Xu hướng mới trong quản lý tài sản mã hóa: Rửa tiền và quản lý ngoại hối trở thành tâm điểm
Trong những năm gần đây, với quy mô thị trường tài sản mã hóa ngày càng mở rộng, cùng với việc tội phạm nghiên cứu sâu sắc các chính sách quản lý của các quốc gia, các phương pháp rửa tiền bằng tài sản mã hóa cũng đang không ngừng nâng cấp. Các phương thức rửa tiền ẩn giấu hơn đã xuất hiện, như sự kết hợp giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa, sự không khớp giữa tài sản mã hóa và tài sản thực. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia, mà còn gây ra tình trạng chảy máu ngoại hối, gia tăng tội phạm mạng và một loạt các vấn đề khác.
Gần đây, một số phương tiện truyền thông đã tiết lộ một vụ án lớn liên quan đến việc sử dụng mã hóa tài sản để Rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài. Vụ án này phản ánh xu hướng mới nhất của tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa tại Trung Quốc.
Một vụ án đặc biệt liên quan đến mã hóa tài sản
Theo các báo cáo liên quan, cảnh sát Bắc Kinh phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Bắc Kinh đã triệt phá một vụ án rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân công dân với số tiền liên quan vượt quá 20 tỷ nhân dân tệ. Phương thức phạm tội trong vụ án này rất kín đáo và đa dạng, phạm vi liên quan rộng lớn, bao gồm 15 tỉnh thành của đất nước chúng ta.
Bán lại thông tin cá nhân của công dân quy mô lớn
Cuộc điều tra vụ án cho thấy, các nghi phạm đã sử dụng công cụ truyền thông tức thời ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong đó họ bán công khai thông tin cá nhân của công dân nước ta, bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ gia đình và các thông tin cụ thể đến từng cá nhân. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân công dân bị bán lên đến hàng trăm triệu条.
Các nhà điều tra phát hiện rằng, người mua thông tin này chủ yếu là các tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài. Những thông tin cá nhân của công dân chảy ra nước ngoài này có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động tội phạm như lừa đảo chính xác, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến. Càng đáng lo ngại hơn, dữ liệu khổng lồ như vậy còn có thể được các tổ chức chuyên nghiệp ở nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Đáng chú ý là hiện tại vẫn chưa rõ tội phạm đã lấy được lượng lớn thông tin cá nhân của công dân như thế nào. Điều này cho thấy nước ta vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
Lợi dụng tiền điện tử giao dịch kéo theo vụ rửa tiền lớn
Để tránh các cuộc kiểm tra chống rửa tiền nhiều lớp liên quan đến giao dịch bằng tiền pháp định, những nghi phạm tội phạm đã chọn chỉ chấp nhận tài sản mã hóa như một phương thức giao dịch. Trong quá trình điều tra, các nhân viên thực thi pháp luật đã phát hiện ra một băng nhóm chuyên sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền. Các tài khoản tài sản mã hóa do băng nhóm này kiểm soát có các đặc điểm sau:
Nguồn vốn phức tạp, nghi ngờ có nhiều hành vi giao dịch mã hóa.
Giao dịch tài sản mã hóa diễn ra thường xuyên, tiền trong tài khoản chỉ ở lại một thời gian ngắn;
Giao dịch tài sản mã hóa vào ra, nhiều giao dịch đầu vào khoảng bằng chi ra.
Qua kiểm tra, băng nhóm rửa tiền này dưới sự hướng dẫn của người nước ngoài, đã tổ chức 5 đồng phạm, trong một năm đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, băng nhóm thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa và sự thay đổi trong hướng quản lý
Theo thông tin được tiết lộ từ các cơ quan liên quan, số lượng vụ án tội phạm tài chính ở nước ta trong năm 2023 mặc dù có giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số lượng tội phạm đã giảm mạnh, nhưng số tiền liên quan lại tăng vọt. Điều này chủ yếu là do loại hình tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa dần chuyển sang các lĩnh vực như Rửa tiền, mua bán ngoại hối trái phép.
Sự chú ý của cơ quan quản lý chuyển sang AML và Ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, nó cũng ngày càng dễ trở thành cái nôi của tội phạm rửa tiền. Trong bối cảnh này, các cơ quan quản lý của nước ta dần chuyển trọng tâm sang mục đích chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến việc thanh toán xuyên biên giới quy mô lớn đã trở thành đối tượng bị kiểm tra và xử lý nghiêm ngặt, các đối tượng chính bao gồm tội rửa tiền, tội cờ bạc, tội kinh doanh trái phép ( giao dịch ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép ), tội lừa đảo ( lừa đảo qua điện thoại ) v.v.
Đối với sự chấp nhận hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân đã tăng lên.
Từ quá trình điều tra các vụ án trên, có thể thấy rằng mức độ chấp nhận của cơ quan quản lý đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của công dân đã tăng lên. Mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra nhiều hành vi giao dịch tài sản mã hóa của công dân trong nước trong quá trình điều tra, nhưng đã không có biện pháp nào được thực hiện đối với các cá nhân này. Điều này cho thấy, hiện tại, trọng tâm quản lý không đặt vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, thái độ quản lý liên quan có xu hướng trở nên thoải mái hơn.
Kết luận
Việc nghiêm khắc trừng phạt các hoạt động Rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan, các vụ án liên quan là xu hướng chính trong việc quản lý tài sản mã hóa toàn cầu gần đây. Đáng chú ý là, với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, đặc tính "ẩn danh" của tài sản mã hóa đang dần biến mất. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ cho các hành vi phạm tội như vậy chỉ là vấn đề thời gian và chi phí công nghệ. Do đó, những người hành nghề và nhà đầu tư liên quan cần phải nhận thức đầy đủ về xu hướng này, tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ và quy định, tránh vi phạm các ranh giới pháp lý.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
24 thích
Phần thưởng
24
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
StableNomad
· 07-18 02:13
ah cổ điển... cùng một câu chuyện, ngày khác thật lòng smh nhắc tôi về mt gox
Xem bản gốcTrả lời0
YieldWhisperer
· 07-15 03:02
đã thấy những mẫu này kể từ năm 2017... thật sự không có gì mới chỉ là những con số lớn hơn bây giờ
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropGrandpa
· 07-15 03:02
20 mục tiêu nhỏ quá ác quá
Xem bản gốcTrả lời0
PumpStrategist
· 07-15 03:02
Vẫn đang giao dịch mã cổ phiếu không thể rửa sạch.
Xem bản gốcTrả lời0
FromMinerToFarmer
· 07-15 02:57
thế giới tiền điện tử vẫn cần phát triển theo Sự tuân thủ kích thích
Mới điểm nóng về quản lý tài sản mã hóa: AML và kiểm soát ngoại hối trở thành mục tiêu tấn công chính.
Xu hướng mới trong quản lý tài sản mã hóa: Rửa tiền và quản lý ngoại hối trở thành tâm điểm
Trong những năm gần đây, với quy mô thị trường tài sản mã hóa ngày càng mở rộng, cùng với việc tội phạm nghiên cứu sâu sắc các chính sách quản lý của các quốc gia, các phương pháp rửa tiền bằng tài sản mã hóa cũng đang không ngừng nâng cấp. Các phương thức rửa tiền ẩn giấu hơn đã xuất hiện, như sự kết hợp giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa, sự không khớp giữa tài sản mã hóa và tài sản thực. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia, mà còn gây ra tình trạng chảy máu ngoại hối, gia tăng tội phạm mạng và một loạt các vấn đề khác.
Gần đây, một số phương tiện truyền thông đã tiết lộ một vụ án lớn liên quan đến việc sử dụng mã hóa tài sản để Rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài. Vụ án này phản ánh xu hướng mới nhất của tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa tại Trung Quốc.
Một vụ án đặc biệt liên quan đến mã hóa tài sản
Theo các báo cáo liên quan, cảnh sát Bắc Kinh phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Bắc Kinh đã triệt phá một vụ án rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân công dân với số tiền liên quan vượt quá 20 tỷ nhân dân tệ. Phương thức phạm tội trong vụ án này rất kín đáo và đa dạng, phạm vi liên quan rộng lớn, bao gồm 15 tỉnh thành của đất nước chúng ta.
Bán lại thông tin cá nhân của công dân quy mô lớn
Cuộc điều tra vụ án cho thấy, các nghi phạm đã sử dụng công cụ truyền thông tức thời ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong đó họ bán công khai thông tin cá nhân của công dân nước ta, bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ gia đình và các thông tin cụ thể đến từng cá nhân. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân công dân bị bán lên đến hàng trăm triệu条.
Các nhà điều tra phát hiện rằng, người mua thông tin này chủ yếu là các tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài. Những thông tin cá nhân của công dân chảy ra nước ngoài này có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động tội phạm như lừa đảo chính xác, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến. Càng đáng lo ngại hơn, dữ liệu khổng lồ như vậy còn có thể được các tổ chức chuyên nghiệp ở nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Đáng chú ý là hiện tại vẫn chưa rõ tội phạm đã lấy được lượng lớn thông tin cá nhân của công dân như thế nào. Điều này cho thấy nước ta vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
Lợi dụng tiền điện tử giao dịch kéo theo vụ rửa tiền lớn
Để tránh các cuộc kiểm tra chống rửa tiền nhiều lớp liên quan đến giao dịch bằng tiền pháp định, những nghi phạm tội phạm đã chọn chỉ chấp nhận tài sản mã hóa như một phương thức giao dịch. Trong quá trình điều tra, các nhân viên thực thi pháp luật đã phát hiện ra một băng nhóm chuyên sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền. Các tài khoản tài sản mã hóa do băng nhóm này kiểm soát có các đặc điểm sau:
Qua kiểm tra, băng nhóm rửa tiền này dưới sự hướng dẫn của người nước ngoài, đã tổ chức 5 đồng phạm, trong một năm đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, băng nhóm thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa và sự thay đổi trong hướng quản lý
Theo thông tin được tiết lộ từ các cơ quan liên quan, số lượng vụ án tội phạm tài chính ở nước ta trong năm 2023 mặc dù có giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số lượng tội phạm đã giảm mạnh, nhưng số tiền liên quan lại tăng vọt. Điều này chủ yếu là do loại hình tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa dần chuyển sang các lĩnh vực như Rửa tiền, mua bán ngoại hối trái phép.
Sự chú ý của cơ quan quản lý chuyển sang AML và Ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, nó cũng ngày càng dễ trở thành cái nôi của tội phạm rửa tiền. Trong bối cảnh này, các cơ quan quản lý của nước ta dần chuyển trọng tâm sang mục đích chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến việc thanh toán xuyên biên giới quy mô lớn đã trở thành đối tượng bị kiểm tra và xử lý nghiêm ngặt, các đối tượng chính bao gồm tội rửa tiền, tội cờ bạc, tội kinh doanh trái phép ( giao dịch ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép ), tội lừa đảo ( lừa đảo qua điện thoại ) v.v.
Đối với sự chấp nhận hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân đã tăng lên.
Từ quá trình điều tra các vụ án trên, có thể thấy rằng mức độ chấp nhận của cơ quan quản lý đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của công dân đã tăng lên. Mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra nhiều hành vi giao dịch tài sản mã hóa của công dân trong nước trong quá trình điều tra, nhưng đã không có biện pháp nào được thực hiện đối với các cá nhân này. Điều này cho thấy, hiện tại, trọng tâm quản lý không đặt vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, thái độ quản lý liên quan có xu hướng trở nên thoải mái hơn.
Kết luận
Việc nghiêm khắc trừng phạt các hoạt động Rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan, các vụ án liên quan là xu hướng chính trong việc quản lý tài sản mã hóa toàn cầu gần đây. Đáng chú ý là, với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, đặc tính "ẩn danh" của tài sản mã hóa đang dần biến mất. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ cho các hành vi phạm tội như vậy chỉ là vấn đề thời gian và chi phí công nghệ. Do đó, những người hành nghề và nhà đầu tư liên quan cần phải nhận thức đầy đủ về xu hướng này, tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ và quy định, tránh vi phạm các ranh giới pháp lý.