Trò lừa bịp Stablecoin "Tân Khảng Gia": 13 tỷ nhân dân tệ vốn bị bốc hơi, 2 triệu người rơi vào tuyệt vọng
Một "bức thư từ biệt" táo bạo đã gây ra làn sóng lớn trên mạng, người gửi tự xưng là ông Hoàng, tuyên bố đã trốn ra nước ngoài và bằng giọng điệu chế nhạo cho rằng đã lấy đi "của cải không thuộc về trí thông minh". Thông tin này như một lưỡi dao, đâm sâu vào trái tim của khoảng 2 triệu nạn nhân "Tân Kháng Gia".
"鑫慷嘉" lấy danh nghĩa Stablecoin và sàn giao dịch Dubai, tuyên bố có sự hợp tác chiến lược với vốn từ Trung Đông và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc. Bằng cách hứa hẹn những điều kiện hấp dẫn của "bảo本 lãi suất cao", đã thu hút được nhiều người cao tuổi và hộ kinh doanh ở các thành phố cấp ba, bốn đầu tư. Tuy nhiên, tất cả đều được chứng minh là một trò lừa bịp được lập kế hoạch tỉ mỉ.
Hiện tại, nền tảng đã không thể rút tiền, nghi phạm chính Hoàng Tân đã bỏ trốn. Hai ngày trước khi nền tảng sụp đổ, số tiền khổng lồ lên tới 1,8 tỷ USDT đã được chuyển từng phần đến ba địa chỉ tiền điện tử mới, gây ra nhiều nghi ngờ và lo lắng hơn.
Từ công ty vỏ bọc đến mạng lưới lừa đảo khổng lồ
Vào tháng 3 năm 2021, Huang Xin và hai người khác đã thành lập "Công ty TNHH Dịch vụ Dữ liệu Lớn Quý Châu Xin Khang Gia", với vốn đăng ký 30 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, công ty này thực chất là một công ty ma điển hình, không có vốn thực nộp và cũng không có hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội.
Tháng 5 năm 2023, "鑫慷嘉" bắt đầu hoạt động, sau đó đổi tên thành "DGCX鑫慷嘉数据", tuyên bố là chi nhánh chính thức tại Trung Quốc của một sàn giao dịch quốc tế. Nền tảng hứa hẹn lợi nhuận cao 2% mỗi ngày, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư.
Nhà đầu tư cần tải ứng dụng của nền tảng, thực hiện thao tác mô phỏng dưới sự hướng dẫn của "giáo viên", dự đoán xu hướng thị trường. Tuy nhiên, những giao dịch được gọi là này thực chất hoàn toàn do nền tảng kiểm soát từ phía sau. Nền tảng yêu cầu tất cả các thành viên sử dụng USDT để nạp tiền và thanh toán, điều này làm tăng tính ẩn giấu của dòng tiền.
Càng đáng lo hơn là nền tảng này áp dụng một cấu trúc tiếp thị đa cấp giống như quân đội. Toàn quốc được chia thành bốn "chiến khu", những người quảng bá thăng tiến theo cấp bậc quân đội. Càng nhiều người được kéo vào, phần thưởng và hoa hồng nhận được càng cao. Theo thông tin, chỉ riêng một đội ở Vân Nam đã có 150.000 thành viên, tại Giang Tây có 100.000 người, tạo thành một mạng lưới tiếp thị đa cấp khổng lồ.
Tín hiệu cảnh báo trước khi sập
Ngay từ tháng 10 năm 2024, huyện Cống, Tứ Xuyên đã phát đi cảnh báo rủi ro, chỉ ra rằng nền tảng này không có đủ tư cách pháp lý. Tuy nhiên, hầu hết người dùng vẫn đắm chìm trong giấc mơ lợi nhuận khổng lồ. Cho đến tháng 5 năm 2025, nền tảng bắt đầu lộ rõ các dấu hiệu vấn đề. Phí rút tiền đã tăng vọt từ 5% lên 10%, việc rút tiền lớn cần phải chờ đợi lâu.
Vào ngày 26 tháng 6, nền tảng đã hoàn toàn đóng cửa kênh rút tiền, hệ thống bị sụp đổ, hàng triệu nhà đầu tư đã bị đóng băng hoàn toàn tài sản. Hiện tại, nhiều địa phương trên toàn quốc đã tiến hành điều tra, 37 đầu mối của nhóm đã bị bắt giữ, số tiền bị đóng băng liên quan đến vụ việc đã vượt quá 1,2 tỷ.
Bộ mặt thật của kẻ chủ mưu và cuộc trốn chạy
"鑫慷嘉" của kẻ cầm đầu là Huang Xin đã tự khoác lên mình hình ảnh là "Tiến sĩ tài chính phố Wall" và "Cán bộ cấp cao của Trung Quốc Dầu khí". Tuy nhiên, bức ảnh "Huang Xin" mà nền tảng sử dụng thực tế là đã mạo danh hình ảnh của người khác. Có tin đồn rằng Huang Xin trước đây đã tham gia vào các dự án đa cấp khác, bao gồm một vụ lừa đảo đa cấp lớn với số tiền liên quan lên tới 3300 tỷ.
Vào tháng 10 năm 2024, có thể cảm nhận được trò lừa bịp sắp sụp đổ, Huang Xin đã nhận được hộ chiếu của một quốc gia thông qua đầu tư nhập cư, hộ chiếu này được miễn visa ở nhiều quốc gia và khu vực. Hiện tại, anh ta đã thành công trốn ra nước ngoài, nơi ở không rõ.
Cảnh báo và suy ngẫm
"Xin Kang Jia" là một vụ án điển hình của "trò lừa bịp Ponzi + đa cấp + rửa tiền xuyên biên giới". Điểm đặc biệt của vụ án này là việc sử dụng toàn diện USDT làm kênh chuyển tiền, nâng cao đáng kể tính ẩn giấu của trò lừa bịp và hiệu quả chuyển tiền xuyên biên giới.
Gần đây, nhiều chính quyền địa phương bắt đầu chú ý đến vấn đề Stablecoin, và việc quản lý Stablecoin trên toàn cầu cũng đang được thúc đẩy nhanh chóng. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo cũng đang liên tục cập nhật các chiêu trò của mình.
Mặc dù lớp vỏ của trò lừa bịp có thể thay đổi, nhưng sự tham lam và lòng tin mù quáng trong nhân tính luôn là những điểm yếu dễ bị lợi dụng nhất. Chúng ta phải nâng cao cảnh giác, tăng cường việc học hỏi kiến thức tài chính, và thận trọng với những dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể bảo vệ tốt hơn tài sản của bản thân và gia đình.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Xin Khang Gia trò lừa bịp sụp đổ: 130 tỷ đồng USDT bốc hơi, 2 triệu người bị lừa.
Trò lừa bịp Stablecoin "Tân Khảng Gia": 13 tỷ nhân dân tệ vốn bị bốc hơi, 2 triệu người rơi vào tuyệt vọng
Một "bức thư từ biệt" táo bạo đã gây ra làn sóng lớn trên mạng, người gửi tự xưng là ông Hoàng, tuyên bố đã trốn ra nước ngoài và bằng giọng điệu chế nhạo cho rằng đã lấy đi "của cải không thuộc về trí thông minh". Thông tin này như một lưỡi dao, đâm sâu vào trái tim của khoảng 2 triệu nạn nhân "Tân Kháng Gia".
"鑫慷嘉" lấy danh nghĩa Stablecoin và sàn giao dịch Dubai, tuyên bố có sự hợp tác chiến lược với vốn từ Trung Đông và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc. Bằng cách hứa hẹn những điều kiện hấp dẫn của "bảo本 lãi suất cao", đã thu hút được nhiều người cao tuổi và hộ kinh doanh ở các thành phố cấp ba, bốn đầu tư. Tuy nhiên, tất cả đều được chứng minh là một trò lừa bịp được lập kế hoạch tỉ mỉ.
Hiện tại, nền tảng đã không thể rút tiền, nghi phạm chính Hoàng Tân đã bỏ trốn. Hai ngày trước khi nền tảng sụp đổ, số tiền khổng lồ lên tới 1,8 tỷ USDT đã được chuyển từng phần đến ba địa chỉ tiền điện tử mới, gây ra nhiều nghi ngờ và lo lắng hơn.
Từ công ty vỏ bọc đến mạng lưới lừa đảo khổng lồ
Vào tháng 3 năm 2021, Huang Xin và hai người khác đã thành lập "Công ty TNHH Dịch vụ Dữ liệu Lớn Quý Châu Xin Khang Gia", với vốn đăng ký 30 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, công ty này thực chất là một công ty ma điển hình, không có vốn thực nộp và cũng không có hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội.
Tháng 5 năm 2023, "鑫慷嘉" bắt đầu hoạt động, sau đó đổi tên thành "DGCX鑫慷嘉数据", tuyên bố là chi nhánh chính thức tại Trung Quốc của một sàn giao dịch quốc tế. Nền tảng hứa hẹn lợi nhuận cao 2% mỗi ngày, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư.
Nhà đầu tư cần tải ứng dụng của nền tảng, thực hiện thao tác mô phỏng dưới sự hướng dẫn của "giáo viên", dự đoán xu hướng thị trường. Tuy nhiên, những giao dịch được gọi là này thực chất hoàn toàn do nền tảng kiểm soát từ phía sau. Nền tảng yêu cầu tất cả các thành viên sử dụng USDT để nạp tiền và thanh toán, điều này làm tăng tính ẩn giấu của dòng tiền.
Càng đáng lo hơn là nền tảng này áp dụng một cấu trúc tiếp thị đa cấp giống như quân đội. Toàn quốc được chia thành bốn "chiến khu", những người quảng bá thăng tiến theo cấp bậc quân đội. Càng nhiều người được kéo vào, phần thưởng và hoa hồng nhận được càng cao. Theo thông tin, chỉ riêng một đội ở Vân Nam đã có 150.000 thành viên, tại Giang Tây có 100.000 người, tạo thành một mạng lưới tiếp thị đa cấp khổng lồ.
Tín hiệu cảnh báo trước khi sập
Ngay từ tháng 10 năm 2024, huyện Cống, Tứ Xuyên đã phát đi cảnh báo rủi ro, chỉ ra rằng nền tảng này không có đủ tư cách pháp lý. Tuy nhiên, hầu hết người dùng vẫn đắm chìm trong giấc mơ lợi nhuận khổng lồ. Cho đến tháng 5 năm 2025, nền tảng bắt đầu lộ rõ các dấu hiệu vấn đề. Phí rút tiền đã tăng vọt từ 5% lên 10%, việc rút tiền lớn cần phải chờ đợi lâu.
Vào ngày 26 tháng 6, nền tảng đã hoàn toàn đóng cửa kênh rút tiền, hệ thống bị sụp đổ, hàng triệu nhà đầu tư đã bị đóng băng hoàn toàn tài sản. Hiện tại, nhiều địa phương trên toàn quốc đã tiến hành điều tra, 37 đầu mối của nhóm đã bị bắt giữ, số tiền bị đóng băng liên quan đến vụ việc đã vượt quá 1,2 tỷ.
Bộ mặt thật của kẻ chủ mưu và cuộc trốn chạy
"鑫慷嘉" của kẻ cầm đầu là Huang Xin đã tự khoác lên mình hình ảnh là "Tiến sĩ tài chính phố Wall" và "Cán bộ cấp cao của Trung Quốc Dầu khí". Tuy nhiên, bức ảnh "Huang Xin" mà nền tảng sử dụng thực tế là đã mạo danh hình ảnh của người khác. Có tin đồn rằng Huang Xin trước đây đã tham gia vào các dự án đa cấp khác, bao gồm một vụ lừa đảo đa cấp lớn với số tiền liên quan lên tới 3300 tỷ.
Vào tháng 10 năm 2024, có thể cảm nhận được trò lừa bịp sắp sụp đổ, Huang Xin đã nhận được hộ chiếu của một quốc gia thông qua đầu tư nhập cư, hộ chiếu này được miễn visa ở nhiều quốc gia và khu vực. Hiện tại, anh ta đã thành công trốn ra nước ngoài, nơi ở không rõ.
Cảnh báo và suy ngẫm
"Xin Kang Jia" là một vụ án điển hình của "trò lừa bịp Ponzi + đa cấp + rửa tiền xuyên biên giới". Điểm đặc biệt của vụ án này là việc sử dụng toàn diện USDT làm kênh chuyển tiền, nâng cao đáng kể tính ẩn giấu của trò lừa bịp và hiệu quả chuyển tiền xuyên biên giới.
Gần đây, nhiều chính quyền địa phương bắt đầu chú ý đến vấn đề Stablecoin, và việc quản lý Stablecoin trên toàn cầu cũng đang được thúc đẩy nhanh chóng. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo cũng đang liên tục cập nhật các chiêu trò của mình.
Mặc dù lớp vỏ của trò lừa bịp có thể thay đổi, nhưng sự tham lam và lòng tin mù quáng trong nhân tính luôn là những điểm yếu dễ bị lợi dụng nhất. Chúng ta phải nâng cao cảnh giác, tăng cường việc học hỏi kiến thức tài chính, và thận trọng với những dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể bảo vệ tốt hơn tài sản của bản thân và gia đình.