Başlangıçta suçlamalara itiraz eden bir Arizona'lı adam, sahte AI trade botları ve hayali bir devlet ajansı içeren bir kripto planı aracılığıyla mağdurlardan 13 milyon dolar dolandırmaktan artık suçunu kabul etti.
Özet
Vincent Mazzotta, 13 milyon dolarlık kripto Ponzi planında iddianame düzenlenmesinden neredeyse iki yıl sonra suçunu kabul etti.
Plan, sahte AI trade botları ve mağdurları dolandırmak için "Federal Kripto Rezervi" adlı kurgusal bir ajans kullandı.
Para aklama ve adaleti engellemeye teşebbüs suçlarından 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Vincent Anthony Mazzotta Jr., sahte kimlikler altında birden fazla dolandırıcı yatırım platformu işletmekle suçlanan, para aklama ve adaleti engelleme komplosundan ceza bekliyor, ABD Adalet Bakanlığı yakın tarihli bir basın bülteninde belirtti.
Vincent Mazzotta kimdir ve ne yaptı?
Mazzotta, "Vincent Midnight," "Delta Prime" ve "Director Vinchenzo" gibi takma adlarla da bilinen, mahkemede AI destekli kripto trade botları aracılığıyla yüksek getiri vaatleriyle yatırımcıları kandıran çok yıllı bir planın merkezi bir rolünü üstlendiğini kabul etti.
Savcılar, kısa vadeli, yüksek getiri sağlayan otomatik ticaret araçları kullandığını iddia eden Mind Capital ve Cloud9Capital gibi şirketler işlettiğini söyledi.
Fonları yatırım yapmak yerine, Mazzotta ve suç ortakları parayı kişisel lüksler için kötüye kullandılar; bunlar arasında özel jet uçuşları, lüks otel konaklamaları, malikanelerin kiralanması ve özel güvenlik kiralama yer alıyordu.
Mahkeme belgelerine göre, çalınan fonları para akışını gizlemek için kripto karıştırıcılar aracılığıyla akladılar.
Aldatmacalar devrede
Planı birkaç yıl uyguladıktan sonra, Mazzotta'nın firmaları nihayet çöktü ve mağdurlar, fonlarına erişim olmadan ve operatörlerden hiçbir açıklama olmadan kaldılar. Şikayetler arttıkça ve platformlar bildirim yapmadan kayboldukça, yatırımcılar yanıt talep etmeye başladılar.
Yatırımcı güvenini yeniden kazanmak amacıyla, Mazzotta “Federal Crypto Reserve” adında kurgusal bir hükümet kurumu oluşturmaya yardımcı oldu (FCR)
O ve onun sanık ortağı David Saffron, mağdurlardan, fonlarının kayboluşunu araştırmak için FCR'yi işe alma bahanesiyle ek ücretler talep ettiler. Bu ikinci aldatma katmanı, başlangıçtaki dolandırıcılıkta zaten dolandırılan bireyleri yeniden mağdur etti.
Yetkililer Saffron'u 2022'de suçladığında, Mazzotta isimsiz suç ortaklarıyla birlikte federal soruşturmayı engellemeye çalıştı.
Bir iPad'i planla ilgili olarak yok etti, belgeleri değiştirdi ve kendi firması Runway Beauty Inc.'e ait iş kayıtlarını sahteleyerek operasyon içindeki rolünü gizlemeye çalıştı. Yetkililer, bu eylemlerin engelleme suçunun özünü oluşturduğunu söyledi.
Mazzotta, Aralık 2023'te açığa çıkarılan bir üst suçlamada resmi olarak suçlandı ve Saffron'a karşı DOJ'nin genişletilmiş davasının bir parçası olarak başlangıçta suçsuz olduğunu bildirdi, ancak şimdi bir adet kara para aklama ve bir adet adaleti engelleme komplosundan suçunu kabul etti.
Federal hapiste 15 yıla kadar ceza ile karşı karşıya—laundering suçundan 10 yıl ve engelleme suçundan 5 yıl. Bir hakim, federal yönergelere dayanarak cezasını daha sonra belirleyecek.
Dolandırıcı, 40 milyon dolarlık ponzi için 97 ay hapis cezası aldı
Haziran 2025'te, yetkililer Dwayne Golden'ı EmpowerCoin ve ECoinPlus gibi sahte kripto yatırım platformlarını kullanarak 40 milyon dolarlık dolandırıcılık düzenlemekten 97 ay hapis cezasına çarptırdı. Golden ve diğer sanıklar garanti edilen getiriler vaat ettiler, ancak bunun yerine yeni yatırımcı fonlarını daha önceki katılımcılara ödeme yapmak ve kendilerini zenginleştirmek için kullandılar.
Golden ve ortakları ayrıca, delilleri yok ederek ve federal araştırmacılara sahte bilgi sunarak adaleti engellemeye çalıştılar. Mahkeme, Golden'ın 2.4 milyondan fazla bir miktarı kaybetmesine karar verdi, tazminat ise beklemede. O davada birkaç suç ortağı hala ceza almayı bekliyor.
Federal ajanslar son aylarda kripto dolandırıcılık uygulamalarını artırdı. Ponzi davalarına ek olarak, DOJ ayrıca el koyma işlemlerini de takip etti.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Arizona'da 13 milyon dolarlık kripto ponzi dolandırıcılığının merkezindeki adam, iddianameden neredeyse iki yıl sonra suçunu kabul etti.
Başlangıçta suçlamalara itiraz eden bir Arizona'lı adam, sahte AI trade botları ve hayali bir devlet ajansı içeren bir kripto planı aracılığıyla mağdurlardan 13 milyon dolar dolandırmaktan artık suçunu kabul etti.
Özet
Vincent Anthony Mazzotta Jr., sahte kimlikler altında birden fazla dolandırıcı yatırım platformu işletmekle suçlanan, para aklama ve adaleti engelleme komplosundan ceza bekliyor, ABD Adalet Bakanlığı yakın tarihli bir basın bülteninde belirtti.
Vincent Mazzotta kimdir ve ne yaptı?
Mazzotta, "Vincent Midnight," "Delta Prime" ve "Director Vinchenzo" gibi takma adlarla da bilinen, mahkemede AI destekli kripto trade botları aracılığıyla yüksek getiri vaatleriyle yatırımcıları kandıran çok yıllı bir planın merkezi bir rolünü üstlendiğini kabul etti.
Savcılar, kısa vadeli, yüksek getiri sağlayan otomatik ticaret araçları kullandığını iddia eden Mind Capital ve Cloud9Capital gibi şirketler işlettiğini söyledi.
Fonları yatırım yapmak yerine, Mazzotta ve suç ortakları parayı kişisel lüksler için kötüye kullandılar; bunlar arasında özel jet uçuşları, lüks otel konaklamaları, malikanelerin kiralanması ve özel güvenlik kiralama yer alıyordu.
Mahkeme belgelerine göre, çalınan fonları para akışını gizlemek için kripto karıştırıcılar aracılığıyla akladılar.
Aldatmacalar devrede
Planı birkaç yıl uyguladıktan sonra, Mazzotta'nın firmaları nihayet çöktü ve mağdurlar, fonlarına erişim olmadan ve operatörlerden hiçbir açıklama olmadan kaldılar. Şikayetler arttıkça ve platformlar bildirim yapmadan kayboldukça, yatırımcılar yanıt talep etmeye başladılar.
Yatırımcı güvenini yeniden kazanmak amacıyla, Mazzotta “Federal Crypto Reserve” adında kurgusal bir hükümet kurumu oluşturmaya yardımcı oldu (FCR)
O ve onun sanık ortağı David Saffron, mağdurlardan, fonlarının kayboluşunu araştırmak için FCR'yi işe alma bahanesiyle ek ücretler talep ettiler. Bu ikinci aldatma katmanı, başlangıçtaki dolandırıcılıkta zaten dolandırılan bireyleri yeniden mağdur etti.
Yetkililer Saffron'u 2022'de suçladığında, Mazzotta isimsiz suç ortaklarıyla birlikte federal soruşturmayı engellemeye çalıştı.
Bir iPad'i planla ilgili olarak yok etti, belgeleri değiştirdi ve kendi firması Runway Beauty Inc.'e ait iş kayıtlarını sahteleyerek operasyon içindeki rolünü gizlemeye çalıştı. Yetkililer, bu eylemlerin engelleme suçunun özünü oluşturduğunu söyledi.
Mazzotta, Aralık 2023'te açığa çıkarılan bir üst suçlamada resmi olarak suçlandı ve Saffron'a karşı DOJ'nin genişletilmiş davasının bir parçası olarak başlangıçta suçsuz olduğunu bildirdi, ancak şimdi bir adet kara para aklama ve bir adet adaleti engelleme komplosundan suçunu kabul etti.
Federal hapiste 15 yıla kadar ceza ile karşı karşıya—laundering suçundan 10 yıl ve engelleme suçundan 5 yıl. Bir hakim, federal yönergelere dayanarak cezasını daha sonra belirleyecek.
Dolandırıcı, 40 milyon dolarlık ponzi için 97 ay hapis cezası aldı
Haziran 2025'te, yetkililer Dwayne Golden'ı EmpowerCoin ve ECoinPlus gibi sahte kripto yatırım platformlarını kullanarak 40 milyon dolarlık dolandırıcılık düzenlemekten 97 ay hapis cezasına çarptırdı. Golden ve diğer sanıklar garanti edilen getiriler vaat ettiler, ancak bunun yerine yeni yatırımcı fonlarını daha önceki katılımcılara ödeme yapmak ve kendilerini zenginleştirmek için kullandılar.
Golden ve ortakları ayrıca, delilleri yok ederek ve federal araştırmacılara sahte bilgi sunarak adaleti engellemeye çalıştılar. Mahkeme, Golden'ın 2.4 milyondan fazla bir miktarı kaybetmesine karar verdi, tazminat ise beklemede. O davada birkaç suç ortağı hala ceza almayı bekliyor.
Federal ajanslar son aylarda kripto dolandırıcılık uygulamalarını artırdı. Ponzi davalarına ek olarak, DOJ ayrıca el koyma işlemlerini de takip etti.