các nhà đầu tư và người hành nghề cần kịp thời nắm bắt và tuân thủ các quy định liên quan để tránh rủi ro pháp lý tiềm ẩn.