Vụ phá sản FTX xuất hiện "vụ án trong vụ án": Một trader nghi ngờ đã lợi dụng lỗ hổng để thao túng thị trường thu lợi hàng trăm triệu đô la
Khi vụ phá sản FTX được điều tra sâu hơn, một số thông tin nội bộ chưa được biết đến đang dần được công khai. Gần đây, một vụ kiện liên quan đến một nhà giao dịch có tên Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút được nhiều sự chú ý. Nhà giao dịch này bị cáo buộc đã lợi dụng lỗ hổng của một nền tảng giao dịch để thao túng thị trường, thu lợi lên tới hàng trăm triệu đô la. Bài viết này sẽ phân tích sâu về sự kiện này, nhằm cung cấp cảnh báo cho thị trường tiền điện tử.
Sử dụng token có tính thanh khoản thấp để thao túng thị trường
Theo tài liệu kiện tụng của Tòa án Phá sản bang Delaware, Mỹ, Meerun là một công dân Mauritius, bị cáo buộc là "lão làng" trong việc thao túng thị trường. Anh ta chủ yếu chú ý vào các mã thông báo có tính thanh khoản thấp để thao túng, và bị nghi ngờ tham gia vào nhiều vụ rửa tiền và lừa đảo Ponzi.
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun bắt đầu mua vào một số lượng lớn token BTMX, cuối cùng tích lũy khoảng một nửa nguồn cung token. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, Meerun đã tận dụng chức năng đòn bẩy của một nền tảng giao dịch và lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ để vay hàng chục triệu đô la bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp.
Mặc dù các bên liên quan đã phát hiện ra vấn đề và đưa ra cảnh báo, nhưng nền tảng không thực hiện bất kỳ biện pháp nào. Được biết, một giám đốc cấp cao đã chọn phớt lờ cảnh báo về hoạt động khả nghi cho đến khi quy mô vấn đề leo thang lên ít nhất 400 triệu đô la Mỹ mới nhận ra tính nghiêm trọng.
Tiếp tục sử dụng các token khác để lặp lại thao tác
Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun lại sử dụng tài khoản mới và bí danh, lặp lại các thao tác trên đối với các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP. Trước khi nền tảng nhận ra vấn đề, anh đã kiếm được gần 200 triệu đô la bằng cách này.
Thật bất ngờ, ngay cả sau khi phát hiện vấn đề, nền tảng vẫn chưa hoàn toàn hạn chế hoạt động của tài khoản Meerun, dẫn đến việc anh ta thành công chuyển nhượng hơn 450 triệu đô la Mỹ tiền thu lợi bất hợp pháp.
Sử dụng chiến lược bán khống để buộc đối thủ đầu tư một khoản tiền lớn
Các tài liệu kiện tụng cũng chỉ ra rằng Meerun đã bán khống một token có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng. Để bù đắp cho các vị thế bán khống này, một công ty giao dịch đã bắt đầu mua số lượng lớn token MOB từ thị trường, dẫn đến việc giá của nó tăng vọt 750% trong vài tuần. Hành động này được ước tính đã gây ra thiệt hại lên đến 1 tỷ USD cho công ty đó.
Phản hồi của Meerun
Đối mặt với những cáo buộc này, Meerun đã phủ nhận hành vi thao túng thị trường, tuyên bố rằng mình luôn hoạt động trong phạm vi quy định của nền tảng, và cho biết các giao dịch trên nền tảng thực sự là thua lỗ. Anh cũng phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với mạng lưới tội phạm.
Tuy nhiên, tài liệu kiện tụng cho thấy, Meerun từng bị nghi ngờ tham gia vào một "cuộc tấn công quản trị" đối với một nền tảng cho vay, cố gắng ảnh hưởng đến quyết định của nền tảng bằng cách tích lũy một lượng lớn token quản trị.
Cảnh báo sự kiện
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, cung cấp những bài học kinh nghiệm quý giá:
Nền tảng giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền, ngăn chặn các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng nền tảng để thực hiện các hoạt động trái phép.
Tăng cường kiểm soát nội bộ và đào tạo nhân viên, ngăn chặn việc sơ suất hoặc không hành động của nhân viên nội bộ tạo cơ hội cho tội phạm.
Thiết lập hệ thống đánh giá rủi ro hoàn chỉnh, thực hiện đánh giá rủi ro kinh doanh định kỳ, đặc biệt chú ý đến các giao dịch bất thường của tài sản có tính thanh khoản thấp.
Các nhà đầu tư nên cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến các hoạt động chuyển nhượng lớn trên chuỗi.
Ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch hoạt động và được cấp phép trong khu vực tài phán được quản lý để đầu tư.
Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật sự mong manh của thị trường tiền điện tử và tầm quan trọng của việc quản lý. Chỉ bằng cách cải thiện cơ chế quản lý và tăng cường tự quản lý trong ngành, chúng ta mới có thể xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử khỏe mạnh và an toàn hơn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
24 thích
Phần thưởng
24
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RugPullAlarm
· 07-17 19:04
Hả, token có tính thanh khoản thấp luôn là sự lựa chọn hàng đầu để chuyên nghiệp chơi đùa với mọi người.
Xem bản gốcTrả lời0
¯\_(ツ)_/¯
· 07-16 16:17
又被 người chơi đùa với mọi người rồi
Xem bản gốcTrả lời0
SnapshotDayLaborer
· 07-14 23:24
Shitcoin đã rửa sạch chưa? Còn rửa ra được bao nhiêu?
Xem bản gốcTrả lời0
PerennialLeek
· 07-14 23:23
又有 đồ ngốc bị chơi đùa với mọi người了 啧啧
Xem bản gốcTrả lời0
WalletManager
· 07-14 23:20
Một cao thủ chênh lệch giá hợp đồng khác chỉ đang thực hiện thao tác bình thường. Đã bảo các bạn chuẩn bị quản lý khóa riêng cho tốt rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropATM
· 07-14 23:06
Một người kiếm tiền bằng cách chênh lệch giá khác.
FTX vụ án lại tiết lộ những bí mật gây sốc, các trader bị nghi ngờ thao túng thị trường thu lợi hàng trăm triệu đô la.
Vụ phá sản FTX xuất hiện "vụ án trong vụ án": Một trader nghi ngờ đã lợi dụng lỗ hổng để thao túng thị trường thu lợi hàng trăm triệu đô la
Khi vụ phá sản FTX được điều tra sâu hơn, một số thông tin nội bộ chưa được biết đến đang dần được công khai. Gần đây, một vụ kiện liên quan đến một nhà giao dịch có tên Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút được nhiều sự chú ý. Nhà giao dịch này bị cáo buộc đã lợi dụng lỗ hổng của một nền tảng giao dịch để thao túng thị trường, thu lợi lên tới hàng trăm triệu đô la. Bài viết này sẽ phân tích sâu về sự kiện này, nhằm cung cấp cảnh báo cho thị trường tiền điện tử.
Sử dụng token có tính thanh khoản thấp để thao túng thị trường
Theo tài liệu kiện tụng của Tòa án Phá sản bang Delaware, Mỹ, Meerun là một công dân Mauritius, bị cáo buộc là "lão làng" trong việc thao túng thị trường. Anh ta chủ yếu chú ý vào các mã thông báo có tính thanh khoản thấp để thao túng, và bị nghi ngờ tham gia vào nhiều vụ rửa tiền và lừa đảo Ponzi.
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun bắt đầu mua vào một số lượng lớn token BTMX, cuối cùng tích lũy khoảng một nửa nguồn cung token. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, Meerun đã tận dụng chức năng đòn bẩy của một nền tảng giao dịch và lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ để vay hàng chục triệu đô la bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp.
Mặc dù các bên liên quan đã phát hiện ra vấn đề và đưa ra cảnh báo, nhưng nền tảng không thực hiện bất kỳ biện pháp nào. Được biết, một giám đốc cấp cao đã chọn phớt lờ cảnh báo về hoạt động khả nghi cho đến khi quy mô vấn đề leo thang lên ít nhất 400 triệu đô la Mỹ mới nhận ra tính nghiêm trọng.
Tiếp tục sử dụng các token khác để lặp lại thao tác
Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun lại sử dụng tài khoản mới và bí danh, lặp lại các thao tác trên đối với các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP. Trước khi nền tảng nhận ra vấn đề, anh đã kiếm được gần 200 triệu đô la bằng cách này.
Thật bất ngờ, ngay cả sau khi phát hiện vấn đề, nền tảng vẫn chưa hoàn toàn hạn chế hoạt động của tài khoản Meerun, dẫn đến việc anh ta thành công chuyển nhượng hơn 450 triệu đô la Mỹ tiền thu lợi bất hợp pháp.
Sử dụng chiến lược bán khống để buộc đối thủ đầu tư một khoản tiền lớn
Các tài liệu kiện tụng cũng chỉ ra rằng Meerun đã bán khống một token có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng. Để bù đắp cho các vị thế bán khống này, một công ty giao dịch đã bắt đầu mua số lượng lớn token MOB từ thị trường, dẫn đến việc giá của nó tăng vọt 750% trong vài tuần. Hành động này được ước tính đã gây ra thiệt hại lên đến 1 tỷ USD cho công ty đó.
Phản hồi của Meerun
Đối mặt với những cáo buộc này, Meerun đã phủ nhận hành vi thao túng thị trường, tuyên bố rằng mình luôn hoạt động trong phạm vi quy định của nền tảng, và cho biết các giao dịch trên nền tảng thực sự là thua lỗ. Anh cũng phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với mạng lưới tội phạm.
Tuy nhiên, tài liệu kiện tụng cho thấy, Meerun từng bị nghi ngờ tham gia vào một "cuộc tấn công quản trị" đối với một nền tảng cho vay, cố gắng ảnh hưởng đến quyết định của nền tảng bằng cách tích lũy một lượng lớn token quản trị.
Cảnh báo sự kiện
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, cung cấp những bài học kinh nghiệm quý giá:
Nền tảng giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền, ngăn chặn các đối tượng bất hợp pháp lợi dụng nền tảng để thực hiện các hoạt động trái phép.
Tăng cường kiểm soát nội bộ và đào tạo nhân viên, ngăn chặn việc sơ suất hoặc không hành động của nhân viên nội bộ tạo cơ hội cho tội phạm.
Thiết lập hệ thống đánh giá rủi ro hoàn chỉnh, thực hiện đánh giá rủi ro kinh doanh định kỳ, đặc biệt chú ý đến các giao dịch bất thường của tài sản có tính thanh khoản thấp.
Các nhà đầu tư nên cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến các hoạt động chuyển nhượng lớn trên chuỗi.
Ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch hoạt động và được cấp phép trong khu vực tài phán được quản lý để đầu tư.
Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật sự mong manh của thị trường tiền điện tử và tầm quan trọng của việc quản lý. Chỉ bằng cách cải thiện cơ chế quản lý và tăng cường tự quản lý trong ngành, chúng ta mới có thể xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử khỏe mạnh và an toàn hơn.