Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường phát triển của một trader kỳ cựu

Trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử, có một trader đến từ Đài Loan đã thu hút được sự chú ý rộng rãi. Anh ấy gia nhập ngành này vào năm 2017 và vào năm 2019 đã tham gia vào bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch đại lục. Tại đó, anh tập trung vào phân tích dữ liệu trên chuỗi và thẩm định dự án, đặt nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này.

Năm 2022, nhà giao dịch này quyết định rời sàn giao dịch và bắt đầu con đường khởi nghiệp của riêng mình. Ban đầu, anh tập trung vào phát triển dự án NFT. Tuy nhiên, khi thị trường NFT hạ nhiệt, anh nhanh chóng nhận thấy sự gia tăng giao dịch Memecoin và nhanh chóng điều chỉnh hướng đi của mình. Anh đã chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu, cùng với đội ngũ phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, nhằm theo dõi động thái địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược của nhà giao dịch này có những điểm độc đáo: anh không chú trọng vào đánh giá dựa trên câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời chốt lỗ nghiêm ngặt. Anh nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể tránh khỏi sự ảnh hưởng của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Điểm chú ý của anh đã từ hành vi giao dịch của tiền thông minh on-chain dần mở rộng đến hành vi thao tác của đội nhóm, và sau đó là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động on-chain này, anh liên tục nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch.

Hiện tại, vị trí chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, những tài sản này tạo thành nền tảng cho danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Đáng chú ý, Moodeng, hiện đang có hiệu suất nổi bật, đã trở thành một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh, với mức lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Đối với anh, ý nghĩa của Moodeng không chỉ nằm ở lợi nhuận, mà quan trọng hơn là nó đã xác nhận tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của anh. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ chính của Moodeng, anh đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi dòng tiền lớn", điều này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp những kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.

Dữ liệu và kỷ luật: Con đường giao dịch chắc chắn

Nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa" trong quá trình giao dịch, đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng cách tuân theo các quy tắc rõ ràng, và thông qua mô hình toán học, nó đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV).

Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:

• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt 100% lợi nhuận.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.

Dựa trên những giả thuyết này, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận lâu dài của nhà giao dịch sẽ có xu hướng tăng trưởng tích cực. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.

Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:

Phân tích nội bộ về token

Công cụ này phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của token thông qua dữ liệu lớn. Các chức năng chính bao gồm:

• Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc có đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "cụm chủ lực".
• Snapshot và phân tích xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng độ tập trung nắm giữ của token, xác định xem liệu các nhà đầu tư lớn có đang tích lũy hay không.
• Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối đa chuỗi hoặc máy trộn đồng) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, hình thành dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư lớn.

Tín hiệu FOMO CALL

Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua một loại token trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.

Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token cho thấy mức độ tích lũy của một token đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO CALL phát hiện hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành điểm nóng trên thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược hoàn vốn gấp đôi và cắt lỗ giảm một nửa, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.

Bắt kịp xu hướng chính: Phân tích dữ liệu và thực hiện chiến lược

Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thu lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở việc làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được thu thập và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi của mình. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của các nhà đầu tư lớn. Người giao dịch này cho rằng đây là một cuộc chơi liên tục, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.

Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên 40% trong thị trường và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ đã xây dựng danh sách theo dõi của riêng mình, liên tục giám sát một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.

Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:

• Nhận diện hành động tập thể: Nhóm giám sát phát hiện rằng một số cụm địa chỉ sẽ thực hiện các hành động đồng bộ, bao gồm việc thu gom và phân phối tài sản tập thể. Quy luật này trở thành cơ sở của chiến lược.
• Kiểm soát vị thế: Khi theo dõi lực chính, tránh vào danh sách 100 vị thế lớn nhất, giữ thái độ khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp điệu thao tác của lực chính. Thông thường, vị thế mua không vượt quá 0,5% giá trị thị trường của mã thông báo đó.
• Phản hồi tín hiệu: Khi xuất hiện hiện tượng các cụm trong danh sách giám sát cùng nhau tham gia vào một token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm một số lượng nhỏ để tránh việc lộ hành vi của mình quá sớm.

Ví dụ giao dịch Moodeng

Giao dịch thành công của Moodeng là một cột mốc quan trọng của đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã đổ xô vào Moodeng và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã giữ mức mua nhỏ theo phương pháp thao tác trước đây của các nhà đầu tư lớn, từng bước theo dõi.

Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư chính thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của các mã không bị pha loãng. Nhà giao dịch này thông qua việc theo dõi sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của những địa chỉ chính này một cách thời gian thực, phát hiện ra rằng các nhà đầu tư chính sau mỗi lần điều chỉnh đều tiếp tục gom hàng. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với Moodeng.

Cuối cùng, Moodeng đã từ một vốn hóa thị trường nhỏ tăng lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác minh lý thuyết giao dịch "theo dõi lực lượng chính" thông qua quá trình này.

Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn thị trường

Sự biến động của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, trọng tâm của vốn sẽ khác nhau vào các thời điểm khác nhau:

**Xu hướng đồng coin chính: ** Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi rất thiếu, khối lượng giao dịch khá nhỏ.

Chuỗi công cộng mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng trong hệ sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công cộng, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana trở thành môi trường màu mỡ cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ TPS cao và phí Gas thấp.

Meme đấu trường và sự chuyển biến câu chuyện: Trong các đấu trường phân khúc hơn, như token Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển do sự ra mắt của các dự án mới hoặc sự thay đổi của câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của vốn thị trường liên tục chuyển đổi.

Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ của nhà giao dịch này theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch on-chain và dòng vốn, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng vốn.

Sự bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa quyết định thành bại trong giao dịch

Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:

Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải là chiều theo cảm xúc thị trường. Ông chỉ ra rằng sự dao động cảm xúc trong thị trường bò có thể dễ dàng khiến các nhà giao dịch bị mê hoặc bởi câu chuyện "thị trường bò vĩnh viễn", dẫn đến sự lạc quan thái quá.

Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có bỏ lỡ điểm cao hơn, kiểm soát rủi ro luôn ưu tiên hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.

Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là viên gạch vững chắc cho giao dịch bình tĩnh. Việc có được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, giúp giao dịch trở nên bình tĩnh hơn.

Trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường xuyên phải đối mặt với sự lo âu, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách đối phó của mình:

Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung ngay cả khi có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác minh chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.

Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định không hợp lý.

Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ tồn tại cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý tăng giá mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.

Phương pháp nâng cao mức độ nhận thức nhanh chóng

Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh, việc vượt qua vùng thoải mái trong giao tiếp xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.

Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm những điểm đột phá của riêng mình bằng cách liên tục học hỏi từ kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người là rất tinh tế. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "giao tiếp hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.

Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn quadrants của sự giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông đề cập rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy trong ông sự khám phá về khả năng khởi nghiệp và đầu tư.

Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:

1. Chuyên gia phân tích on-chain: Tập trung vào việc phân tích dữ liệu on-chain, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
2. Chuyên gia phân tích hành vi: Dựa trên phân tích hành vi thị trường và nhân tính, giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ một góc độ khác.
3. Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi những nhà giao dịch tích cực trên mạng xã hội, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và thảo luận cùng các thành viên trong nhóm về những lĩnh vực và cơ hội kinh doanh mới.

Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức của Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh cùng đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách để sao chép mô hình thành công của nó vào Web3. Cách suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.

Tóm tắt và đề xuất

Dữ liệu điều khiển và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, bất kể là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi của các câu chuyện trong lĩnh vực, đều cần duy trì sự nhạy bén và thích ứng.

Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân theo quy tắc giao dịch và giữ cho phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.

Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường với thái độ thoải mái hơn. Thông