Bir Platformun Eyewash'ını Açığa Çıkarma: Yatırımcılar Paralarını Geri Alabilir mi?

Son günlerde, "bir platform" adı verilen bir yatırım projesi, çeşitli sosyal medya platformlarında ve yatırım gruplarında büyük bir tartışma yarattı. Edinilen bilgilere göre, bu platform 2023 yılından itibaren aktif hale geldi ve "Dubai Altın Borsası Çin Şubesi" kimliğiyle faaliyet gösteriyor. Başlangıçta ham petrol vadeli işlemleri yatırımı adı altında ortaya çıkan proje, daha sonra "büyük veri yatırımı", "forex yatırımı" ve "sanal para yatırımı" gibi alanlara genişleyerek yatırımcıları çekti. Katılımcıların 1000 USDT'lik bir üyelik ücreti ödemesi gerekiyor ve askeri benzeri bir organizasyon yapısı içinde alt kademe geliştirmeleri bekleniyor; farklı seviyeler arasında bir geri ödeme mekanizması var.

Bu yıl 26 Haziran'da, platform aniden çekim kanallarını kapattı. Söylentilere göre, yaklaşık 2 milyon yatırımcı etkilendi ve olayla ilgili tutar yaklaşık 18 milyar civarında. Daha da endişe verici olan, bu fonların muhtemelen sanal para birimi aracılığıyla transfer edilip aklanmış olması.

Dikkat çekici olan, bu yılın Nisan ayında Dubai resmi altın ve emtia borsası (DGCX) tarafından, Çin'de herhangi bir bağlı kurum veya iş ortağının bulunmadığına dair kamuya açık bir açıklama yapılmış olmasıdır. Ayrıca, 2024'ten bu yana, Çin anakarasında çeşitli departmanlar bu platform hakkında uyarılar da yapmıştır.

Suç Türleri Analizi

Henüz resmi olarak bu platformun suç niteliği hakkında bir değerlendirme yok, ancak mevcut bilgilere göre, bu platformun işletim modeli muhtemelen örgütlü, liderlik eden dolandırıcılık faaliyetleri suçu veya yasadışı fon toplama suçu (özellikle fon toplama dolandırıcılığı suçu) ile ilgili.

Hukuk uygulamaları açısından bakıldığında, eğer yasa dışı fon toplama olarak nitelendirilirse, yaklaşık 200.000 yatırımcının fonlarının istatistiklerini tutma, iletişim kurma ve iade etme gibi büyük bir iş yükü ile karşılaşılacaktır. Diğer bir zorluk ise, yatırılan USDT'nin iade edilip edilmeyeceği veya bunun nakde çevrilip RMB olarak mı iade edileceğidir?

Buna karşılık, eğer bir piramit şeması suçu olarak nitelendirilirse, işlem süreçleri basitleştirilebilir. Mevcut yargı uygulamalarında, piramit şeması davaları genellikle mağdur bulunmadığı düşünülmektedir ve davada yer alan miktarlar genellikle hazineye el konulmakta. Bu hem maliyeyi güçlendirebilir hem de yargı kaynaklarını tasarruf ettirebilir.

Yatırımcılar paralarını geri alabilir mi?

Maalesef, mevcut Çin anakarasındaki yargı pratiğine göre, piramit satış suçlarındaki yatırım fonlarının çok azı yatırımcılara geri dönebilmekte. Başlıca nedenler şunlardır:

1. Olayla ilgili fonlar genellikle "yasadışı gelir" olarak nitelendirilmektedir, yasal olarak haciz, dondurma ve el koyma işlemleri uygulanmakta ve nihayetinde devlet hazinesine el konulmaktadır.

2. Adli makamlar, suçla mücadele ve finansal düzeni korumayı öncelikli olarak ele alır. Yatırımcıların niyeti yatırım yapmak olsa bile, bu durum nesnel olarak platformun genişlemesini teşvik etmiştir.

3. Olayla ilgili varlıklar genellikle yurt dışına transfer edilmiş veya sanal para ile aklanmıştır, bu nedenle davayı kazanmış olsanız bile geri alma işlemini gerçekleştirmek zordur.

Bireysel vakalarda mahkeme kararlarının yatırım tutarlarının iadesine yönelik olduğu doğru olsa da, bu yeni piramit satış davalarının bu uygulamayı takip edeceği anlamına gelmez. Mevcut yargı pratiği hala esas olarak el koyma üzerine yoğunlaşmaktadır.

USDT'ye Yatırım Yapmanın Ek Hukuki Riskleri

Bu platformun özel yanı, yatırımcıların USDT ile para yatırmasıdır. Ancak bu, yatırımcıların daha fazla hukuki koruma elde edeceği anlamına gelmez:

1. Sanal para Çin'de yasal bir ödeme aracı değildir, ilgili işlemler yasal koruma altında değildir.

2. Bazı mahkeme kararları sanal paranın "mülkiyet niteliğini" kabul etse de, bu yalnızca ceza hukuku kapsamına uygundur ve bunun ticaretini veya yatırımını desteklemekle eşdeğer değildir.

3. Olayla ilgili varlık USDT olsa bile, güvenlik güçleri yine de yasal olarak donduracak, alıkoyacak ve mahkumiyetten sonra yasadışı kazanç olarak el koyacaktır.

Sonuç: Sanal Para "Yatırım" Tuzaklarına Dikkat Edin

Bu tür "blockchain", "USDT", "madencilik makinesi", "görev platformu" bayrağı altında faaliyet gösteren sanal para yatırım projeleri, aslında hala bir ponzi planının versiyonudur. Bunlar "finansal yenilik" bahanesiyle hareket ederken, gerçekte yasa dışı toplama, çok seviyeli pazarlama ve dolandırıcılığın bir bileşimidir.

Çin anakarasında, sanal para yatırımları yasal korumadan yoksundur. Yatırım başarısız olduğunda veya platform kaçtığında, yatırımcılar yalnızca büyük kayıplar yaşamakla kalmaz, aynı zamanda "piramid satışına katılmak" veya "kara para aklamayı kolaylaştırmak" gibi yasal sorumluluklar da üstlenebilir.

Sanal para ve yüksek getirilerin cazibesiyle karşı karşıya kalan yatırımcılar şunları yapmalıdır:

• "Kesin kazanç" vaatlerine dikkat edin
• "Referans sistemi" ve "komisyon payı" modelinden uzak durun
• İnternetteki sözde "yatırım uzmanlarına" veya "finans öğretmenlerine" kolayca inanmayın.
• Şüpheli platformları zamanında polis birimlerine bildirin

Unutmayın, hukuk uyumsuz spekülatif eylemleri korumaz. Yatırım yaparken sadece geri dönüş aramakla kalmayın, aynı zamanda zararları zamanında durdurun. Her yatırımcının dikkatli kalmasını ve mülkünü korumasını, bir göz boyama kurbanı olmaktan kaçınmasını umuyorum.