Mevcut finansal düzenlemelerin giderek sıkılaştığı bir ortamda, birçok kişi banka kartlarının dondurulması, şube dışı işlemlerin kısıtlanması veya fonların izlenmesi gibi durumlarla henüz karşılaşmamış olabilir. Ancak bu, güvende olduğunuz anlamına gelmez; tam tersine, fırtına henüz gelmemiştir.
Son düzenleyici yükselişler boşuna değil. Bildirildiğine göre, 780,000 kesilmiş kart izi tespit edildi, 230,000 kişi soruşturma ve işlem altında, iki kart listesi hızla genişliyor ve hatta bazı suç işlememiş kişiler bile finansal kontrol kapsamına alınıyor. Eğer hala eski para işleme yöntemlerini kullanıyorsanız, bir gün başınız belaya girecek.
Dikkate değer olan, kripto para fonlarının tamamen anonim olmamasıdır. Bankalar ve düzenleyici kurumlar bu alana çoktan dikkat etmeye başladılar. Çoğu kripto para borsasının fon akışları, düzenleyici otoritelerin sıkı takibi altındadır ve borsaların fiat para kanalları da sık sık risk kontrol önlemleriyle karşılaşmaktadır. Birçok insan "başına bir şey gelmediğini" düşünüyor, aslında bu sadece henüz sıralarının gelmemiş olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Bankaların risk kontrol sistemleri genellikle aşağıdaki faktörlere bağlı olarak tetiklenir: bilinmeyen fon kaynakları, yüksek frekanslı ticaret davranışları ve anormal transfer yolları. Tetiklendiğinde, bankalar telefonla doğrulama, hesap dondurma, uygunluk araştırma raporu yapma ve hatta Merkez Bankası'na bildirme gibi önlemler alabilir. Daha da dikkat edilmesi gereken durum ise, hesabınızda bir sorun olmasa bile, yüksek riskli hesaplarla sıkça işlem yaparsanız, bu durumun sizi de etkileyebileceğidir.
Fon güvenliğini sağlamak için aşağıdaki bazı temel ilkeler:
1. Tanımadığınız kişilerden para almak kesinlikle yasaktır, para göndericisinin kimliğinden emin olun. 2. Eğer iş yapıyorsanız, lütfen kurumsal hesap kullanın, kişisel banka kartı ile ödeme almaktan kaçının. 3. Yüksek riskli sektörler (örneğin çiçek, alkol, lüks ürünler, ikinci el lüks ürünler, çağrı üzerine araç hizmetleri vb.) için kimlik doğrulaması ile ödeme almak zorunludur. 4. Yüksek değerli ürün ticareti sırasında, ödeme yapan kişi ile teslim alan kişinin aynı olduğundan emin olun. 5. Herhangi bir yasadışı platform, kumar sitesi veya sanal para dış ticaret platformuyla ilişki kurmayı reddedin. 6. Herhangi bir şekilde sipariş sahtekarlığı veya kredi akışı sahtekarlığına katılmaktan kaçının. 7. Unutmayın, banka kartı için en yüksek riskli davranış, tanımadığınız kişilerden para almak.
Mevcut durumda, temkinli ve uyumlu olmak, kendi finansal güvenliğinizi korumanın anahtarıdır. Yeni finansal ortama uyum sağlamak ve ilgili düzenlemelere uymak, bu zorlu dönemde finansal özgürlüğünüzü korumanızı sağlar.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Mevcut finansal düzenlemelerin giderek sıkılaştığı bir ortamda, birçok kişi banka kartlarının dondurulması, şube dışı işlemlerin kısıtlanması veya fonların izlenmesi gibi durumlarla henüz karşılaşmamış olabilir. Ancak bu, güvende olduğunuz anlamına gelmez; tam tersine, fırtına henüz gelmemiştir.
Son düzenleyici yükselişler boşuna değil. Bildirildiğine göre, 780,000 kesilmiş kart izi tespit edildi, 230,000 kişi soruşturma ve işlem altında, iki kart listesi hızla genişliyor ve hatta bazı suç işlememiş kişiler bile finansal kontrol kapsamına alınıyor. Eğer hala eski para işleme yöntemlerini kullanıyorsanız, bir gün başınız belaya girecek.
Dikkate değer olan, kripto para fonlarının tamamen anonim olmamasıdır. Bankalar ve düzenleyici kurumlar bu alana çoktan dikkat etmeye başladılar. Çoğu kripto para borsasının fon akışları, düzenleyici otoritelerin sıkı takibi altındadır ve borsaların fiat para kanalları da sık sık risk kontrol önlemleriyle karşılaşmaktadır. Birçok insan "başına bir şey gelmediğini" düşünüyor, aslında bu sadece henüz sıralarının gelmemiş olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Bankaların risk kontrol sistemleri genellikle aşağıdaki faktörlere bağlı olarak tetiklenir: bilinmeyen fon kaynakları, yüksek frekanslı ticaret davranışları ve anormal transfer yolları. Tetiklendiğinde, bankalar telefonla doğrulama, hesap dondurma, uygunluk araştırma raporu yapma ve hatta Merkez Bankası'na bildirme gibi önlemler alabilir. Daha da dikkat edilmesi gereken durum ise, hesabınızda bir sorun olmasa bile, yüksek riskli hesaplarla sıkça işlem yaparsanız, bu durumun sizi de etkileyebileceğidir.
Fon güvenliğini sağlamak için aşağıdaki bazı temel ilkeler:
1. Tanımadığınız kişilerden para almak kesinlikle yasaktır, para göndericisinin kimliğinden emin olun.
2. Eğer iş yapıyorsanız, lütfen kurumsal hesap kullanın, kişisel banka kartı ile ödeme almaktan kaçının.
3. Yüksek riskli sektörler (örneğin çiçek, alkol, lüks ürünler, ikinci el lüks ürünler, çağrı üzerine araç hizmetleri vb.) için kimlik doğrulaması ile ödeme almak zorunludur.
4. Yüksek değerli ürün ticareti sırasında, ödeme yapan kişi ile teslim alan kişinin aynı olduğundan emin olun.
5. Herhangi bir yasadışı platform, kumar sitesi veya sanal para dış ticaret platformuyla ilişki kurmayı reddedin.
6. Herhangi bir şekilde sipariş sahtekarlığı veya kredi akışı sahtekarlığına katılmaktan kaçının.
7. Unutmayın, banka kartı için en yüksek riskli davranış, tanımadığınız kişilerden para almak.
Mevcut durumda, temkinli ve uyumlu olmak, kendi finansal güvenliğinizi korumanın anahtarıdır. Yeni finansal ortama uyum sağlamak ve ilgili düzenlemelere uymak, bu zorlu dönemde finansal özgürlüğünüzü korumanızı sağlar.