Tiền ảo giao dịch offline trở thành phương thức lừa đảo mới, cảnh giác với bẫy đầu tư USDT.

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Tiền ảo giao dịch offline: Phương thức lừa đảo mới gây ra sự cảnh giác

Gần đây, một vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Một phụ nữ đã kết bạn trên mạng với một người đàn ông tự xưng là làm việc trong ngành bảo mật, sau đó bị dụ đầu tư vào tiền ảo và cuối cùng chịu tổn thất lớn. Các đối tượng liên quan đã bị cơ quan thi hành pháp luật bắt giữ.

Vụ án này đã tiết lộ sự nâng cấp của các phương thức lừa đảo qua điện thoại. Tội phạm đã lợi dụng các nền tảng hẹn hò trực tuyến để lựa chọn mục tiêu một cách có chủ đích, thường là phụ nữ có điều kiện kinh tế khá, độc thân hoặc có tình cảm yếu đuối. Họ thông qua việc xây dựng kết nối cảm xúc và mối quan hệ tin tưởng, dần dần thực hiện lừa đảo. Phương thức này được ngành công nghiệp gọi là "tìm heo - cho heo ăn - nuôi heo - giết heo" bốn bước.

Với việc các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường cuộc chiến chống lại tội phạm lừa đảo qua điện thoại, tội phạm không ngừng cải tiến phương thức hoạt động. Trong vụ án này, họ đã sử dụng cách "Tiền ảo + giao dịch ngoại tuyến" để chuyển tiền, điều này khó theo dõi hơn so với chuyển khoản ngân hàng truyền thống, cho thấy tội phạm có khả năng chống điều tra mạnh mẽ.

Trong những trường hợp như vậy, kẻ lừa đảo thường sẽ cho nạn nhân thấy lợi nhuận đầu tư giả, kích thích ý định đầu tư của họ. Họ tuyên bố rằng việc đầu tư cần sử dụng Tiền ảo như USDT và hướng dẫn nạn nhân thực hiện giao dịch với các thương nhân tiền ảo (thường gọi là "U商") bằng tiền mặt ngoài đời. Bởi vì nạn nhân tự mở tài khoản và trực tiếp rút tiền, giai đoạn này thường không gây nghi ngờ.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở người giới thiệu. Nhiều thương nhân U tìm kiếm khách hàng thông qua nhóm phần mềm nhắn tin tức thì, những nhóm này thường được coi là nơi nảy sinh hoạt động bất hợp pháp. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể cho rằng, người trung gian liên lạc với thương nhân U rất có thể có liên quan đến băng nhóm lừa đảo. Do đó, hành động của thương nhân U cung cấp tiền ảo cho nạn nhân có thể bị coi là tiếp tay cho lừa đảo.

U商要当心!Tiền ảo线下现金交易一定安全?

Đối với các thương nhân U, chỉ việc thực hiện nhận diện khách hàng (KYC) là không đủ để tránh rủi ro pháp lý. Trong một số trường hợp, các thương nhân U thậm chí có thể trở thành "con dê tế thần" cho tội phạm lừa đảo.

Là người làm trong lĩnh vực liên quan, cần phải nâng cao cảnh giác, cẩn thận lựa chọn đối tượng và kênh giao dịch, nhằm tránh vô tình bị cuốn vào các hoạt động bất hợp pháp. Đồng thời, nhà đầu tư thông thường cũng nên giữ tinh thần tỉnh táo, duy trì thái độ hoài nghi đối với các lời khuyên đầu tư trên mạng, và cẩn trọng với các giao dịch liên quan đến số tiền lớn, đặc biệt là các khoản đầu tư liên quan đến tiền ảo.

Cảnh giác với U! Giao dịch tiền ảo bằng tiền mặt offline có thật sự an toàn?

PIG-2.46%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 3
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
MidnightTradervip
· 07-14 23:52
Cách này cũ rồi, người mới mới bị mắc bẫy.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenRationEatervip
· 07-14 23:44
người mới phải chịu bao nhiêu thiệt hại mới nhớ đời
Xem bản gốcTrả lời0
token_therapistvip
· 07-14 23:38
Ai lại gặp mặt lừa đảo chứ, thuế trí tuệ.
Xem bản gốcTrả lời0
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)